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罕见首例！美国财政部将Tornado Cash列入制裁名单 “所有美国实体皆禁止进行交互”
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sh，这是一种虚拟货币混合器，可以清洗网络犯罪的收益，包括针对美国受害者的犯罪，”负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Brian E. Nelson说。他继续补充：“尽管公众另有保证，但Tornado Cash一再未能实施旨在阻止其定期为恶意网络行为者洗钱的有效控制措施，并且没有采取基本措施来解决其风险。财政部将继续积极采取行动，打击为犯罪分子和协助犯罪分子洗钱的混币者。” 据文章，美国财政部一直致力于揭露虚拟货币生态系统的组成部分，例如Tornado Cash和Blender.io，网络犯罪分子使用这些组成部分来混淆非法网络活动和其他犯罪的收益。虽然大多数虚拟货币活动是合法的，但它可以用于非法活动，包括通过混合器、点对点交换器、暗网市场和交易所逃避制裁。这包括助长抢劫、勒索软件计划、欺诈和其他网络犯罪。美国财政部继续与其他美国部门和机构以及外国合作伙伴一起利用其权力打击恶意网络行为者，以揭露、破坏和追究使犯罪分子能够从网络犯罪和其他非法活动中获利的犯罪者和个人。举例而言，2020年美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)因违反《银行保密法》(BSA)及其实施条例，而对虚拟货币混合器的所有者和经营者处以6000万美元的民事罚款。 Tornado Cash协助犯罪分子的虚拟货币混合器对美国国家安全构成威胁，美国财政部将继续调查将混合器用于非法目的，并利用其权限应对虚拟货币生态系统中的非法融资风险。美国财政部也表示：“犯罪分子增加了对匿名增强技术的使用，包括混合器，以帮助隐藏资金的流动或来源。” “虚拟货币行业的人士在遵守其反洗钱/打击资助恐怖主义(AML/CFT)和制裁义务方面发挥着关键作用，以防止受制裁的人和其他非法行为者利用虚拟货币破坏美国的外交政策和国家安全利益。作为这项工作的一部分，该行业应采取基于风险的方法来评估与不同的风险。” “实施降低风险的措施，并解决匿名功能可能对遵守AML/CFT义务带来的挑战。正如今天的行动所表明的那样，虚拟货币公司通常应将混合器视为高风险，只有当它们有适当的控制措施以防止混合器被用于洗钱非法收益时，它们才应处理交易。” 美国财政部最后也强调：“由于今天的行动，Tornado Cash在美国或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益均被冻结，必须向OFAC报告。此外，任何由一名或多名被屏蔽者直接或间接拥有50%或更多股份的实体也将被屏蔽。除非获得OFAC颁发的一般或特定许可证授权或豁免，否则美国人或在美国境内，或过境涉及指定或以其他方式受阻人员的任何财产或财产权益的所有交易均被禁止。” 这些禁令包括由任何被封锁的人或为任何被封锁的人的利益做出任何捐款或提供资金、货物或服务，以及从任何此类人那里收到任何捐款或提供的资金、货物或服务。#NFT与加密货币#
小萧2022-08-09
美国财政部宣布制裁加密货币服务Tornado Cash：为朝鲜黑客洗钱提供便利
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国政府官员称Tornado Cash是网络犯罪分子的首选聚集地，它是财政部针对的第二家此类服务机构。今年5月美国财政部Blender进行了制裁，据称朝鲜黑客利用Blender网站洗钱。制裁之后，Blender已停止运营。 TRM Labs是一家区块链分析公司，被政府和金融机构用于打击欺诈、洗钱和金融犯罪。公司法律和政府事务主管Ari Redbord在一封电子邮件中表示，针对Tornado的行动是一个“分水岭”时刻，也是财政部“迄今为止在加密领域最重要的行动”。“此次认定传递了一个信息，即美国政府不会容忍混合服务，这些服务无法阻止非法行为者使用他们的服务。” Tornado Cash公司成立于2019年，记者无法联系到公司管理层，美国政府官员拒绝提供公司的总部和幕后主使的细节信息。对Tornado Cash公司的制裁是美国政府为扰乱网络攻击的非法资金流动所做的最新努力。除了今年早些时候制裁了另一家加密交易所，美国政府还把目标锁定在了其他一些实体上，称这些实体让黑客得以清洗非法资金，今年4月美国查封了据称是世界上最大的暗网市场Hydra market，去年制裁了虚拟货币交易所Suex OTC，称后者涉嫌参与了勒索软件攻击。朝鲜被指控利用黑客技术窃取资金，为金正恩政府提供包括购买武器在内的资金。拜登政府的一名高级官员表示，自今年年初以来，已经发生了7起针对加密货币相关实体的大规模黑客攻击。今年6月区块链取证公司Elliptic Enterprises Ltd.说，与朝鲜有关的黑客攻击包括对Horizon Bridge的抢劫，黑客将1亿美元中的41%汇给了Tornado Cash。 Tornado Cash旨在保护以太坊区块链上的隐私。它的技术打破了发送到以太坊区块链的交易中发送方和接收方地址之间的链接。过去曾有黑客使用该协议，从Crypto.com窃取了3400万美元。根据Tornado Cash网站的数据，网站拥有超过3.9万名独立用户，近350万以太币已存入Tornado Cash。Tornado Cash是去中心化的，要对它进行制裁可能会很困难，如果它在一个地方被关闭，就会在另一个地方突然出现服务支持。 Tornado Cash的一位创始人在接受采访时表示，由于分散协议的设计方式，对它们实施制裁“在技术上是不可能的”。这个项目是基于智能合约的，决策是由预先编写的软件程序而不是个人做出的。Tornado Cash不提供任何托管服务，也不为网站提供集中主机。 Tornado Cash三位创始人之一Roman Semenov在泰国接受采访时表示：“我们并不比其他用户拥有更多的权限，我们能做的不多。” 许多研究人员已经找到了通过Tornado Cash和其他混频器追踪资金的方法。今年6月，研究人员Elliptic利用Tornado Cash分离功能追踪了Horizon Bridge黑客攻击中被盗的所有资金，比如通过Tornado Cash分离功以及其他加密货币钱包。Elliptic公司表示，用户可以筛选钱包和交易，寻找被盗资金的链接，甚至包括那些通过Tornado转账的资金。 TRM Labs的Redbord表示：“尽管Tornado Cash分离功可能是去中心化的，但财政部表示，平台需要有合规控制。在加密时代，朝鲜的黑客攻击意味着将资金用于武器扩散。财政部表示，不允许像Tornado Cash这样的混合服务为被黑资金的洗钱提供便利。”
Sue2022-08-09
虚假的加密货币应用程序骗取投资者数百万元
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份私营行业通知中说，该机构观察到了一些网络犯罪活动，欺骗人们下载恶意的应用程序，威胁者通过这些应用程序向受害者勒索钱财。该机构说，威胁者通过使用合法的美国金融机构的名称、标志和其他可识别的信息，获得了投资者的信任，并欺骗他们，让他们以为是在与一家真正的加密货币公司进行交易。据联邦调查局称，作为骗局的一部分，为获得投资者的信任，他们甚至还会利用这些信息创建虚假的网站。揭露恶意攻击活动事实上，加密货币的流行和人们对该行业投资频率的上升，也使得加密货币成为了网络盗窃的重点目标，他们发明了很多非常具有创造性的方法，使得人们非常信任他们，从而达到了恶意攻击的目的。去年2月，数百名投资者被一个虚假加密货币骗局所骗，该骗局通过投资一个名为 "Bitcoiin "的虚假的加密货币，骗取了他们1100万美元的资金。作为诈骗活动的幌子，该攻击活动甚至还有名人的支持，甚至演员史蒂文-西格尔（Steven Seagal）也被雇来宣传一家名为 "Bitcoiin2Gen "或 "B2G "的公司。此次联邦调查局的警告也不是第一次对那些针对投资者进行诈骗的网络犯罪分子敲响警钟。大约一年前，联邦调查局警告说，威胁攻击者正在冒充金融顾问，试图引诱受害者进入各种投资骗局。联邦调查局在其警告中透露了2021年10月至2022年5月期间观察到的三个加密货币欺诈活动的相关细节，仅这些攻击活动就诈骗了投资者超过1000万美元。据联邦调查局称，在2021年10月4日至2022年5月13日期间发生的攻击活动中，网络犯罪分子利用公司名称YiBit进行诈骗，从至少四名受害者那里窃取了大约550万美元。威胁者通过说服受害者下载一个虚假的应用程序，并将加密货币存入到与他们的YiBit账户相关的钱包内。存款完成后，受害者会收到一封电子邮件，称他们必须在提取资金前为其投资支付税款。四名最终被骗的受害者表示，他们无法通过该应用程序提取资金。据联邦调查局称，在2021年12月22日至2022年5月7日期间发生的各种类似活动中，网络犯罪分子都会冒充一家合法的美国金融机构，从至少28名受害者那里窃取了大约370万美元。威胁者会再次说服受害者下载一个使用合法公司名称和标志的应用程序，并将加密货币存入与受害者在该应用程序上的账户相关的钱包内。当这28名受害者中的13人试图从该应用程序中提取资金时，他们都会收到一封电子邮件，称他们必须在提取资金之前先为其投资支付 "税款"。据联邦调查局称，在继续支付税款后，他们仍然无法从其应用程序中提取资金。然而，另一场投资者欺诈活动发生在2021年11月1日至11月28日之间，这次威胁者以Supayos（又称Supay）的公司名称进行操作。这次攻击活动中抓住了两名受害者，他们诱导目标用户下载Supay应用程序，并向与其账户相关的加密货币钱包中存入多种加密货币。 2021年11月，网络犯罪分子在没有经过用户同意或知情的情况下告诉其中一名受害者，他参加了一个要求最低余额为90万美元的项目；在受害者试图取消该订阅时，攻击者告诉他应该必须存入所要求的资金，否则他的资产将会被冻结。敦促采取预防措施联邦调查局敦促机构和个人都需要采取一些基本的防御措施，避免在处理加密货币交易时被诈骗。机构应及时警告客户有可能发生此类活动，并及时为客户提供报告的途径。联邦调查局说，他们还应该告知客户他们自己的加密货币相关服务的具体情况。比如公司是否真的有一个加密货币应用程序，这样能够方便客户识别合法的通信和交易。这些机构还应该定期在网上搜索那些未经授权就被使用的公司名称、标志或其他识别信息，防范网络犯罪分子将其用于攻击目的。联邦调查局表示，投资者自己也可以通过以下方式来保护自己：警惕来路不明的投资应用程序的安装请求，在下载之前需要核实该应用程序是否合法，并对其功能持怀疑态度。联邦调查局鼓励人们向他们当地的外地办事处报告任何与加密货币欺诈有关的可疑活动。
币小白2022-08-02
币安合规团队：实施KYC导致流失90%客户，收入损失数十亿美元
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关的付款。币安合规团队现在由美国国税局网络犯罪部门的前调查人员Tigran Gambaryan和Matthew Price领导，两人曾在推翻著名的暗网市场AlphaBay、丝绸之路（Silk Road）和Hydra方面发挥了作用，此外币安还聘请了前汇丰制裁专家Chagri Poyraz作为其新的全球制裁合规主管。
币小白2022-08-01
【比特日报】破高迟迟不来！洪都拉斯建立比特币中心美国国务院触手伸向朝鲜黑客
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ysis估计，仅在2021年期间，朝鲜网络犯罪分子就窃取近4亿美元的数字资产，因为这些资金主要来自交易所和投资公司。就在上个月，Elliptic声称位于东亚国家臭名昭著的网络团伙Lazarus是破坏和谐并消耗价值1亿美元的以太坊的团伙。美国国务院似乎在与这些不良行为者作斗争，因为它披露1000万美元的奖励，奖励可能扰乱他们活动的信息。当局写道：“如果你有任何与朝鲜政府相关的恶意网络组织，像是Andariel、APR38、Bluenoroff、和平卫士、Kimsuky或Lazarus Group有关的任何个人的任何信息，并且他们参与针对美国关键基础设施违反根据《计算机欺诈和滥用法》，您可能有资格获得奖励。” 美国国务院在与这些黑客作战时面临的问题，可能是因为网络犯罪分子使用复杂的技术来窃取和清洗加密货币。今年2月，新美国安全中心(CNAS)将Lazarus Group列为全球最先进的黑客之一，将他们描述为“由网络犯罪分子和外国附属机构组成的强大军队”。洪都拉斯建立比特币中心据当地新闻出版物Diario La Prensa报道，该私人倡议被称为比特币谷，旨在创建循环比特币经济，并通过在当地商店推广比特币的接受度来增加该地区的游客流量。“接受比特币将使我们能够打开另一个市场，赢得更多客户，”圣卢西亚旅游企业所有者安迪诺(Cesar Andino)根据该报告的翻译版本说。“我们必须全球化，不能将自己与技术隔离开来，当其他国家已经在这样做时，我们也不能落后。” 据路透社报道，该项目于上周四就正式启动，由洪都拉斯区块链组织、危地马拉加密货币交易所Coincaex、洪都拉斯科技大学和圣卢西亚市政府联合开发。根据该报告，洪都拉斯区块链创始人、中美洲加密货币用户协会代表Carlos Leonardo Paguada Velasquez表示，大约60家业主接受过比特币使用培训的企业将启动该项目。根据Paguada Velasquez的说法，Coincaex将为商家提供接受比特币支付的必要设备。然而，尽管进行了营销，该计划仅旨在增加比特币的旅游支出，因为Coincaex的销售点(POS)机器试图通过向商家提供当地法定货币来缓解比特币的波动性。因此，如果买家花费比特币在商家处购买食物，“Coincaex将收到比特币并将法币付款转移到餐厅，”Paguada Velasquez解释说。“企业主不会收到比特币。” 加密货币市场走势：在上周六快速走涨后，比特币回到24000美元以下的低位。有迹象表明，经济放缓到足以让美联储很快考虑缩减加息幅度。7月份，比特币上涨23%以上，而以太币飙升55%以上，转手价格略低于1700美元。上周三，美联储将利率提高75个基点，也就是0.75个百分点，这一幅度普遍预期。一天后，美国商务部报告称，国内生产总值(GDP)意外下降0.9%。加密资产管理公司BitBull Capital首席执行官Joe DiPasquale写道：“联邦公开市场委员会(FOMC)、一些科技收益和GDP数据上周并没有真正削弱市场信心。比特币在价格稳定和低于20000美元的投标行动方面，一直显示出积极迹象。所有这些都导致某种程度的反弹，看到比特币的交易价格略低于25000美元。” 加密货币周五的涨幅与主要股指相吻合，主要股指与科技股占主导地位的纳斯达克指数和标准普尔500指数分别上涨1.8%和1.4%。这两个指数在7月份均上涨，后者当月涨幅超过9%，为2020年11月以来的最大涨幅，因为投资者仍然对令人失望的收益和一些全球最大品牌增长放缓的警告感到无所畏惧。加密新闻包括现在几乎每天都来自TerraUSD (UST)稳定币崩盘和三箭资本破产的余震。The Block发布的一份报告引用重组提案，称总部位于香港的加密货币贷方Babel Finance在与客户资金的自营交易中损失2.8亿美元。Babel Finance以市场波动为由暂停提款和赎回，并聘请美国投资银行公司Houlihan Lokey帮助制定重组计划。然而，正如Arcane Research在其最近的周五时事通讯中指出的那样，虽然加密货币借贷领域处于混乱状态，但其他行业的发展更为有利，包括西班牙银行业巨头桑坦德银行宣布其巴西部门将开始提供加密货币交易，并通过几个项目，包括Web3数字身份服务提供商Unstoppable Domains的6500万美元A轮融资和Layer 1区块链Aptos Labs的1.5亿美元融资，后者由加密交易所FTX的风险投资部门FTX Ventures和Jump Crypto领导。#NFT与加密货币#
小萧2022-08-01
德国金融监管机构：可利用区块链来发现和打击网络犯罪
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机构可以通过直接查看区块链来更好地打击网络犯罪，但这需要付出很多额外的努力。
69岁入币圈2022-07-28
“泽连斯基被送去抢救了，状况危重”！乌媒体一则消息引发关注泽连斯基：黑客发布的假新闻
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虚假报道。 TAVR媒体在脸书上说：“网络犯罪分子散布消息说，乌克兰总统泽连斯基据称正在接受重症监护，而他的职责正在由乌克兰议会主席斯特凡奇克执行。” TAVR媒体称有关泽连斯基健康状况的信息不真实。目前还没有人宣称对此次网络攻击负责。泽连斯基称这是俄罗斯发布的“更多假新闻”，意在暗示他没有控制乌克兰。他说：“所以，我现在在我的办公室里，感觉从来没有像现在这样好。”“对这些假消息背后的人来说，坏消息是，我不是一个人。有4000万乌克兰人。” 他显然是在挖苦69岁的普京：“恕我直言，44岁不是(几乎)70岁。” 另据“Strana.ua”网站报道，乌总统新闻秘书尼基福罗夫也否认了乌广播电台中报道的消息。 “总统一切良好，他的身体状况都很好。他今天还与安全部门人员召开了例行会议，正常履行自己的职责。” 尼基福罗夫说。此前，克里姆林宫对媒体对普京健康状况的猜测做出了回应，称这些传闻“纯属捏造”。克里姆林宫发言人佩斯科夫周四称，69岁的普京身体状况良好。他补充说，普京一天前在公开场合出现咳嗽，是因为本周早些时候访问伊朗时受了感冒，原因是室内空调太过密集。尽管最近几个月有报道称普京患有癌症或帕金森病，或两者兼而有之，但没有证据表明他生病了，克里姆林宫也多次表示这位俄罗斯领导人身体健康。周三，在科罗拉多州举行的阿斯彭安全论坛上，中央情报局(CIA)局长伯恩斯在回答有关普京健康状况的问题时打趣说，普京“太健康了”。
夏洛特2022-07-22

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