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分析师认为比特币或跌破20,000美元中国政府再踩加密货币

从而避免法律打击。这些非法活动还涉及到网络犯罪和地下金融活动，显示了黑市和灰市的複杂性，进一步暗示「加密货币」在中方立场下的定位。跌穿25,000美元水平将下试20,000美元比特币上週币价在7天内下跌11%，现报26,060美元，监测资源Material Indicators联合创始人基思·艾伦(Keith Alan)认爲：「比特币最终会跌穿25000美元的水平，并重新测试2017年牛市顶部的支撑位，其价格略低于20000美元，但我认爲我们不会直线到达该目标价。」艾伦也提出另一个情况：「如比特币有重新测试25000美元支撑位的可能性，以形成双底并爲另一次反弹提供良好的基础。如果这种设情况出现的话，28000至29000美元的范围是现实的。」人气项目Wall Street Memes即将爆发 Wall Street Memes，一直是金融模因的中心，现已推出其模因代币$WSM。这一创举得到了Elon Musk的关注。该社区在社交媒体上拥有大量粉丝，并已成为网络文化的焦点。$WSM代币供应完全基于社区，其中50%用于预售。目前，其预售非常成功，并吸引了加密界的巨头。专家认为，$WSM将是下一个爆红的模因币。目前预售价为$0.025，但上市后可能飙升至$0.5，潜在增长率高达1900%。对于投资者，$WSM提供了一个难得的机会。立即进入Wall Street Memes预售

Business2Community2023-08-25

区块链动态2023年8月24日早参考

金色财经2023-08-24

区块链自媒体KOL刑事风险避雷指南

0领域法律服务。核心优势：刘律师在网络犯罪、经济犯罪、知识产权犯罪和涉税犯罪等领域拥有丰富的实践经验，他细致入微的工作方式以及出色的案件处理能力都赢得了客户的高度评价。刘律师能够为区块链、虚拟货币、加密基金等Web3.0领域的案件提供全面的法律支持，包括币圈高发刑事案件的辩护、银行卡解冻、刑事控告和合同纠纷代理等服务。刘律师深刻理解这些新兴技术和行业的法律挑战，并能够为客户制定最佳解决方案。来源：金色财经

金色财经2023-08-24

金色早报 | Membrane Finance推出首个欧元稳定币EUROe

亿美元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的网络犯罪组织Lazarus Group洗钱数亿美元。根据公告，Roman Storm已在华盛顿州被捕，并将于今日在美国华盛顿西区地方法院出庭受审，Roman Semenov仍然在逃。美国检察官Damian Williams表示：“虽然Roman Storm和Roman Semenov公开声称提供技术先进的隐私服务，但事实上他们知道他们正在帮助黑客和欺诈者隐藏他们的犯罪成果。今天的起诉书提醒人们，通过加密交易洗钱是违法的，参与此类洗钱活动的人将面临起诉。” ▌SEC与Ripple诉讼案的审判在2024年4月19日之后才能开始 Fox Business记者Eleanor Terrett发布的文件显示，SEC向法官提供了2024年第二季度他们可以出庭和无法出庭的日期，而此前，Ripple CEO Brad Garlinghouse和联合创始人Chris Larsen律师已通知法官，二人无法在 2024年4月1日至4月14日期间出庭接受审判。因此，SEC与Ripple诉讼案的审判在2024年4月19日之后才能开始。区块链应用 ▌NFT社交扑克应用PokerGO Play在Gala Games上推出 PokerGO Play是一款基于NFT的新型社交扑克应用程序，已与流媒体平台PokerGO合作在Gala Games上推出。PokerGO Play由Shiver Entertainment开发，被宣传为“一款不同于当今任何游戏的社交扑克游戏”，该游戏将现实的扑克游戏玩法与数字所有权和通过NFT提供的游戏福利相结合，还通过抽奖计划提供每日奖励的机会。加密货币 ▌Coinbase将下架BOND、DDX等六种山寨币加密货币交易所Coinbase宣布将于2023年9月6日下架六种山寨币，包括BarnBridge (BOND) 和DerivaDAO (DDX)。其他被下架的山寨币包括Jupiter (JUP)、Multichain (MULTI)、Ooki (OOKI) 和 Voyager（VGX）。该交易所没有提供退市原因，但表示会不断检查其交易所的资产是否符合上市标准。 ▌Bitstamp将于9月25日起终止对美国客户的以太坊质押服务加密交易所Bitstamp表示，考虑到美国当前的监管动态，将于9月25日起终止对美国客户的以太坊质押。 Bitstamp美国首席执行官Bobby Zagotta表示，美国客户将停止获得质押奖励，所有其他Bitstamp服务将不受影响。在2023年9月25日之前，客户将继续获得质押奖励，之后所有质押资产将被解除质押，奖励连同本金将记入用户的主Bitstamp账户余额。 ▌FTX破产案每日花费的法律费用近150万美元代表FTX债权人委员会的律师Kris Hansen表示，FTX破产每日花费的法律费用近150万美元，相关收费已接近每月5000万美元，数百名律师、财务顾问和银行家几乎全职从事这些工作，但Hansen称，此案中花费的每一美元本质上都是债权人收不到的钱。两个月前，另一家律师事务所的费用审查员提交了一份报告，审查了该案件前七个月的费用（总计2亿美元），并指出这些费用“非常惊人”。 ▌比特币创六周以来最大单日涨幅彭博社汇总的数据显示，比特币当天上涨3.6%至26,794美元，这是自7月13日以来的最大单日涨幅。这一涨幅是在比特币自11月以来最糟糕的一周以及加密交易所FTX崩溃之后发生的，Cardano、Solana 和 Polygon 等市值较小的代币涨幅更大。比特币反弹之际，美股创六月以来最大涨幅，美债收益率下跌，美国和欧洲的经济报告加剧了人们对央行将暂停加息以防止经济衰退的押注。 ▌巴克莱银行前高管：数字资产的下跌趋势可能会持续数周巴克莱银行前董事总经理、加密货币贷款机构 Ledn 首席投资官John Glover表示，数字资产的下跌趋势可能会持续数周。Glover在一封电子邮件中指出：“包括BTC和ETH在内的风险资产的技术和基本面前景都表明未来几周价格将会走软。当技术和基本面一致时，市场价格往往会跟随”。 ▌DAI流通市值自4月份以来首次超过50亿美元根据CoinMarketCap的数据，DAI流通市值自4月份以来首次超过50亿美元，在此之前，DAI的市值曾经从2022年初超过100亿美元的峰值降至7月底的44亿美元。重要经济动态 ▌英伟达回应美升级对华人工智能监管影响：长期实施影响公司领先机会英伟达高管8月24日2024第二财报季线上投资者交流会上，就美国将升级中国人工智能监管措施影响表示，鉴于英伟达产品在全球的强劲需求，公司预计该额外出口限制措施不会立即对数据中心GPU财务业绩产生实质性的影响；但如果长期向中国销售数据中心GPU的禁令限制一旦实施，将导致英伟达产业失去在全球最大市场之一竞争和领先的机会。据介绍，来自中国的数据中心需求在该业务收入占比达到20%-25%，创下历史新高。（证券时报）金色百科 ▌侧信道攻击侧信道攻击的目标是系统的物理可实现性，而不是其算法。它们利用设备运行期间泄漏的信息，例如功耗、电磁辐射或时序变化进行攻击。这些微妙的泄漏可以让攻击者深入了解加密密钥等敏感数据，从而可能危及加密货币硬件钱包的安全。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-08-24

Tornado Cash联创被逮捕和制裁美政府指控他们了啥

10亿美元的洗钱交易，并让被制裁的朝鲜网络犯罪组织Lazarus Group洗钱数亿美元。罗曼·斯托姆（Roman Storm）今天在华盛顿州被逮捕，并将于今天在美国华盛顿西区联邦地区法院出庭。此案已分配给美国地区法官凯瑟琳·波尔克·法拉（Katherine Polk Failla）。罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）仍然在逃（已被列入财政部OFAC的SDN制裁列表）。美国南区联邦检察官Damian Williams说：“正如指控的那样，Tornado Cash是一个臭名昭著的加密货币混币器，洗钱超过10亿美元，并违反了美国的制裁。罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）涉嫌经营Tornado Cash并知道它促进了这种洗钱。他们在公开声称提供技术复杂的隐私服务的同时，实际上知道他们正在帮助黑客和诈骗犯隐藏他们犯罪的成果。今天的起诉书提醒人们，通过加密货币交易洗钱违反法律，那些参与此类洗钱的人将面临起诉。” FBI局长Christopher A. Wray说：“今天的公告应该提醒世界各地的犯罪组织，他们既不是不可追踪的，也不是匿名的。无论你是黑客还是协助者，都无法隐藏在键盘后面。今天被起诉的人从事了一项为网络犯罪分子洗钱的共谋，包括为试图逃避制裁的朝鲜网络犯罪组织洗钱。正如我们在这次行动中所做的一样，FBI将继续拆除由网络犯罪分子用来从其犯罪中获利的基础设施，并将对协助这些犯罪分子的人追究责任。” 司法部刑事部临时助理部长Nicole M. Argentieri说：“加密货币混币器已经成为犯罪分子隐瞒非法所得的常用方法。正如指控的那样，被告将Tornado Cash运营为一个庇护所，供犯罪行为者混淆与计算机黑客和电线欺诈等犯罪活动相关的资金轨迹。刑事部将继续优先调查和起诉试图在加密货币生态系统中犯罪的人。” 助理部长Matthew G. Olsen表示：“如起诉书中所述，被告的加密货币服务促进了超过10亿美元的非法交易，他们无意中允许一家被全球制裁的网络犯罪组织为朝鲜洗白了数亿美元。司法部与我们国内外执法合作伙伴一道，将动用我们工具库中的一切武器，追击和解散在任何地方从事美国制裁违规的犯罪网络。” FBI纽约分局助理主任James Smith表示：“今天对Tornado Cash联合创始人罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）的起诉突显了他们在创建一个加密货币混币器方面的涉嫌作用，该混币器最终成为超过10亿美元的洗钱交易的门户。如指控所述，当明确朝鲜网络犯罪组织正在使用该平台洗白来自网络攻击的数亿美元时，斯托姆和塞梅诺夫对非法活动视而不见，并公开声称他们符合制裁法规。今天的执法行动提醒公众，面对非法活动，FBI致力于追踪无法追踪的事物，并将继续专注于保护金融犯罪受害者，无论这些犯罪是通过传统银行体系还是虚拟货币区块链进行的。” 国内税收局刑事调查辛辛那提分局特工布Bryant Jackson说：“如指控所述，Tornado Cash用于洗钱超过10亿美元。税收调查特工利用他们的财务专业知识，追踪加密货币交易的流动情况，并拆除试图隐藏其资金犯罪来源的重大洗钱组织。今天的起诉书直接是我们在美国国内外执法合作伙伴的合作结果。通过我们的共同工作，那些使用欺骗和欺诈来非法获利的人将被追究责任。” 根据曼哈顿联邦法院和法庭文件揭示的起诉书的指控： ROMAN STORM和ROMAN SEMENOV是Tornado Cash服务的三名创始人中的两个，Tornado Cash是一种加密货币混币器，允许其客户进行不可追踪的加密货币转移。被告和其共谋者创建了Tornado Cash服务的核心功能，为运营Tornado Cash服务支付了关键基础设施的费用，推广了Tornado Cash服务，并从运营Tornado Cash服务中获得了数百万美元的利润。Tornado Cash服务向客户宣传提供不可追踪和匿名的金融交易，罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）选择不实施法律要求的KYC政策或反洗钱程序。因此，Tornado Cash服务被用于洗钱超过10亿美元的犯罪所得。罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）知道这些洗钱交易，还收到了来自黑客和其他网络犯罪受害者的投诉和求助请求。然而，他们拒绝实施任何控制措施，继续运营Tornado Cash服务并促进这些洗钱交易。 2022年4月和5月，Tornado Cash服务被指控被朝鲜网络犯罪组织Lazarus Group用于洗白数亿美元的黑客所得。罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）知道他们正在运营的Tornado Cash服务参与了这些违反制裁的交易。他们对服务进行了更改，以便可以公开宣布他们符合制裁，但在他们的私人聊天中，他们同意这种变化将无效。然后，他们继续运营Tornado Cash服务，并继续促进数亿美元的进一步违反制裁的交易，帮助Lazarus Group从被外国资产控制办公室指定为冻结财产的加密货币钱包转移犯罪所得。 34岁的ROMAN STORM来自华盛顿州奥本市，而35岁的ROMAN SEMENOV则是俄罗斯国籍。他们分别被控一项共谋洗钱罪和一项共谋违反国际经济紧急权力法案的罪行，每项罪行最高可判20年监禁。此外，他们还被控一项共谋经营未经许可的货币传输业务的罪行，最高可判5年监禁。这些最高刑罚由国会规定，仅供信息参考，因为对被告的任何判决将由法官决定。这个案件由联邦检察官办公室的洗钱和跨国犯罪企业部和刑事司法部的国家加密货币执法团队（“NCET”）负责处理。助理美国检察官Thane Rehn和Benjamin Gianforti负责起诉。 NCET的成立旨在打击日益严重的加密货币和数字资产的非法使用。在刑事司法部的计算机犯罪和知识产权部门内，NCET开展并支持调查，调查能够使用数字资产从事和促进各种犯罪的个人和实体，特别关注虚拟货币交易所、混币和转移服务以及基础设施提供商。NCET还确定了数字资产技术的战略重点，确定了增加调查和起诉重点的领域，并领导部门与国内外政府机构以及私营部门的合作努力，积极调查和起诉涉及加密货币和数字资产的犯罪。起诉书中的指控仅为指控，被告在未被证明有罪之前享有无罪推定权。来源：金色财经

金色财经2023-08-24

中国经济陷困，消费者引领银幕经济繁荣

Exo中唯一的中国成员。电影的主题是网络犯罪，这也吸引了许多年轻的中国观众，他们觉得这种快节奏的科技主题很吸引人。这个季节电影成功的另一个显著趋势是，它们不是盛大的场面或超级英雄大片。更为引人注目的是，它们在中国超过了在美国国内赚得数百万美元的好莱坞电影。由汤姆·克鲁斯主演的《碟中谍：死线》以及在全球上映一个月内就创下了13亿美元票房的《芭比》分别在中国年度排名第12位和第18位。整个夏季中国的气温打破了纪录，迫使人们呆在室内。6月，北京创下了有史以来的第二高温，达到41.1摄氏度，而中国西部的一个小镇则记录了中国有史以来最高的温度——126华氏度（52.2摄氏度）。在疫情结束后，中国人渴望走出房间，希望可以安心地参与的活动之一就是去电影院。

Heidi2023-08-23

中国哪些地方的公安对虚拟币交易所案件有管辖权？

法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》第二条等规定，遵循“以犯罪地公安机关管辖为主，犯罪嫌疑人居住地公安机关管辖为辅”的地域管辖基本原则，根据争议案件事实与地点的紧密联系程度，在“网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地、被害人被侵害时所在地以及被害人财产遭受损失地”范围内确定管辖。从法律依据上可以看出：第一、虚拟币交易所经营模式构成犯罪的犯罪地公安有管辖权；由于：虚拟货币交易所在办案单位看来，属于“利用计算机网络实施的犯罪”，所以：实施犯罪行为的网络服务使用的服务器所在地，网络服务提供者所在地，被侵害的信息网络系统及其管理者所在地，犯罪过程中被告人、被害人使用的信息网络系统所在地，以及被害人被侵害时所在地和被害人财产遭受损失地等，都有管辖权。这就意味着以下地区在办理虚拟币交易所案件时都可能会获得管辖权： 1、服务器所在地：虚拟币交易所的服务器一般是亚马逊公司提供的服务器，在境外，所以不考虑，但如果用的是“阿里云”或者“华为云”，则杭州或者深圳的公安因为属于服务器所在地而获得了相应的管辖权；在这里，还要提醒大家注意一个问题：一些互联网大厂，出于对运费、人工等成本的考量，并不一定把服务器全部架设在本部，也可能在架设区位上会做出其他选择，比如：贵安华为云数据中心是华为云全球最大的数据中心，该数据中心总用地面积1521亩,建设规模超过100万台服务器,也是华为云在西南区域业务的重要承载节点。那么，如果是由该地的服务器延伸出的法律案件，是否贵安的办案机关也具有了管辖权呢？对于这个问题，从目前的司法实务来看，刘律认为值得推敲，但是理论上贵安是可以获得管辖权的，那么，虚拟币交易所经营模式构成犯罪的犯罪地公安范围就又广了一些。 2、网络服务提供者所在地：网络服务提供者的分类主要有以下5种：互联网服务提供商（ISP）、网络服务提供商（NSP）、网络应用服务提供商（ASP）、网络基础设施服务提供商（IaaS）、网络安全服务提供商（SaaS）。但是：如果要套用网络服务提供者所在地，必须要对应“交易所范畴下的主营业务”，一定是围绕交易所主营业务展开的网络服务提供者所在地；所以，如果境内的机构仅仅是交易所合作机构、或者经营的业务是交易所的非主营业务，比如说负责营销推广等非主营业务公司，则，不能生搬硬套网络服务提供者所在地；如果，交易所主营业务在境内，或者说交易所主要的运营团队、研发团队在境内，则网络服务提供者所在地，一般来说都是交易所在境内的所在地公安有管辖权； 3、被侵害的信息网络系统及其管理者所在地。由于虚拟币交易所并没有网络侵权的模式，亦不存在被侵害的信息网络系统，所以，该条款不适用交易所的情形； 4、犯罪过程中被告人、被害人使用的信息网络系统所在地；以及被害人被侵害时所在地和被害人财产遭受损失地等。使用该条款：主要指代的是，在使用交易所的过程中，存在有“受害人”，那么，所谓的“合规的虚拟币交易所”，是否存在受害人？有办案单位指出：在交易所上投资虚拟货币的用户，只要有亏损，就是受害人。但是，这个观点，刘律师认为很有问题：原因在于：即使虚拟货币交易所的模式，可能在中国构成刑事犯罪，但在交易所上正常投资亏损的用户，并不能解释为交易所构成刑事犯罪的受害人。因为交易所即便构成刑事犯罪，其侵犯的法益，跟所谓的侵犯用户的利益，导致用户产生亏损，并没有什么关联。所以，只要在交易所上有正常投资亏损的用户，就援引“受害人所在地”的公安管辖，属于“关联性错误”，这也是实务中，很多偏远地方的办案单位办虚拟货币交易所案件依据“受害人所在地”管辖，被广为诟病的地方。针对这一问题，刘律师将在下文中进行具体论证。 5、被告人居住地。使用该条款管辖，需要办案单位给出来理由，根据《刑事诉讼法》第二十五条：为什么“被告人居住地的人民法院审判更为适宜”？刘律师认为，由被告人居住地法院管辖，只能作为判断管辖地的一项辅助性原则，所谓被告人的居住地，是指被告人的户籍所在地、居所地。可是，什么情况才是“更为适宜”的？这一般是指：犯罪地难以确定的；或者是居住地民愤大，要求押回审判等情况。那么，当案件尚不满足上述这些特殊条件的情况下，就不能简单粗暴地无理由把相关案件放在被告人居住地来管辖；而是要结合具体的案情，进行综合研判分析之后，才能放在被告人居住地管辖。二、在交易所买币亏损了，当地被害人所在地的办案单位有没有管辖权？判断当地被害人所在地的办案单位是否具有管辖权，首先要结合涉嫌的具体罪名来认定。以交易所涉嫌刑事犯罪，最可能涉嫌的“非法利用信息网络罪”和“组织、领导传销活动罪”为例：其一，就“非法利用信息网络罪”，根据《刑法》第二百八十七条规定，该罪名规制利用信息网络实施三类法定行为，不涉及被害人及被害人财产损失，有管辖权的公安机关应限于“网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，犯罪嫌疑人使用的计算机系统所在地”。也就是说，只能在与上述相关的交易所服务器所在地，网站建立者、管理者所在地，研发推广活动所在地等中确定合适的管辖地。其二，就“组织、领导传销活动罪”，可以考虑“被害人使用的计算机信息系统所在地”“被害人被侵害时所在地”以及“被害人财产遭受损失地”等管辖地。但前提是起诉意见书认定在某地有人员参与传销活动并发生财产损失。如果在案未有证据材料体现有受害人所在地用户报案或协助调查，也没有证据材料能体现某地与本案存在实际联系。那么，该地对于“组织、领导传销活动案”就不具备管辖权。此外，要以被害人所在地作为管辖地，该地还应与案件具有强关联性。具体来说：第一，对于交易所投资失败的用户，办案机关应当去查针对该用户和该笔投资款，交易所是否对其具有欺骗性等因素，而不是仅凭此就去介入交易所的一切行为。举个通俗易懂的例子：如果有消费者找到当地的食安部门举报，某个饭店的食品安全有问题，那么，食安部门只能就自身职权出发，从食品安全问题对该饭店进行介入，而不能去查处与自身职权完全无关的消防等问题，否则，必然会导致权力的滥用和错配。第二，由于网络犯罪案件跨区域、涉众化特征明显，而传销犯罪案件是典型的有巨额罚没收益案件，在确定管辖权时应同时考虑有利于查明案件事实、保护被害人合法权益、保证案件公正处理及确保案件处理结果平衡统一等因素，由适当的公安机关管辖。如果是在全国范围内有重大影响、直接关涉万余人财产利益的重大案件，若将该案交给基层公安侦查，直接涉及将万余群众私人财产上缴某地财政，这显然失衡。也就是说，不应以极少数用户的微弱联系管辖涉全国各地数万名用户巨额财产权益的刑事案件。而应当考量活动主要发生地、主要人群所在地、危害结果实际影响地或主要影响地来确定管辖地。综上所述，对于在交易所买币亏损的用户，当地受害人所在地的办案单位是否具有管辖权，要结合涉及的具体罪名和案情，充分考虑关联性要素来确定管辖。如果没有相应的法律与事实依据，就进行立案侦查，属于明显违反《刑事诉讼法》的行为，应当予以纠正。三、虚拟币交易所案件是否能够适用指定管辖？依据《刑事诉讼法》第27条和2021年《最高法院刑诉解释》第18至21条的规定，指定管辖仅适用于以下三种情形：第一，管辖不明的案件；第二，更适宜其他法院审理；第三，指定下级法院将已受理案件移送至其他法院审理。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第22条，对管辖不明确或有争议的刑事案件，可以由有关公安机关协商，协商不成的，由共同的上级公安机关指定管辖。刘律师认为：虚拟币交易所案件与涉证券期货类疑难复杂案件具有相似性。2021年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》第13、14条规定，“打击证券违法活动应在证券交易场所、期货交易所所在地等部分地市的公安机关、检察机关、审判机关设立证券犯罪办案、审判基地。加强对证券犯罪办案基地的案件投放，并由对应的检察院、法院分别负责提起公诉、审判，通过犯罪地管辖或者指定管辖等方式，依法对证券犯罪案件适当集中管辖。强化地方属地责任。加强中国证监会与地方政府及有关部门之间的信息互通和执法合作，研究建立资本市场重大违法案件内部通报制度，有效防范和约束办案中可能遇到的地方保护等阻力和干扰，推动高效查办案件。在坚持金融管理主要是中央事权前提下，强化属地风险处置责任。地方政府要规范各类区域性交易场所，依法打击各种非法证券期货活动，做好区域内金融风险防范处置工作，维护社会稳定。” 因此，对于虚拟币交易所类型的案件，层报指定管辖要符合《人民检察院刑事诉讼规则》第21、22条的规定。如果并非管辖不明的案件，也没有法院已经受理该案件，明显不符合指定管辖的具体情形，不能随意进行提前的指定管辖，而是要层报最高人民检察院。四、虚拟货币交易所构成刑事犯罪的案件，到底应该归属于哪个地方的办案单位管辖？关于虚拟货币交易所构成刑事犯罪的案件，到底应该归属于哪个地方的办案单位管辖的问题，首先，考虑的是交易所主营业务所在地。由于虚拟货币交易所大多采用去中心化办公的模式，所以，关于怎样判断主营业务的问题：主要参考的是，交易所项目的实控人、高管所在地，实控人、高管所在地常常就代表了公司业务所在地；另外，还包括交易所技术、运维、研发团队所在地；如果，非交易所的主营业务，即便有具体的经营地点，也不应当算作交易所的所在地，也就不能被纳入“网络服务提供者所在地”的范畴了。其次，要考虑实施犯罪行为的网络服务使用的服务器所在地是否在我国境内。对于服务器所在地的判断方法，主要以实物所在地为准。如果综合研判具体案情，确实属于犯罪地难以确认等由被告人居住地管辖更适宜的情况，可以选择被告人居住地管辖。此外，对于在交易所买币亏损的用户，当地受害人所在地的办案单位是否具有管辖权，要结合涉及的具体罪名和案情，充分考虑关联性要素来确定管辖。最后，对于虚拟币交易所类型的案件，层报指定管辖要符合《人民检察院刑事诉讼规则》第21、22条的规定。如果并非管辖不明的案件，也没有法院已经受理该案件，明显不符合指定管辖的具体情形，不能随意进行提前指定管辖。五、律师有话说我们认为：办案机关在处理虚拟币交易所案件时，应当持有综合评估，谨慎介入的态度，对案件做好充分分析研判之后才能立案，否则不仅会导致司法资源的浪费，也有违刑罚的本质是教育而非惩戒的初衷。对于虚拟币交易所，想要规避法律风险，需要提前做好合规工作，包括但不限于：拒绝中国大陆用户IP进行注册访问，使用架设在境外的网络服务器，做好平台境内用户的有序清退工作等。必要时，可以聘请专业律师介入，结合具体运营情况，帮助设计合规方案，从而规避刑事犯罪的风险。来源：金色财经

金色财经2023-08-22

【比特日报】中国最高领导人、最高人民法院齐发声！比特币解封遇重大阻碍恐深度跌破2万

隐蔽运作，逃避打击。此类犯罪还涉及信息网络犯罪和地下钱庄等黑灰产业。 (来源:微信公众号) 报告中也提到，2021年以来跨境博弈犯罪案件数大幅增长，预计2023年将保持高位态势。新型博弈方式导致涉案金额增多，被判5年以上有期徒刑的被告人数大增。在美国方面，美国证监会对比特币和其他加密货币的监管疑虑，迄今都尚未放松。纽约法官 Analisa Torres已批准美国证监会的请求，提出允许在针对瑞波公司(Ripple Labs)案件中提出中间上诉的动议。该决定允许美国证监会于8月18日提交动议，请求允许向美国第二巡回上诉法院提起诉讼。法官Torres于7月13日裁定，瑞波推出的瑞波币(XRP)在公开销售中“不是证券”，但该裁决认为瑞波币在机构销售中是一种证券。一旦“瑞波币非证券”的判决情况出现反转，加密市场的动荡恐将进一步加剧，因此加密投资者仍需谨慎关注瑞波案的最新动向。比特币恐深度跌破20000美元周末，比特币表现出奇特的平静，上周币价在7天内下跌11%。惊慌失措的市场观察家仍然高度谨慎，展望未来，监测资源Material Indicators联合创始人基思·艾伦(Keith Alan)认为，比特币改进的空间不大。 “我认为25000美元最终会崩溃，并为重新测试2017年牛市顶部的支撑位扫清道路，其价格略低于20000美元，但我认为我们不会直线到达那里，”艾伦写道。“我正在寻找重新测试25000美元支撑位的可能性，以形成双底并为另一次退出反弹提供良好的基础。如果这种设置出现的话，28000至29000美元的范围是现实的。” (来源:Trading View) 艾伦继续说道，这种反弹甚至可能触及100周简单移动平均线(SMA)，目前为31368美元，如果发生这种情况，将“在上周比特币损失的伤口上撒盐”。 “如果我们重新测试25000美元时，我将关注下一系列较低的低点，”他说，并补充道：“第一个是24749美元，第二个是19567美元，这并非巧合，正好位于2017年牛市顶部的关键R/S翻转区域下方。失去这个水平，就会为潜在的一代人购买机会铺平道路。” (来源:Twitter) 其他人一致认为，如果25000美元未能起到支撑作用，20000美元将重新受到关注。知名加密交易员Skew指出：“跌破25300美元的目标可能是24000-23000美元，以实现更强劲的回购反应，否则将继续上涨至20000美元。” 他补充道：“深度跌破20000美元是极端情况，看起来会在那里做多。” 尽管如此，Skew仍表明，盘中比特币价格走势可能会在周收盘附近出现反弹，如果买方压力加大，潜在目标将是28500美元。 (来源:Twitter) 与此同时，一些低于25000美元的支撑位来自分析平台Whalemap，该平台着眼于过去的鲸鱼购买量。它指出，链上交易量的重要部分仍为23200美元和21000美元。“以防我们跌得更低，”它在评论上传到推特的数据图表时说道，并补充19200美元和16600美元是其他有趣的点。 (来源:Twitter) 先前位于28250美元和26950美元的鲸鱼支撑位，仍未能阻止市场下跌。

小萧 4评论2023-08-21

加密货币诈骗者如何采用新的AI技术

、编剧和国家安全的威胁。因此，欺诈者和网络犯罪分子利用大型语言模型从受害者那里盗取加密货币也就不足为奇了。尽管如此，当一个使用Tandem（一种语言共享应用程序，兼作约会平台）的人进行在线对话时，他还是遇到了这种情况。另一位健谈者很快说服他将聊天转移到WhatsApp。无论预期的最终结果是什么，这个骗局都被一个冗长的文本搞砸了，该文本揭示了“作为‘我’的语言模型，我没有像人类那样的感觉或情感”，基本上是使用了高级聊天机器人，即使不是ChatGPT，也与它有着惊人的相似之处。这名潜在受害者感到震惊，联系了网络安全公司Sophos，该公司证实对犯罪分子利用新技术的担忧已经成为现实。 Sophos首席威胁研究员肖恩·加拉格尔（Sean Gallagher）在一份强调此案的报告中表示：“我们现在可以说，至少在杀猪盘诈骗案中，这种情况确实正在发生。” 杀猪盘是一种骗局，诈骗者试图诱骗受害者在一段时间内投资加密货币平台，承诺在兑现之前获得高额收益，从而鼓励受害者投入资金，最终导致他们遭受损失并感到羞耻。FBI估计，截至2022年，这类加密货币诈骗已经给受害者造成了超过25亿美元的损失。然而，使用ChatGPT和类似工具将使犯罪分子“以比我们过去所见更糟糕的方式扩大规模”，加州检察官艾琳·韦斯特（Erin West）表示。她因成功追回数百万被盗加密货币而著名。这项技术将使犯罪分子能够更好地定制与受害者的对话，克服语言障碍，接触更多人并造成更大的破坏。她补充说：“ChatGPT的加入使得这种情况变得更加危险。”这一严肃警告是在有关网络犯罪分子利用类似工具快速编写恶意软件的报告之后发出的。不是会不会发生的问题，而是何时会发生的问题安全公司和执法部门对这一局势的发展感到不安，但我们与之交谈的人都并不感到意外。“这不是是否会发生的问题，而是何时会发生的问题，”网络安全公司SonicWall战略合作伙伴支持和集成副总裁Bobby Cornwell告诉DL News。自从去年11月OpenAI推出ChatGPT以来，这些故事一直在酝酿。这些先进的聊天机器人经过大量数据的训练。它们利用包括书籍、代码、网站和文章在内的大型数据集，能够编写复杂的代码，甚至可以根据用户的提示进行对话。这对OpenAI来说是一个突破。截至一月份，其月活跃用户数已经达到了约1亿，成为历史上增长最快的应用程序之一。人们已经开始将它用于编写在线约会资料、恐怖故事，甚至生成视频脚本和调试代码等各种用途。包括谷歌和Meta在内的科技巨头们也在加快开发自己的对话式人工智能工具，如Bard和LLaMA。今年7月，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）成立了一家名为x.AI的新公司，旨在创建一个比OpenAI版本更少“唤醒”的ChatGPT版本。根据Crunchbase的数据，在2023年上半年，人工智能公司从投资者那里筹集了超过250亿美元。 ChatGPT的阴暗面 OpenAI 首席执行官萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）并没有庆祝胜利，而是进行了一次世界巡演，警告不受限制的人工智能所带来的危险。他曾在美国国会作证，并告诉记者，他担心 OpenAI放出了众所周知的人工智能精灵，“做了一些非常糟糕的事情”，因此他失眠了。他的言论是出于真正的恐惧还是精心策划的公关策略的一部分仍然不确定。无论奥尔特曼言论背后的动机是什么，数字暴徒已经使用ChatGPT或类似工具来支持他们的计划。网络犯罪分子甚至声称创建了自己的ChatGPT版本，不受OpenAI安装的安全措施的影响。据《连线》八月初报道，他们在暗网上宣传它们是增强网络钓鱼攻击和编写恶意软件的工具。网络犯罪分子和威胁行为者社区精通技术，积极主动，当他们看到如何发展其工具、技术和实践的优势和改进时，往往会成为新技术趋势的早期采用者。因此，威胁行为者采用生成式人工智能也就不足为奇了，因为他们可以获得同样的生产力收益，并有可能提高他们隐藏、进行侦察、构建恶意代码、欺骗人员和安全软件等的能力。这些发展使得网络安全专家和执法机构争先恐后地应对威胁。康威尔表示，网络安全公司必须“在我们的系统中创造更多的智能，以寻找人工智能生成的内容”，并补充说，制定此类对策需要时间。，尽管她和其他执法部门可以对这些威胁发出警告，但杀猪盘背后的犯罪集团即使在利用人工智能之前也很难被铲除。根据全球反诈骗组织称，许多犯罪网络都是在柬埔寨、老挝和缅甸等地运营。他们的犯罪行为已经获利数十亿美元，使他们能够支付当地执法部门的费用并避免国际制裁。与这样庞大、如此富有的犯罪集团作斗争非常困难。 OpenAI并未回应我们的置评请求。来源：金色财经

金色财经2023-08-14

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的错。这些骗子都是专业人士。”该组织为网络犯罪受害者提供支持服务。 Laniel-Lanani 表示，这些类型的欺诈者都是操纵专家，并且知道自己在做什么。 “他们会利用恐惧。他们会利用你的野心和你赚钱的欲望来对付你，并增加一种紧迫感，然后你就失去了一切。” 图源：Canadian Anti-Fraud Centre 反欺诈中心发出警告在线搜索 LTG GoldRock 会发现大量受害者故事。快速搜索 Profitrop 就会发现可疑的谷歌广告，承诺追回因 Profitrop 骗局而损失的资金。加拿大反欺诈中心（Canadian Anti-Fraud Centre）警告人们应该避免投资追回骗局，以前的受害者会成为目标，并承诺返还损失的资金，就像 Kinzanza 一样。该中心表示，2023 年上半年加拿大有超过 21,000 名欺诈受害者。 CBC News 在一份声明中表示，它意识到社交媒体平台和网站（包括 CBC 网站和应用程序）上出现的虚假广告和新闻报道有所增加，这些广告和新闻报道声称来自 CBC 或 CBC 员工或由 CBC 或 CBC 员工认可。声明称：“我们正在努力遏制这一令人担忧的趋势，并从 CBC 平台以及其他社交空间中删除任何虚假或不当帖子。您也可以帮助我们。” 作者：玛里丽

超级爆料君2023-08-11

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