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Web3律师：虚拟货币交易所如何收割发币项目方？
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大量买卖单制造出虚假交易量，吸引更多的散户投资者进场，从而操控Token价格。这种行为通常被称为“刷量”或“刷单”。此前一份由区块链透明性研究所（Blockchain Transparency Institute, BTI）发布的报告显示，全球前25大交易所中，有超过80%的交易量是通过虚假交易量制造出来的。该报告指出，某些交易所的实际交易量不到其报告交易量的1%。在该报告发出不久，某头部交易所负责人进行转发并评论：这是我见过最准确、最深刻的加密交易所排行。 2. 数据操控：所谓我的地盘我做主，交易所也可以通过后台权限，直接修改特定项目的交易数据，影响Token的市场表现。例如，操控K线图、成交量等关键指标，以误导投资者决策。这种操作常常在市场波动较大的时候进行，以制造市场假象，诱导投资者跟随交易。最近红林律师留意到的某上币新项目被虚拟货币交易所操控价格，连续多日数据异常，许多投资者怀疑这是虚拟货币交易所内部交易和数据操控所致。 3. 内幕交易：利用未公开的市场信息进行内幕交易，以获取非法利益。交易所员工或关联方通过提前知晓重大市场动向，进行提前买卖操作，获得巨额利润。例如，在新的Token即将上线或即将发布重大公告时，提前买入或卖出相关Token。就在今年，创造了最快上某安交易所的BOME（Book of Meme）项目中，有媒体怀疑该交易所员工进行内幕交易。某安发表声明之前，某账户从交易所平台提取了价值约230万美金的SOL，并以0.0074美元的价格购买了3.14亿BOME。此后，BOME上了该交易所后，价格在交易所飙升超过1500%。随后该交易所启动了内部调查，说与交易所内部员工无关。 4. 高频交易与套利：很多交易所本身也有自己的交易团队或者做市服务商，利用高频交易技术，进行毫秒级的交易操作，从中获取微小的价格差异，积少成多，实现套利收益。高频交易通常使用复杂的算法和高性能计算设备，能够在极短的时间内完成大量交易。2017年，某交易所因以太坊（ETH）的闪崩事件引发广泛关注。当时，以太坊价格在数秒内从319美元跌至0.10美元，然后迅速回升。事后调查发现，这是由于高频交易算法在市场剧烈波动时触发了大量的卖单和买单，导致价格出现极端波动。创业者该如何应对？出问题多从自身找原因是成年人苟下去的好办法。既然外部因素控制不了，作为创业者我们就得自己多当心。针对以上风险，红林律师给到大家的建议如下： 1. 选择信誉良好的交易所：在选择交易所时，要尽量选择具有良好声誉和透明运营的交易所，避免选择新兴或不知名的平台。建议创业者通过查阅公开的审计报告、用户评价和第三方评测机构的评级来评估交易所的信誉。此外，可以与其他项目方交流，了解其在不同交易所的实际体验和反馈。同时尽量避免代币只上一家交易所进行交易，这样更容易被该交易所进行暗箱操作和价格操控。 2. 签订详细的上币协议：与交易所签订上币协议时，应明确双方的权利和义务，尤其是数据透明和操作合规方面的条款，以保障自身利益。协议中应包括对虚假交易量、数据操控等行为的禁止条款，并设定相应的违约责任。同时，要求交易所提供定期的交易数据报告，便于项目方进行独立审计。 3. 实时监控市场动向：利用专业的市场分析工具，实时监控Token的市场表现，及时发现异常交易情况，并采取相应措施。建议创业者使用多个独立的数据源进行交叉验证，避免依赖单一平台的数据。同时，可以引入第三方监控服务，提供24/7的市场监控和风险预警。 4. 法律顾问介入：好的法律合规顾问团队的重要性不亚于做市商，这是很多发币的项目方没有意识到的点。务实的建议是，一旦准备发币，一定要聘请具有区块链和加密货币领域经验的律师提供专业的服务。专业的加密行业法律顾问，可以协助处理与交易所相关的法律事务，确保各项操作符合法律规定，不仅能够在上所之前就参与上币协议的制定和审核，帮助识别潜在的法律风险，还能在发现问题时及时采取法律行动。更重要的是能够在上交易所后针对各种项目的幺蛾子事件出谋划策，降低不必要的公关危机。 5. 社区建设与用户教育：得社区者得天下，每一个成功的Web3项目背后的都是有不错的群众基础，通过举办线上线下活动、发布教育内容和互动交流，增强社区的凝聚力和用户的投资偏好可以说是常规操作。行情好的时候社区成员必然是大佬带我飞，但一旦遇上行情变差，掀桌子骂娘人身攻击威胁要报警维权更是社区之常态。所以，红林律师也时常苦口婆心的跟身边的各位Web3创业者说，平时社群说话别说太满，要不然都是个自己埋的坑，真遇上交易所或者做市商来搞你这样的突发事件中，建议在官方媒体账号及时同步事件信息，避免用户恐慌。总结总体来说，惦记从Web3创业者捞钱的老镰刀们真不少。对于我们创业者来说，除了面临不同国家和地区的法律监管风险外，更应该提防虚拟货币交易所、做市服务商等商业合作伙伴给我们埋的坑。希望通过这篇文章，能让大家更清楚中心化虚拟货币交易所在创业过程中给我们设置的绊脚石，认识到这些风险，在Token发行和交易的过程中，多一分谨慎和准备。创业的路本就不易，愿大家都能避坑而行，迎接更多的机遇和发展。来源：金色财经
金色财经2024-07-12
为什么全球顶级VC纷纷大举押注去中心化AI
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，在Crypto x AI 的情况下，散户投资者也有机会参与其中。信任缺口 AI的现状就像一场隐藏着底牌的高风险扑克游戏。OpenAI 等公司基于闭门研究开发了价值数十亿美元的解决方案。虽然这可能对他们有利，但这会给风险投资公司和公众带来巨大的信任缺口。当他们自己的董事会会议室成为一场公共闹剧时，你怎么能相信像 OpenAI 这样的公司呢？我仍在思考这样一个事实：OpenAI董事会解雇了Sam，因为他不值得信任，而整个超级对齐团队也因安全问题辞职，几个月来我一直在想到底发生了什么，对于任何人来说，都有很多内容可以参考另一方面，Crypto x AI 完全是关于开源开发，由代币推动以协调激励机制。这样，我们可以构建服务于所有参与者的AI，而不是服务于公司或国家。风险投资公司认为，开源方式将带来更快的创新、更广泛的人才库，并最终为所有参与者带来更大的利益。 FOMO？科技行业对炒作周期并不陌生，目前围绕加密货币和AI的讨论也不例外。这是实现巨大回报的机会，有时会产生一种紧迫感，甚至是一种FOMO。即使具体细节仍有些模糊，Crypto x AI 也是一种难以抗拒的叙事。然而，承认内在的不确定性很重要。风险投资仍然是有根据的猜测，专业人士也在边做边学。 Founders Fund 最近撰文指出，开源 AI 是“模型构建者的糟糕投资”，这证明了他们投资 OpenAI 的合理性。今天他们宣布投资 8500 万美元打造开源 AI 开发平台，并指出真正的风险在于 Google 和 Meta，而非 OpenAI。 Crypto x AI会成为本轮周期中最佳的叙事吗？还是只是又一个被过度炒作的时尚？只有时间能告诉我们答案。目前，很明显我们仍处于这个激动人心的领域的早期阶段，风险投资家们正以乐观、谨慎和一丝投机热情进行下注。问题是，你是否正确持仓了？来源：金色财经
金色财经2024-07-12
CFTC 主席：伊利诺伊州法院确认比特币和以太币为商品
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透明度。此外，CFTC主席预测，由于散户投资者的兴趣增加，以及数字资产在没有明确指导的情况下升值，未来两年执法行动将会增加。听证会上还讨论了加密货币领域的税收问题。参议员 Tommy Tuberville 对美国国税局 (IRS) 无论 BTC 矿工的盈利能力如何都向其征税的公平性表示担忧。 Behnam 承认他对此事了解有限，这促使 Tuberville 强调需要迅速解决问题，以防止对进入加密货币市场的个人进行骚扰。令人担忧的是，Behnam 强调，尽管 SEC 和 CFTC 协调执法行动，但这两个机构缺乏监管协调。日线图显示比特币价格回升至 57,000 美元大关。在撰写本文时，比特币的交易价格为 57,870 美元，过去一周下跌逾 4％，而过去一个月则从 6 月份 70,000 美元以上的高点大幅下跌逾 20％。目前我们6个分析师一起投研出来的一些百倍潜力的币，和短期暴涨项目，可以关注我进社区了解，目前都是免费的来源：金色财经
金色财经2024-07-11
金龙鱼坐上火山口
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。 04 上市之初，金龙鱼吸引了一大批散户投资者，股东数一度高达30.59万户，但后来伴随着超级泡沫的破裂，有超过16万户选择了离去，绝大概率是亏着钱走的。现在，仍有14万股东选择坚持与陪伴，但需要做好心理准备。其一，伴随着金龙鱼业绩的恶化，现在PE仍有49倍，比刚上市时的35倍还要高出不少，比绝大多数消费龙头仍然要高得多。其二，油罐车事件到底真相如何，会不会实锤，均有很大不确定性。且投且珍惜。
格隆汇2024-07-10
跑出圈了！突发暴涨
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的股市改革虽然滞后于日韩，但更注重保护散户投资者和价值创造，因此这些改革有望显著推动中国股市的长期上行。 3 美股狂飙，“巴菲特指标”失效？美联储主席鲍威尔昨天国会听证会发言，市场认为此举是释放鸽派信号，美股纳斯达克和标普指数再创新高。受益于这轮人工智能浪潮，美股持续飙涨，看空的分析师下课、空头被消灭等新闻不绝于耳，被市场视为经典的指标也不断失效。这其中就不乏有股神巴菲特的指标。巴菲特2001年在《财富》杂志一篇文章中给出了一个压箱底指标，用来衡量股市整体估值的高低——巴菲特指标=美股总市值/美国GDP。巴菲特指出，这一指标在100%的时候可能是合理的；在70%~80%时可能会接近便宜的水平；不过他警告称，在接近200%时再选择买入股票就是在“玩火”。追溯历史，2001年互联网泡沫破灭时期，该指标达到183％。2008年次贷危机之前，巴菲特指标接近120%，再次超过100%，随后不久便出现泡沫破裂。后来国内外市场人士就经常采用巴菲特指标来表征股市的风险程度。这一指标在2022年也证明了它的价值，当时一度飙升至200%以上。随后的12个月中，标普500指数和纳斯达克指数分别暴跌了19%和33%。有意思的是，尽管2022年这一指标奏效了，但过去大部分时间处于出现背离状态。根据该指标，最近10年美国股市一直高于100%，处于泡沫阶段。如果你是美国的基金经理，在2015年之前一直用这个指标很顺手，但后面连续多年时间，因为美联储亲自下场QE使得指标大偏离，可能会一直怀疑人生。目前美股总市值大概60万亿美金，是美国去年GDP的两倍，是中国预计今年GDP的三倍，是全球前10大经济体的GDP的合计。据此计算，巴菲特指标约为200%。近两年以来，美股大幅上涨也让“巴菲特指标”重回大众视野，尽管多位华尔街大佬此前曾多警告，但美股走势依旧继续暴揍巴菲特提出的这一指标。市场分析巴菲特指标失效的根本原因在于，全球最好的企业拼命在美国上市，而且美国公司做的是全球生意，所以不能简单以美国的GDP作为分母来计算。在今年伯克希尔致股东信中，巴菲特隐晦地表达了对市场的担忧，他坦言现在的美股就像赌场。 “虽然股票市场比我们早年大得多，但今天的活跃参与者既没有比我在学校时情绪更稳定，也没有比我在学校时受过更好的教育。不管出于什么原因，现在的市场表现出比我年轻时更像赌场的行为。” 此外巴菲特也行动谨慎，伯克希尔现金持有量现金储备在2024年第一季度达到了1890亿美元的历史新高。比2023年第四季度的现金余额增加了190亿美元，自2022年以来现金增加了70%。
格隆汇2024-07-10
Polymarket在美国大选中大获成功大选后怎么办
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市场似乎缺乏多头所坚持的理想效用。在散户投资者基本上缺席的周期中，Polymarket 取得了罕见的成功。但许多人预测，11 月美国大选之后，该平台会出现大规模消退，因此很难打赌他们是否会无限扩张。来源：金色财经
金色财经2024-07-10
为什么有些加密项目很顶级但代币表现很差：代币经济学很重要
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： · 空投 · 营销 · 公开发售（散户投资者） · 私募（投资者、KOL等） · 生态系统（质押、奖励等）等等…… 最近，很多项目一直在采用这样一种策略：适度的TGE（不超过20%），随后几个月的悬崖期，以及一年多的归属期。这种方法更适合于促进项目的长期成功。在投资前核实这些细节非常重要。因素3：需求另一方面，任何代币的繁荣都必须依赖需求。这就是驱使人们购买的原因。以美元为例，尽管它面临着明显的通货膨胀问题，人们还是继续购买它，因为它是日常生活必不可少的。: 一般来说，有四大因素推动代币需求：因素1：社区支持正如在最近的周期中所见到的那样，强大的社区可以显著推动需求。例如，meme币的价值飙升仅仅是因为社区的支持。因素2：价值储存许多人购买加密货币来存储财富，就像投资数字黄金一样。比特币就是一个典型的例子。因素3：代币效用提供实用功能的代币往往会吸引买家。一个简单的例子就是质押，持有代币可以提供特定的好处。因素4：价值生成人们寻求能够提供真正价值的代币。质押允许用户锁定他们的代币并定期获得奖励，这也有利于网络发展。此外，持有代币可以获取来自项目的奖励、空投和其他激励措施，使所有相关方受益。此外，不管需求有多高，了解持有资产的是谁至关重要。是一个强大的社区，还是有空头？这可能很难确定，因为你需要与项目社区接触并进行仔细分析。但这绝对是值得的。还请记住这一点：即使代币经济学很糟糕，代币价格仍然可以非常高，反之亦然。把这个结果记在心里！欢迎来到加密世界，在这里，即使是最荒谬的事也可以成真。结论：为了避免盲目投资让自己获得不需要的代币，请记住始终要考虑如下要素： · 总供应量和流通供应量 · 分配与分配接收方 · 归属期 · 分发百分比 · 需求在进行审慎分析之后，你将能够确定一个项目是否值得投资。来源：金色财经
金色财经2024-07-09
比特币到何时?BTC散户加大增持力度!牛市普通人能不能赚钱,活下来才有机会!
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：“虾”群体是持有少于 1 BTC 的散户投资者的广泛称谓。从历史上看，这一群体一直在增加他们的余额，因此，观察相对积极性通常是最有用的。这一群体对波动也非常敏感，余额增长率通常会对价格的急剧变化做出反应，无论是上涨还是下跌。该图表显示了以下轨迹： ? 虾群持有的总余额（线路追踪） ? 虾类余额 30 天净持仓变化（面积追踪）比特币的“虾人”群体在过去一年中表现出了显著的活动变化。持有少于 1 BTC 的实体表现出不同程度的增持，反映了对市场波动的敏感性。图表显示，随着 2024 年初比特币价格的大幅上涨，“虾人”大幅增持，并在 2024 年 3 月左右达到峰值。这与比特币的历史最高点相吻合。减半后，这些小股东的增持趋势有所增加。橙色区域表示的 30 天净持仓变化凸显了净买入的增加。小股东持有的累计余额虽然仍处于长期上升趋势，但即使在当前调整期间也出现了增长。从长期来看，虾族一直在持续增持比特币。尽管短期波动和市场调整，但总体趋势显示，自 2010 年以来，这些实体持有的总余额稳步上升。散户投资者的持续增持表明他们对比特币的长期价值主张有强烈的潜在信心，有助于比特币流通供应的整体稳定性和分布。市场真正的底部是用时间磨出来的，只有抄底大军都被埋的时候才是真正的底部，底部的时间会比顶点时间要长得多，下来就涨上去只发生在趋势中期，当当行情处于自毁，就要去用接飞刀一样去接行情，还早，至少得2-3周。来源：金色财经
金色财经2024-07-09
6万亿美元伺机而动：鲍威尔今日会唱“鸽”吗？美元威风不再，黄金瞄准2400
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疑态度，这些投资的回报率为5%，而许多散户投资者正坐享其成。” 别忘了CPI 美国消费者价格数据将于周四公布，这也将为美国经济健康状况提供进一步线索。预计6月的整体通胀将从5月的3.3%放缓至3.1%，核心通胀预计稳定在3.4%。 “如果通胀数据再次意外下滑，这是我们在美国数据中看到的一致，那么这将对黄金有利，”Capital.com金融市场分析师Kyle Rodda表示。目前现货金微涨0.1%，至2360美元附近，昨日金价重挫逾30美元，一度失守2350关口，受股市避险反弹和投资者获利了结的影响。本周五，财报季正式拉开帷幕，包括摩根大通(JPMorgan Chase)在内的大型银行将公布财报。汇市方面，欧元兑美元持稳在1.082，投资者逐渐适应法国的选举结果。美元兑一篮子货币徘徊在四周低点附近，为受打击的日元与人民币提供一些喘息空间。日元兑美元维持在160.87，较上周创下的38年低点161.96略有回升。加拿大皇家银行资本市场表示，考虑到11月美国总统大选前的不确定性，美元的前景看起来不明朗。外汇分析师Elsa Lignos称，如果美国总统拜登赢得大选，美元将不会有太大变化，因为这将意味着现状的延续。特朗普是美元的“不确定因素”，因为他的一些想法对美元不利，而另一些想法对美元有利。他可能会敦促美联储降息，这对美元不利，但对美国进口商品可能征收的高额关税可能对美元有利。油价在德克萨斯州的飓风造成的损害小于市场预期后保持稳定，缓解了供应中断的担忧。布伦特原油期货下跌0.4%至每桶85.41美元，美国WTI原油期货上涨2美分至82.33美元。
欧罗巴2024-07-09
币圈连跌、美股创新高 4E助力投资者轻松进军美股
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动大、风险高，收益不稳定成为常态。许多散户投资者在市场中遭遇亏损，市场存在的信息披露不透明、内幕交易等问题也让投资者对市场失去信心。反观美股市场，其稳健的上升趋势和频繁的创新高，吸引了全球投资者的目光。尽管美国的通胀仍处于高位，加息周期也未结束，但这并未影响美股市场的表现。从金融危机后一路上涨的美股几乎没有出现大的回调，这种长牛趋势让人们对其充满信心。美股市场的稳定性和持续增长，不仅让人羡慕，也使得越来越多的投资者将目光投向美股。这一现象背后，不仅仅是因为美股市场的稳定性，还因为美股市场上众多科技公司带来的颠覆式创新。苹果、亚马逊、谷歌、微软和特斯拉、英伟达等科技巨头在过去十年中不断推出新的技术和产品，彻底改变了人们的生活方式。从智能手机、云计算到电动汽车和人工智能，这些技术的快速发展和普及，不仅为投资者带来了丰厚的回报，也为整个经济注入了新的活力。美股市场上的科技公司不断推动着科技进步，引领全球经济的发展，这些公司的成长性和创新能力是美股持续上涨的重要动力。选择一个合适的投资市场，才是实现财富增长的关键。对于投资者而言，不是技术不够好，不是不够努力，而是市场的选择至关重要。在当前全球金融市场表现来看，美股市场无疑是一个更具吸引力的选择。其稳定的增长趋势、频繁的新高以及科技公司的颠覆性创新，不仅为投资者带来了丰厚的回报，也为他们提供了一个相对稳定和安全的投资环境。 4E股票交易在投资的世界里，选择大于努力。那么怎么才能交易美股呐？许多人会因为复杂的开户入金程序而错失了投资机会。全球领先的金融资产交易平台4E，将传统的美股交易流程缩减到3步，无需开户，无需外汇。邮箱注册4E，任何人都能用USDT直接买美股和股指。目前，4E平台提供优质美股港股股票近50支，还有道指、纳指和标普指数等全球主要经济体股指，费率低，资金安全有保障。严格的安全措施、顶级的风控系统以及高达1亿美元的风险保护基金，为用户的资产安全筑起了坚不可摧的防线，赢得了业界的广泛赞誉与用户的高度信任。作为阿根廷国家队的全球合作伙伴和唯一指定交易平台，4E展示了其在全球金融行业的卓越实力。选择4E平台，投资者不仅能轻松进入美股市场，还能在不断创新和增长的市场中，实现财富的稳步增长。来源：金色财经
金色财经2024-07-09

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