每周股票复盘：大连重工（002204）调整经理层架构并召开临时股东大会lg...

截至2025年2月21日收盘，大连重工（002204）报收于4.93元，较上周的4.88元上涨1.02%。本周，大连重工2月19日盘中最高价报4.98元。2月17日盘中最低价报4.84元。大连重工当前最新总市值95.22亿元，在专用设备板块市值排名30/176，在两市A股市值排名1661/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：大连重工第六届董事会第十七次会议审议通过多项重要议案，包括调整经理层架构、优化职能部门组织机构、修订公司章程及相关议事规则、预计2025年度日常关联交易总金额不超过158,050.00万元、2025年度投资计划为40,669.10万元。
• 公司公告汇总：大连重工将于2025年3月12日召开第一次临时股东大会，审议三项议案，其中议案2涉及关联交易，关联股东需回避表决；议案3需特别决议通过。

公司公告汇总

大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年2月20日召开，会议审议通过了以下议案：

一、同意全面调整经理层架构，增设首席执行官（CEO）、高级副总裁、总法律顾问（首席合规官CCO）职务，将财务负责人职务名称由总会计师调整为首席财务官（CFO），并将经理（经理层负责人）由原公司总裁变更为首席执行官（CEO）。

二、同意对公司职能部门组织机构进行优化调整，优化调整后公司职能部门设置为9本部4部室。

三、同意对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中相应条款进行修订，本议案需提请股东大会审议。

四、预计2025年与关联方发生日常关联交易总金额不超过158,050.00万元，关联董事回避表决，本议案需提请股东大会审议。

五、2025年计划投资40,669.10万元，主要用于智能制造投资、数智化转型项目等。

六、定于2025年3月12日下午4:00召开临时股东大会。

大连华锐重工集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2025年2月20日召开，会议审议通过了以下议案：

一、监事会认为，公司2025年度日常关联交易为正常市场采购和销售行为，决策程序合法合规，定价遵循等价有偿、公允市价原则，未违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益情形。该议案需提交股东大会审议。

二、为完善公司法人治理结构，促使监事和监事会有效履行监督职责，结合公司经理层架构重设实际情况，同意对《监事会议事规则》中相应条款进行修订。该议案需提交股东大会审议。

大连华锐重工集团股份有限公司将于2025年3月12日16:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为大连华锐大厦十三楼国际会议厅。网络投票时间为2025年3月12日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月6日。会议将审议三项议案：1. 关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案；2. 关于2025年度日常关联交易预计的议案；3. 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案。其中，议案2涉及关联交易，关联股东需回避表决；议案3需特别决议通过。

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