每周股票复盘：黄山谷捷（301581）调整募投项目资金并召开临时股东大会lg...

截至2025年2月21日收盘，黄山谷捷（301581）报收于59.51元，较上周的54.55元上涨9.09%。本周，黄山谷捷2月21日盘中最高价报63.0元。2月19日盘中最低价报52.66元。黄山谷捷当前最新总市值47.61亿元，在汽车零部件板块市值排名124/222，在两市A股市值排名3020/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：黄山谷捷召开董事会和监事会，审议通过多项重要议案，包括调整募投项目资金、进行现金管理和召开临时股东大会。
• 公司公告汇总：黄山谷捷将于2025年3月5日召开第一次临时股东大会，审议多个重要议案。
• 公司章程：公司注册资本由6,000万元变更为8,000万元，公司类型变更为股份有限公司（上市）。
• 舆情管理制度：黄山谷捷制定《舆情管理制度》，提高应对各类舆情的能力。

公司公告汇总

第一届董事会第十三次会议决议公告

黄山谷捷股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2025年2月17日召开，审议通过以下议案：- 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额：因实际募集资金净额低于预期，调整募投项目拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。具体调整为：功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目32,846.78万元、研发中心建设项目7,354.41万元、补充流动资金从10,000.00万元调整为7,927.26万元。- 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金：合计7,859.04万元，其中募投项目7,581.23万元，发行费用277.81万元。- 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理：拟使用不超过2.5亿元闲置募集资金和不超过1亿元自有资金进行现金管理。- 使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。- 变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更：注册资本由6,000万元变更为8,000万元，公司类型变更为股份有限公司（上市）。- 2025年度日常关联交易预计：与上海广弘实业有限公司电镀加工采购不超过5,000万元，与深圳赛格高技术投资股份有限公司产品销售不超过2,000万元。- 为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险：责任限额不超过5,000万元/年，保险费不超过25万元/年。- 制定《黄山谷捷股份有限公司舆情管理制度》。- 召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年3月5日召开。

第一届监事会第九次会议决议公告

黄山谷捷股份有限公司第一届监事会第九次会议于2025年2月17日召开，审议通过以下议案：- 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额：因实际募集资金净额低于预期，公司拟调整募投项目投入金额，不足部分由公司自筹解决。- 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金：同意置换金额合计7,859.04万元。- 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理：拟提高闲置资金使用效率，增加公司收益。- 使用票据及自有资金方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换：以提高资金使用效率，降低财务成本。- 2025年度日常关联交易预计：预计与上海广弘实业有限公司和深圳赛格高技术投资股份有限公司发生关联交易，金额分别不超过5,000万元和2,000万元。- 为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

黄山谷捷股份有限公司将于2025年3月5日（星期三）下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路16号公司办公楼会议室。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年3月5日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月27日。会议审议事项包括：- 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案- 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更的议案- 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案- 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

其中，议案2.00为特别决议事项，需经出席股东大会有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议事项。参会股东或委托代理人需携带相关证件的原件，现场会议为期半天，参会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。会议联系方式：联系人毕杰，联系电话0559-3567566，邮箱gjzqb@googemetal.com。

公司章程

黄山谷捷股份有限公司章程主要内容如下：- 注册资本：公司注册资本为人民币8000万元，首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，于2025年1月3日在深圳证券交易所创业板上市。- 经营范围：涵盖电子元器件制造、销售，汽车零部件研发、制造等。- 股份总数：股份总数为8000万股，均为普通股。- 股东大会：公司股东大会是权力机构，决定经营方针、投资计划等重大事项。- 董事会：董事会由9名董事组成，设董事长1名，负责召集股东大会并向其报告工作。- 监事会：监事会由3名监事组成，设主席1名，负责审核定期报告、检查公司财务等。- 利润分配政策：每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。- 内部审计制度：公司实行内部审计制度，配备专职审计人员。- 合并、分立、增资、减资、解散和清算：章程规定了相关程序。

舆情管理制度

黄山谷捷股份有限公司制定了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者和公司的合法权益。本制度适用于报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、社会传言、影响投资者取向的信息及其他涉及公司信息披露的重大事件。- 舆情工作组：公司成立应对舆情处理工作领导小组（舆情工作组），由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员包括其他高级管理人员及相关部门负责人。舆情工作组负责启动和终止舆情处理工作，评估舆情影响，拟定处理方案，协调对外宣传，负责向监管部门上报信息。- 舆情监测：公司证券事务部负责舆情信息的监测和采集，涵盖公司官网、网络媒体、微信、微博、互动易问答等信息载体。各部门需及时通报舆情情况，确保信息的真实性和及时性。- 舆情分类：舆情分为重大舆情和一般舆情。重大舆情需立即启动应急响应，采取调查、媒体沟通、投资者沟通、澄清公告等措施。一般舆情由董事会秘书和证券事务代表灵活处置。- 责任追究：公司对未执行本制度规定、违反保密义务的行为进行责任追究，对编造、传播虚假信息的媒体保留追究法律责任的权利。本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

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