艾斯迪将于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会lg...

2025年4月19日，艾斯迪工业技术股份有限公司发布了关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告。本次会议为 2024 年年度股东大会，由董事会召集。公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三次会议通过相关议案，会议召开符合规定，无需相关部门批准或履行必要程序。会议方式为现场投票，现场会议召开时间为 2025 年 5 月 6 日 10：00。股权登记日为 2025 年 4 月 28 日下午收市时，届时登记在册的公司全体股东有权出席，包括普通股股东，不包含优先股股东及表决权恢复的优先股股东。本次会议的出席对象包括持有公司股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，还有北京市中伦律师事务所指派的见证律师。会议地点在艾斯迪工业技术股份有限公司公司会议室。这次股东大会将审议多项议案，如关于 2024 年年度报告及其摘要、2024 年度董事会工作报告、独立董事述职报告、公司 2024 年度财务决算报告、2024 年度公司利润分配、续聘公司 2025 年度审计机构、确认董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案、公司 2025 年度银行授信、2024 年度监事会工作报告等。为保障公司运营，公司及各控股子公司拟向各家银行申请不超过等值人民币 9 亿元综合授信额度。授权自股东大会审议通过之日起一年之内有效。会议的登记方式有多种，登记时间为 2025 年 5 月 6 日 08：00-10：00，登记地点在艾斯迪工业技术股份有限公司证券部。会议的联系方式为联系人冯远威，联系电话 022-22113111 ，联系地址为天津市武清区汽车产业园云景道盈翔路 3 号。与会股东交通费、食宿等费用自理，临时议案需于会议召开十日前书面提交董事会。备查文件目录包括《艾斯迪工业技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》和《艾斯迪工业技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。