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最高检印发2023—2027年检察改革工作规划将加大金融证券类犯罪打击力度

、党委政法委执法监督衔接机制；针对当前网络犯罪新趋势新特点，为加大网络犯罪打击力度和效果，提出探索建立统筹协调、分工负责的网络检察工作机制；为加大金融证券类犯罪打击力度，提出健全上级检察院对跨区域金融犯罪案件统筹协调、挂牌督办机制；完善与金融监管部门、侦查机关、审判机关会商机制；探索和完善在国家金融监督管理总局派驻检察工作机制等。

金融界2023-08-07

NFT数字藏品平台涉刑犯罪金额怎么定？

十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。” 但网络犯罪传播范围广、隐蔽性高、取证困难，案件发生后，无法一一确定被害人的身份进行核实并计算实际损失，也因此，2016年12月19日发布的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等判事案件适用法律若干问题的意见》（法发[2016]32号）规定：办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。但此时就出现了延伸问题，是以哪类数据来确定诈骗资金数额？用户的充值数额？一级市场的销售金额？还是二级市场的交易流水？除此之外，哪些金额可以扣除？我们认为，以上情况要看该NFT平台项目来具体问题具体分析。比如，用户间的二级交易，通常情况下是用户和用户间直接进行结算，资金流向也是从用户到用户，平台在中间往往只收取交易金额的6%~8%。如果将交易总金额都认定为“犯罪金额”，多少有点不合适。因此，曼昆律师的观点是：因数藏平台的特殊性，数藏平台的“犯罪金额”，一个可以参考标准是财务角度可确定为公司的经营收入，即：一级藏品的销售收入+白名单等非藏品型销售收入+用户间交易的手续费收入，如此才比较符合行业特点与逻辑。此外，案发前退还的款项应在犯罪金额中予以扣除，比如对于部分用户的退款投诉处理、数藏平台的整个项目清退退款等，2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》也支持该观点。 03、涉嫌非吸罪，金额怎么算？非法吸收公众存款罪中的犯罪金额，一般是指行为人非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，以行为人所吸收的资金全额计算，该金额往往以用户直接投资额为准。关于非法吸收公众存款罪的犯罪金额扣除问题，需要关注的有下列几个：未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款，应予以扣除；集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑；犯罪嫌疑人自身及其近亲属所投资的资金金额应予以扣除；记录在犯罪嫌疑人名下，但其未实际参与吸收且未从中收取任何形式好处的资金应予以扣除。回归到经营数藏的角度，有部分数藏平台会推出藏品回购的活动。比如用户花了100元购买了某个藏品，官方承诺只要用户锁仓持有若干时间，官方再按照特定的价格来回购，这种情况下就有较高的涉嫌非吸的刑事法律风险。这种情况下，对于涉案金额的认定，我们认为按照一级市场上的销售收入来认定是比较稳妥的，因为这种情况下才是募集的资金。至于用户间的价格炒作，拉高后的金额不应该认为是涉案的犯罪金额。 04、小结犯罪金额认定少一点，判刑自然就能轻一点。当案件定性不可变的情况下，通过对公司经营情况的详细梳理，合理认定涉案金额是极为重要的事情。经济案件中，犯罪金额的多少往往决定了能否无罪或不起诉、能否取保或缓刑以及判决罚金数额的多少，应成为NFT数字藏品创业者进行事前合规或涉刑后重点关注的事。来源：金色财经

金色财经2023-08-05

NFT数字藏品平台涉刑犯罪金额怎么定？

十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。” 但网络犯罪传播范围广、隐蔽性高、取证困难，案件发生后，无法一一确定被害人的身份进行核实并计算实际损失，也因此，2016年12月19日发布的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等判事案件适用法律若干问题的意见》（法发[2016]32号）规定：办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。但此时就出现了延伸问题，是以哪类数据来确定诈骗资金数额？用户的充值数额？一级市场的销售金额？还是二级市场的交易流水？除此之外，哪些金额可以扣除？我们认为，以上情况要看该NFT平台项目来具体问题具体分析。比如，用户间的二级交易，通常情况下是用户和用户间直接进行结算，资金流向也是从用户到用户，平台在中间往往只收取交易金额的6%~8%。如果将交易总金额都认定为“犯罪金额”，多少有点不合适。因此，曼昆律师的观点是：因数藏平台的特殊性，数藏平台的“犯罪金额”，一个可以参考标准是财务角度可确定为公司的经营收入，即：一级藏品的销售收入+白名单等非藏品型销售收入+用户间交易的手续费收入，如此才比较符合行业特点与逻辑。此外，案发前退还的款项应在犯罪金额中予以扣除，比如对于部分用户的退款投诉处理、数藏平台的整个项目清退退款等，2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》也支持该观点。 03、涉嫌非吸罪，金额怎么算？非法吸收公众存款罪中的犯罪金额，一般是指行为人非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，以行为人所吸收的资金全额计算，该金额往往以用户直接投资额为准。关于非法吸收公众存款罪的犯罪金额扣除问题，需要关注的有下列几个：未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款，应予以扣除；集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑；犯罪嫌疑人自身及其近亲属所投资的资金金额应予以扣除；记录在犯罪嫌疑人名下，但其未实际参与吸收且未从中收取任何形式好处的资金应予以扣除。回归到经营数藏的角度，有部分数藏平台会推出藏品回购的活动。比如用户花了100元购买了某个藏品，官方承诺只要用户锁仓持有若干时间，官方再按照特定的价格来回购，这种情况下就有较高的涉嫌非吸的刑事法律风险。这种情况下，对于涉案金额的认定，我们认为按照一级市场上的销售收入来认定是比较稳妥的，因为这种情况下才是募集的资金。至于用户间的价格炒作，拉高后的金额不应该认为是涉案的犯罪金额。 04、小结犯罪金额认定少一点，判刑自然就能轻一点。当案件定性不可变的情况下，通过对公司经营情况的详细梳理，合理认定涉案金额是极为重要的事情。经济案件中，犯罪金额的多少往往决定了能否无罪或不起诉、能否取保或缓刑以及判决罚金数额的多少，应成为NFT数字藏品创业者进行事前合规或涉刑后重点关注的事。来源：金色财经

金色财经2023-08-04

区块链动态2023年8月4日早参考

金色财经2023-08-04

比特币价格下跌引发加密货币劫持攻击激增更糟糕的情况即将到来

持攻击增加的背后是什么？近年来，欧洲网络犯罪分子安装恶意软件，将受害者的计算机变成不知情的加密货币挖矿工具的攻击数量大幅增加。据SonicWall表示，今年以来欧洲的这类攻击增幅高达近790%，而北美地区的增幅也接近350%。总体来看，全球范围内的加密劫持攻击激增了近五倍，达到超过3亿次攻击，创下了前三年全年总数的纪录。自2020年以来，加密货币劫持攻击数量每年都在增长，并且2023年初的激增趋势似乎是持续的。SonicWall的产品安全副总裁Bobby Cornwell指出，这一趋势的推动因素包括执法部门对勒索软件团伙的打击、比特币价格的暴跌以及中小企业下载非法软件。加密劫持攻击大多数情况下相对无害，可能会减慢设备速度，但不会像其他攻击那样严重削弱设备。因此，对于网络安全公司来说，这些攻击可能并不被视为重要威胁。然而，这种态度可能会使犯罪分子利用加密劫持恶意软件的代码串潜入受感染的网络并污染合作伙伴组织。康威尔认为，市场紧缩也可能导致一些小公司试图通过在线下载非法副本来节省800美元的新软件购买费用，从而无意中安装了恶意软件。今年以来，执法部门一直在艰难地打击网络犯罪。例如，FBI在今年1月宣布已取缔Hive勒索软件操作，并在5月查封了9个用于洗钱的勒索软件付款的加密货币交易所。这些打击行动促使网络犯罪分子转向成本更低、风险更小的攻击方式，包括加密劫持，这让他们能够限制被发现的风险，同时最大限度地提高利润潜力。勒索软件并未消失在2023年上半年，SonicWall记录了约1.4亿次勒索软件攻击，相较于去年减少了41%。尽管如此，该公司指出在四月、五月和六月的攻击数量有所增加，这可能意味着勒索软件有可能会出现反弹。这一警告与研究公司Chainalysis最近的报告相呼应，该报告显示在线勒索者有望在2023年窃取近9亿美元的加密货币。这表明虽然勒索软件攻击在某些时期有所减少，但网络犯罪分子依然寻找着新的机会来获取利润。这种情况提醒着网络安全行业需要保持警惕，并不断采取措施来预防和打击勒索软件等恶意攻击。随着加密货币的普及和其在犯罪活动中的利用，网络安全将继续面临挑战，并需要持续改进和创新来维护网络的安全和稳定。来源：金色财经

金色财经2023-07-31

美亚柏科：公司会在客户授权的范围内提供相应的技术支持服务，相关服务均有签署保密协议

柏科M001大队重拳出击，助力打击新型网络犯罪”，请问作为网络安全国家队，公司是否为相关部门提供技术支持？美亚柏科董秘：您好，公司会在客户授权的范围内提供相应的技术支持服务，相关服务均有签署保密协议。具体案件的技术支持情况，敬请关注相关单位发布的官方信息。感谢您的关注和支持。美亚柏科2023一季报显示，公司主营收入1.47亿元，同比下降53.92%；归母净利润-1.67亿元，同比下降189.73%；扣非净利润-1.74亿元，同比下降171.14%；负债率25.76%，投资收益-510.13万元，财务费用-208.98万元，毛利率55.84%。该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为27.6。近3个月融资净流出4291.38万，融资余额减少；融券净流出347.4万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，美亚柏科（300188）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）美亚柏科（300188）主营业务：为司法机关及行政执法部门提供电子数据取证产品及大数据、网络空间安全、智慧城市等解决方案。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-27

【比特周报】大牛市经典信号重现！中国4000亿元“润潮”引爆美国212页加密监管法案通关

元。经依法审查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约3.8亿余元。延伸阅读：中国逮捕21人、罚款10家实体！4004亿元人民币资本流向加密货币美国212页加密监管法案通关美国共和党通过旨在建立指导加密货币行业的监管框架，这份212页的文件称为《21世纪金融创新和技术法案》，是一项里程碑式的进展，有助于带来更清晰的方向。该立法为比特币、加密交易所在美国证监会(SEC)和商品期货和交易委员会(CFTC)注册设定了明确的路径，预计将改变加密市场的游戏规则。 FXStreet引用众议院农业委员会Glenn Thompson的话：“国会必须立法填补美国证监会和CFTC之间的监管空白，证券法律法规没有考虑到加密资产的许多独特特征。”该文件包含的内容涵盖建立新定义、涵盖数字资产豁免，以及为加密交易所等第三方概述清晰的路径。 (来源:Twitter) 首先，立法要求将区块链注册为去中心化的，这意味着金融监管机构将被允许对代币发行人做出的决定提出质疑，以确保符合行业标准和期望。在这方面，代币发行人必须遵守新的要求，包括全面披露代币经济学、源代码和项目路线图，以及保护消费者免受行业特定风险的其他重要要素。对于加密货币公司，任何想要向委员会注册经纪自营商或相关交易系统并打算作为交易所运营的人都必须首先接受监管审查。只有在美国证监会对审查感到满意后，他们才能启动。新法案意味着美国证监会将完全使用新的手册来运作，其中创新概念对于制定规则至关重要。具体来说，任何规则制定都将考虑创新，比特币和汇款稳定币从一开始就被视为商品。因此，只要执行转账的交易所已在监管机构注册，该机构将监督支付稳定币的使用方式。然而，值得一提的是，虽然该委员会享有强有力的控制和监督，但该法案并未要求他们影响支付稳定币的设计、结构和运营方式。如果获得通过，该法案将加强对投资者的保护。要做到这一点，法案仍然需要国会投票，民主党必须表示支持。如果他们阻挠，运营规则将保持现状，使该行业继续陷入混乱状态。尽管如此，专家们仍认为这一消息是该行业的关键时刻，有可能巩固加密资产的法律地位。如果它通过成为法律，将标志着重新定义的金融体系的开始。总体而言，此类法案的推出表明政策制定者和加密货币行业之间更加直接和积极的参与，共同努力为用户创建一个更加结构化的环境。比特币技术分析根据Titan of Crypto的说法，比特币正在密切复制之前的比特币价格周期，而且现在几乎是看涨飙升的最佳时机。他上传了比特币历史价格数据，提请投资者注意21周简单移动平均线(SMA)。一旦这条向上倾斜的趋势线突破了当前的现货价格区间，就会出现一段较长的上涨期，这使得21周移动平均线获得了绰号，即“牛市线”。他将这种现象称为“牛市的开始”，并预测“一旦每周 21 日均线穿过 BTC 市场结构，牛市就会拉开序幕。做好准备吧，时间已经越来越近了”。比特币上一次此类MA交叉发生在四年前，即2019年初，与当前上一个周期的价格走势相同，这导致当年的局部高点接近14000美元。2020年3月，由于新冠疫情跨市场崩盘，交叉市场出现了短暂的下跌，Titan of Crypto称之为“黑天鹅”事件。雷达上的另一条趋势线涉及更长的时间范围，即20个月移动平均线。 Mustache指出，这预示着之前的每一次比特币牛市，月度蜡烛收市价高于20个月移动平均线，随后的每支蜡烛也收盘高于该移动平均线，直到周期高点。2020年3月再次成为该规则的短暂例外。20个月期移动平均线目前为28585美元，下行支撑仍然与200周SMA相关，以及其他各种日线和周线趋势线，在比特币最近的熊市期间充当沙线。加密分析师CryptoCon也提出相似的观点，也就是比特币似乎正处于牛市抛物线的开始。他强调了相关系数在市场周期中进入的三个不同阶段，并表示“在给定的市场周期内，相关系数分三个阶段进入该区域。” 这些阶段用不同的颜色表示，紫色是首次进入低相关区域，发生在熊市触底之前；红色是第二次进入低相关区域，标志着熊市的结束或周期的底部；绿色是一段时间后，该指标回到低相关区域，标志着真正的牛市抛物线的开始。 (来源:NewsBTC) CryptoCon强调了这些发现的重要性，并指出：“而且以这种方式观察时不会出现错误信号，非常有趣。我回顾了其他一些暗示这一点的观察结果，但没有达到这种程度的精确性和口径。这是来自外部因素，即美元，这意味着美元的强势对比特币抛物线何时发生有很大影响。” 他解释：“我相信这可能看起来像2013年的周期，如果我们确实期待早期强劲的牛市走势，那么这可能会以两条曲线的形式出现。第一个曲线出现较早，可能会在2024年的某个时候结束。根据我的周期理论，第二个曲线出现较晚，将于2025年末结束。至于牛市抛物线的价格目标，我会讲第一条。就我个人而言，我预计它会略高于或低于ATH。第二次后来达到90-130k，这是我个人的范围和对周期的预测。” “因此，无论短期如何，根据数据，比特币即将迎来大事。也许，只是也许，你可能不需要像你期望的那样有耐心，”他总结展望道。宏观基本面消息：人民币跑赢美元？美国推出“数字美元”支付系统！中国央行：数字人民币交易量仅1.8万亿元…… 中美货币进入数字化时代，美国加速推出被视为数字美元的FedNow服务，实现每周7天、每天24小时的支付系统。中国央行披露，数字人民币迄今交易量达到1.8万亿元，仅占中国货币供应量的0.16%。中国将大动作解封比特币？香港大佬突发声！多名国企高管：仍将继续反对…… 香港游戏软件公司Animoca联合创始人Yat Siu表示，香港对加密货币和Web3的快速采用是中国发生大动作的标志。中国解除加密禁令的传闻甚嚣尘上，但多名中国国企高管表态，仍将继续反对比特币的存在。比特币成为美元储备！美国总统候选人小肯尼迪：黄金、加密货币取代美国国债挂钩美国总统候选人小肯尼迪周三发表讲话，提议逐渐采用比特币作为美元储备，计划将国债转换以黄金、比特币支持。他也强调，若2024年当选总统，将免除比特币利得税。美元、人民币将被取代！IMF罕见表态：保护国家主权 “不要授予比特币法定地位” 国际货币基金组织周二警告，稳定币有可能会取代美元、人民币等主权货币。该组织罕见表态，呼吁成员保护国家主权，不要授予比特币法定地位，并维持稳健和可信的国内机构。中国侦破全国“加密货币第一案” 涉案流水4000亿元待没收中国传出大消息，湖北荆门警方侦破全国加密货币第一案，没收4000亿元人民币的数字资产，意味着未能放松对加密货币的禁令。拜登政府将与Coinbase展开“闭门加密会议” 美证监会确认7家比特币现货ETF 美国总统拜登政府周三将与Coinbase召开闭门会议，重点讨论数字资产立法，制定更明确的规则。申请在芝加哥期权交易所上架的5种比特币现货ETF进入审查后，贝莱德和Valkyrie的申请文件也获得确认。 2家香港银行拒绝加密交易、资金开户！香港召见100名金融界高层外媒：废除禁令举步维艰香港银行家表示，至少有2家在当地发展的全球性银行，拒绝任何与加密交易直接相关的活动。多家银行也拒绝为加密客户开设资金账户，因此香港紧急召见100名金融界高层。这意味着，香港废除禁令非常艰难。中国自媒体集体出走！狂人说趋势、币圈的良心全面停更网信办：加大MCN管理力度中国币圈知名自媒体狂人说趋势、币圈的良心宣布，微信公众号和推特等社交媒体全面停更，感慨称勿相忘于江湖。中国网信办日前祭出新政策，加大对自媒体所属MCN机构管理力度。行业消息：欧洲历史性一刻！法国兴业银行获准DASP牌照 “允许法币交易、托管和承接比特币” 法国兴业银行成为第一家国家市场监管机构AMF颁发DASP加密牌照的金融机构，允许法币交易和托管比特币。反观美国，纳斯达克却害怕被美国证监会监管，放弃加密货币托管服务。爆雷！Deltec Bank涉嫌“替加密客户洗黑钱” 美国特勤局扣押巨额资金国会两党紧急推动修正案美国巴哈马银行Deltec Bank涉及电汇欺诈、银行欺诈和帮助加密货币客户洗黑钱，美国特勤局执行账户扣押令，冻结总额达5850万美元的资金。美国两极化立场的4名参议员罕见合作，紧急推进加密货币防洗黑钱修正案。马斯克的“钻石手”！特斯拉不出仓比特币储备连续四季共度寒冬期减半后将买入更多？特斯拉周三发布财报显示，公司首席执行官马斯克连续四季不出仓比特币储备，与加密市场共度寒冬期，并在今年迎来30000美元的反弹行情。市场预期，特斯拉很可能在明年4月减半后买入更多比特币。中国大佬抛下震撼弹！孙宇晨启动“Web3余额宝” 单日投资锁仓量突破2200万美元波场创始人孙宇晨宣布支援RWA稳定质押产品stUSDT，短短一天的时间内便累积超过2200万美元的投资锁仓量。这个项目被称为Web3余额宝，可提供低风险的美债投资机会并支援灵活提取。美图“三买比特币”何下场？重磅公告：上半年财报转亏为盈跻身前10大比特币持有公司美图在2021年加密牛市期间，曾三度购买比特币和以太币，总投资金额1亿美元，且迄今都未卖出。该公司上周发布公告称，上半年靠着币价逆转，财报转亏为盈，实现一币不卖奇迹自来的愿望。美国银行突然冻结15年客户资产！事关拜登加密政策、Coinbase比特币交易…… 美国银行无故关停一名15年客户的私人账户资产，该客户认为此次关停是基于他与加密交易所Coinbase进行比特币交易。币圈更传出，美国总统拜登已低调行动，委托银行不要与加密公司打交道。中国警方逮捕Multichain首席执行官！冷钱包全没收、姐姐被拘留多家稳定币冻结资产加密跨链桥Multichain上周五证实，中国警方逮捕公司创始人兼首席执行官Zhao Jun，他的电脑、手机、冷钱包和助记词全被没收。由于存在敞口，Fantom基金会与币安、多家稳定币发行商等合作，探索所有选项以恢复资产。撤资中国、美国监管打压！赵长鹏6周年全文：寒冬后迎春天传统金融数万亿美元来了从中国撤资到被美国监管打压，币安迎接创立6周年，首席执行官赵长鹏周末发布演讲全文，表示加密行业经历两次寒冬后，华尔街传统金融数万亿美元的体量进军比特币现货ETF，将在6年里轻松扩大加密市场规模。

小萧2023-07-21

逮捕21人、罚款10家实体:4004亿元人民币资本流向加密货币

犯罪嫌疑人对利用虚拟货币USDT为信息网络犯罪人员洗黑钱的犯罪行为供认不讳。经依法审查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约3.8亿余元。 USDT是香港公司Tether发行的，是反映美元价格的稳定币。中国国家外汇管理局已采取多种措施来监控跨境资本流动，还对违规者处以罚款，6月底有10家公司或个人被罚款，以“帮助维护外汇市场秩序”。然而，据《南华早报》(SCMP)报道称，最近的虚拟货币案件暴露了中国资本管制体系的漏洞。中国监管机构长期以来一直禁止比特币和以太坊等加密货币的开采和交易，理由是它们对金融体系构成威胁。在过去的几年里，中国一直在推出其央行数字货币(CBDC)，即数字人民币，并在全国范围内开展一系列试点项目。这是中国的数字形式的官方货币，具有与法币相同的价值，可以像现金一样使用应用程序进行转让。许多加密货币矿工或交易商随后转入地下或转移到海外，包括可能成为加密货币中心的香港。今年以来，人民币与美元利差扩大，持续贬值，加大了资本外流压力。国际金融研究所(IIF)的数据显示，尽管亚洲新兴市场资金流入强劲，但外国投资者在6月份连续第六个月抛售中国债券。数据显示，6月中国债务总额为15.9亿美元，而5月份为41.9亿美元。IIF表示，6月份中国股市有19.3亿美元的海外资金流入，而5月份的流入额为1.26亿美元。大西洋理事会6月报告显示，过去两年，为了应对中国政策和中美紧张局势加剧，外国基金经理也大量抛售中国证券。报告称，“自2022年初以来，国际机构投资者已净卖出约1万亿元人民币的中国债券。” 比特币技术分析 CMTrade表示，比特币从4小时图看，短线低位窄幅震荡，市场多头有等待机会入场迹象，MACD指标处于空头区域盘整平移，RSI指标徘徊微弱低于50平衡线。阻力位：30160 30364 支撑位：29648 29462 交易策略：29855上方看涨，目标30160 30364 来源：金色财经

金色财经2023-07-21

加拿大勒索软件犯罪越来越多，这些方式可以有效防范！

的事件已经变得如此普遍，以至于库里认为网络犯罪，包括勒索软件，是加拿大面临的头号网络安全威胁。在过去的一年里，图书零售商Indigo、食品杂货商Sobeys、石油和天然气生产商Suncor Energy Inc.以及多伦多病童医院(Hospital for Sick Children)都是勒索软件攻击的受害者。库里统计了去年加拿大网络安全中心收到的305份勒索软件报告，比前年的295份有所增加。 “但我可以向你保证，真实的数字远不止这些。”库里说。 “实际数字可能更接近于给它加上一个零。” 真实的攻击数量可能要高得多，因为他意识到许多组织都羞于报告自己受到了网络犯罪的影响。库里认为，报警是必不可少的。加拿大网络安全中心了解的事件越多，它就能更具体地制定建议和指导，也能收集到更多关于谁可能是攻击的幕后黑手的信息，从而阻止攻击。他还敦促企业通过使用更强的、不同的密码，在账户上设置多因素认证，并对自己进行安全风险教育，来更好地保护自己免受网络攻击。 ref： https://www.cp24.com/news/ransomware-attackers-getting-more-sophisticated-canadian-centre-for-cyber-security-1.6485347 作者：阿靖

加国君2023-07-20

美国两党最新提案：DeFi和加密ATM也需要AML和KYC

财政部的另一份最近报告：“包括勒索软件网络犯罪分子、窃贼、骗子和朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）网络黑客在内的非法行为者，在转移和洗钱其非法所得的过程中使用了DeFi服务。为实现这一目标，非法行为者利用美国和外国的AML监管、监督和执法机制以及支撑DeFi服务的技术中的漏洞。” 鉴于透明度和合理规则对于保护金融系统免受犯罪的重要性，美国参议员Jack Reed、Mike Rounds、 Mark Warner和Mitt Romney 7月19日发布了《加密资产国家安全增强和执法法案》（CANSEE Act，S. 2355）。该立法旨在打击涉及DeFi的洗钱和制裁逃避行为。 CANSEE法案将终结对DeFi的特殊待遇，DeFi也需适用于银行和证券经纪人、赌场和当铺，甚至包括中心化交易平台等其他加密货币公司的国家安全法律。这意味着DeFi服务将被迫满足基本义务，尤其是维护AML计划、对其客户进行尽职调查并向FinCEN报告可疑交易。这些要求将关闭一条吸引人的洗钱途径，这在过去几个月里一直被朝鲜政府、墨西哥毒品集团、网络犯罪分子、勒索软件攻击者、骗子和其他不良行为者所利用。该立法还明确表示，如果被制裁的个人（例如俄罗斯寡头）利用DeFi服务逃避美国制裁，那么控制该项目的任何人将对促成该违规行为负责。如果没有人控制DeFi服务，则作为备份，任何投资超过2500万美元用于开发该项目的人将对这些义务负责。 CANSEE法案还要求加密货币自动兑换机（也称为加密货币ATM）通过验证每笔交易中的每个交易对方的身份，改善资金的可追溯性。除非解决了这些漏洞，罪犯将继续利用这些自动兑换机从贩毒、人口贩运、诈骗和其他犯罪活动中洗钱。加密货币ATM的界面与普通ATM类似，通常设在便利店、洗衣店和加油站。用户可以将现金或借记卡插入机器，将真实货币转换为加密货币，然后将其转移到数字钱包中。一旦转账完成，用户无法取回他们的钱。根据Coin ATM Radar的数据，目前美国约有30,600台加密货币ATM，而2018年只有1,200台。最后，CANSEE法案对财政部要求美国金融系统参与者采取针对洗钱威胁的特别措施的职权进行了重要更新。目前，这些权力仅限于传统银行系统中进行的交易。但随着加密货币等新技术越来越多地实现新的金融交易方式，扩展财政部对可能发生在银行业之外的非法金融活动的执法职权至关重要。 “DeFi和加密货币ATM是一种基本上没有受到监管的技术，需要更强的监督和防护措施，以防止猖獗的洗钱和制裁逃避行为，”Reed参议员说。“该立法增强了财政部保护我们的国家安全和经济安全的工具。毒品集团、性贩运者等不应该能够利用DeFi平台逃避司法，他们的受害者应该得到更好的保护。我们的法案还将确保执法机构能够获得更好的关于加密货币交易的信息，这是他们打击跨境贩毒、武器扩散和勒索软件攻击等犯罪活动所需要的。我们必须保护金融系统的完整性，以抵御最严重的犯罪组织和恶意国家行为者的新兴威胁。” “我们的敌对行为者和犯罪分子每天都在利用创造性的方法利用美国金融体系，我们不应该允许他们利用美国的创新来逃避制裁和洗钱，”朗兹参议员说。“随着越来越多的美国人开始使用和投资加密货币，无论是DeFi平台还是加密货币ATM仍然是监管的盲区。这项有针对性的立法将启动一个重要的讨论，讨论如何保护我们的金融系统并给予执法机构起诉不良行为者所需的工具。” “作为参议院情报委员会主席，我仍然深感担忧，罪犯和流氓国家继续利用加密货币洗钱，逃避制裁和隐瞒非法活动。我们今天提出的有针对性的措施将有助于解决去中心化金融和加密货币ATM中的特定问题，并将上一届国会中我提出的《采取特别措施应对现代威胁》法案纳入其中，以更新FinCEN现有的反洗钱职权。”Warner参议员说。“我相信这些有针对性的措施将有助于维护我们需要保护国家安全的强大AML和制裁执行力度，同时允许遵守规则的参与者继续发挥分布式账本技术的潜力。” “恶意行为者正在利用现行法律中的现有漏洞，以使用去中心化金融服务逃避制裁，”Romney参议员说。“通过加强美国的反洗钱框架，我们的立法打击了加密货币助长的犯罪行为，最终巩固了我们的国家安全。” 来源：金色财经

金色财经2023-07-20

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