九五智驾关于召开2024年年度股东大会的通知lg...

2025年4月23日，北京九五智驾信息技术股份有限公司发布关于召开2024年年度股东大会通知公告。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议基本情况

1. 届次：本次为2024年年度股东大会。

2. 召集人：董事会。

3. 合法合规性：董事会保证会议召开符合相关法律、行政法规等规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

4. 召开方式：现场投票，不设置网络投票，以现场会议方式召开，投票采取股东现场书面投票方式。

5. 日期和时间：2025年5月16日10时。

6. 出席对象：

股权登记日（2025年5月9日）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（普通股，证券代码 430725，证券简称 九五智驾），股东可书面委托代理人出席；本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；公司聘请广东知恒（前海）律师事务所的律师进行见证。

7. 会议地点：北京市海淀区上园村3号知行大厦九层大会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《（2024年年度权益分派的议案》，本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》。

3. 审议《2024年度董事会工作报告》。

4. 审议《2024年度监事会工作报告》。

5. 审议《2024年财务决算报告》。

6. 审议《2025年财务预算报告》。

7. 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，预计新增关联交易总金额不超过45,000,000元，议案内容详见相关公告，关联股东兴民智通（集团）股份有限公司回避表决。

8. 审议《关于2025年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

9. 审议《关于2025年度公司申请银行授信额度的议案》，公司拟向商业银行申请授信额度不超过人民币50,000,000元的银行借款，授权董事会实施和履行相应程序。

10. 审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

11. 审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

上述议案无特别决议议案、累积投票议案；对中小投资者不单独计票；存在关联股东回避表决议案为（七）；无优先股股东参与表决议案；无审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

1. 登记方式：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人代表个人股东出席出示委托人身份证（复印件）、授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；法定代表人代表法人股东出席出示本人身份证、单位营业执照复印件（加盖法人单位印章）、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

2. 登记时间：2025年5月16日9时 - 10时。

3. 登记地点：北京市海淀区上园村3号知行大厦九层大会议室。

四、其他

1. 会议联系方式：联系地址为北京市海淀区上园村3号知行大厦九层大会议室，联系电话为(010)62695190，联系人蒋璐遥，邮箱stocks@95190.com，传真(010)62140120，邮政编码100044。

2. 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录：《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。