每周股票复盘：泓博医药（301230）预计2025年度综合授信额度4亿元lg...

截至2025年3月7日收盘，泓博医药（301230）报收于35.94元，较上周的34.16元上涨5.21%。本周，泓博医药3月6日盘中最高价报37.43元。3月3日盘中最低价报33.77元。泓博医药当前最新总市值50.17亿元，在医疗服务板块市值排名28/50，在两市A股市值排名2929/5130。

本周关注点

• 交易信息汇总：泓博医药发生1笔大宗交易，成交金额1076.1万元
• 公司公告汇总：公司及子公司拟向银行申请总额不超过4亿元的综合授信额度
• 公司公告汇总：公司拟为子公司开原泓博提供不超过3000万元的担保
• 公司公告汇总：预计2025年度日常性关联交易总金额不超过2000万元
• 公司公告汇总：公司及子公司拟使用不超过5亿元自有闲置资金进行现金管理
• 公司公告汇总：提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人
• 公司公告汇总：提名第四届监事会非职工代表监事候选人
• 公司公告汇总：将于2025年3月20日召开第一次临时股东大会

交易信息汇总

泓博医药一周内发生1笔大宗交易，成交金额为1076.1万元。

公司公告汇总

第三届董事会第二十二次会议决议公告

上海泓博智源医药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年3月3日召开，审议通过以下议案：

• 关于预计2025年度综合授信额度的议案：公司及子公司拟向银行申请总额不超过4亿元的综合授信额度，授信品类包括长短期贷款、银行承兑汇票等，有效期为审议通过之日起十二个月内，授权董事长签署相关法律文件。
• 关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的议案：公司拟为子公司开原泓博向中国银行开原支行等申请授信业务提供不超过3000万元的担保，担保方式为保证担保。
• 关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案：预计2025年度日常性关联交易总金额不超过2000万元，主要内容为关联方提供技术开发服务，关联董事安荣昌回避表决。
• 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案：公司及子公司拟使用不超过5亿元自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，授权期限为审议通过之日起12个月内。
• 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案：提名Ping Chen、安荣昌、蒋胜力、费征为第四届董事会非独立董事候选人。
• 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案：提名程立、邵春阳、尤启冬为第四届董事会独立董事候选人，任期至2026年8月27日。
• 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年3月20日下午14:00召开临时股东大会。

第三届监事会第十六次会议决议公告

上海泓博智源医药股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2025年3月3日上午10:30召开，会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名刘国东先生、董学军先生、刘泽萍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

上海泓博智源医药股份有限公司将于2025年3月20日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海浦东新区凯庆路59号12幢公司一楼会议室。网络投票时间为2025年3月20日9:15～15:00。股权登记日为2025年3月14日。

关于预计2025年度综合授信额度的公告

公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度，授信品类包括但不限于长、短期贷款、银行承兑汇票等，授信额度有效期为审议通过之日起十二个月内，额度可循环使用。

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

公司及子公司拟使用不超过5亿元（含本数）自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的中低风险型理财产品或结构性存款类产品，有效期自会议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。

关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的公告

公司拟为子公司泓博智源（开原）药业有限公司向中国银行开原支行、中信银行沈阳分行、葫芦岛银行股份有限公司金融街支行申请授信业务提供担保，担保授信总金额为不超过人民币叁仟万元整，担保方式为保证担保。

关于预计2025年度日常性关联交易的公告

公司预计2025年度日常性关联交易总金额不超过2000万元，主要内容为向唯久生物技术（苏州）有限公司和浙江昂利泰制药有限公司提供技术开发服务。

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