每周股票复盘：华鹏飞（300350）申请80,000万元综合授信额度并召开临时股东大会lg...

截至2025年2月28日收盘，华鹏飞（300350）报收于5.33元，较上周的5.5元下跌3.09%。本周，华鹏飞2月24日盘中最高价报5.65元。2月28日盘中最低价报5.3元。华鹏飞当前最新总市值29.96亿元，在物流板块市值排名32/45，在两市A股市值排名4054/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：华鹏飞拟向银行及其他金融机构申请不超过80,000万元人民币的综合授信额度。
• 公司公告汇总：华鹏飞将于2025年3月13日召开第一次临时股东大会，审议多项重要议案。
• 公司公告汇总：提名姜洪章先生为新任独立董事，需经深圳证券交易所审核无异议。

公司公告汇总

第五届董事会第二十一次会议决议公告

华鹏飞股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年2月25日召开，审议通过以下议案：

• 关于向银行申请综合授信额度的议案：公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过80,000万元人民币的综合授信额度，有效期12个月，额度可循环使用。授权董事长或其授权人签署相关文件，授权有效期一年。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

• 关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案：公司拟为华鹏飞智能科技（上海）有限公司、深圳市易鲜达供应链管理有限公司、深圳市华鹏飞供应链管理有限公司、深圳市华源鸿国际物流有限公司提供不超过21,000万元的连带责任担保，前提为华鹏飞供应链、华源鸿其他股东提供反担保。授权董事长审批签订相关协议，授权有效期一年。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

• 关于补选独立董事的议案：独立董事盛宝军先生辞职，提名姜洪章先生为新任独立董事，任期至第五届董事会届满。姜洪章先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已承诺参加培训并取得证书。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

• 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年3月13日下午15:00召开临时股东大会。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

华鹏飞股份有限公司将于2025年3月13日（星期四）下午15：00召开2025年第一次临时股东大会。会议地点为深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室。股权登记日为2025年3月7日。会议将审议以下议案：

1. 关于向银行申请综合授信额度的议案；
2. 关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案；
3. 关于补选独立董事的议案。

独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月13日9：15至15：00。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。登记方式包括现场登记、信函、电子邮件或传真，登记截止时间为2025年3月11日17:00。联系人：张磊，联系电话：0755-84190977。

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