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1年内疯狂洗钱超20亿！北京警方破获涉虚拟货币连环案从暗网交易到非法买卖外汇
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察院党组成员、副检察长葛晓燕表示，当前网络犯罪与新技术新业态相伴生，黑灰产业加速迭代升级。利用元宇宙、区块链、二元期货平台等为噱头的新型网络犯罪不断涌现，虚拟货币成为滋生和助长网络犯罪的重要土壤。 2023年12月7日，中国最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段，强化行刑衔接，严惩涉外汇违法犯罪的显著成果。中国最高检指出，当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点：一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式，境内划转人民币，境外划转外汇，境内外资金独立循环，有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息，境外网站、聊天软件提供私密交流工具，不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换招揽广告，对接非法交易，被打击封堵后，在极短时间内更换网址卷土重来。中国国家外汇局管理检查司负责人表示，中央金融工作会议强调，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。下一步，国家外汇局将切实落实中央金融工作会议部署和要求，严格执法、敢于亮剑，会同司法机关保持对非法跨境金融活动的高压打击态势。
tqttier2024-04-09
北京警方破获一起虚拟币犯罪涉案20亿——使用虚拟货币就一定安全吗？
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隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，帮助信息网络犯罪活动罪等常见犯罪。（一）侵犯公民个人信息罪简称侵公罪，是近些年比较常见的一个罪名。从出售人的角度看，出售公民信息的生意几乎就是“一本万利”的，一份电子数据，只要有买家就可以无限制地出售。买家购买数据后最常用的就是去搞诈骗，所以侵公罪是电信诈骗的源头之一，也是被公安机关打击的重点所在。根据我国法律规定，“向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重”的行为，就构成此罪。常见的构成犯罪的情节有以下几种： 1. 出售或提供公民行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； 2. 知道或应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪； 3. 非法获取、出售或提供公民住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的信息达500条以上的； 4. 违法所得5000元以上的等等。（二）非法经营罪因为我国施行外汇管制，一个公民拥有的外汇额度是有限度的，如果超过固定额度（现在的规定是5万美元），需要向有关机构申请才行，对于涉及黑灰产行业的人来说，虚拟货币的出现几乎是完美地解决了外汇管制的问题。人民币换成虚拟货币（USDT、以太币、比特币等），再将虚拟货币兑换成外汇（或者反之），目前基本上没有受到有力的监管，所以已经形成了一条稳定的民间换汇路径。这也是公安机关为什么总是对虚拟货币存在偏见的主要原因——它太容易、太经常被用来违法犯罪了！甚至于对公民合法持有的虚拟货币被盗、被抢、被骗后，到公安机关报案都经常被拒绝受理，有些受害人还会受到警察的一顿斥责：买卖虚拟货币是违法行为，我们不处理你已经很好了，你还想报案？！但通过虚拟货币兑换外汇确实是违反我国目前的外汇监管规定的，根据相关规定，非法买卖外汇500万以上或违法所得10万以上等情形就构成非法经营罪。在本文的案例中，闫某某通过出售公民信息获得虚拟货币，再通过林某某变现；而林某某收取了虚拟货币后再通过他的上线进行虚拟货币之间、虚拟货币和人民币、外币之间的兑换活动（新闻介绍），这其中的人民币——虚拟货币——外币路径就是非常典型的非法买卖外汇活动。（三）洗钱类犯罪严格意义上的洗钱罪必须是为特定的上游犯罪（毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序等）洗钱；本案中的上游犯罪是侵公罪，并不属于洗钱罪的上游犯罪，但是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（掩隐罪）是可以适用于本案的，掩隐罪只要求“明知是犯罪所得及其产生的收益”而予以“窝藏、转移、代购、代为销售或其他方法掩饰、隐瞒”，甚至是帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）中的为网络犯罪提供支付结算的情形也可以兜底适用于本案。这也说明了使用虚拟货币为犯罪活动提供帮助，一旦被查实，如果不能证明有共犯关系，也很容易被认定成掩隐罪和帮信罪。三、为什么虚拟货币犯罪容易被打击虚拟货币因为其匿名性的特征，不光使新兴科技创业者体会到新领域探索的乐趣；也使违法犯罪行为人体验到无人监管的逍遥。但是，很多人忘了虚拟货币在匿名性的同时也有公开性的特征——公钥地址是所有人都可以看到的，甚至还有针对钱包地址的监视工具，时刻关注着匿名钱包的一举一动——哪个地址转钱进来了，钱被转出到哪个地址了。甚至有数据库已经将多数标记了实名信息的敏感地址尽收囊中，大多数交易所在收到公安机关的调查函后也都会全力配合提供账户信息、冻结涉案虚拟货币。本案中，林某某的上家在交易所的账号信息虽然是以越南人的身份注册的，但是北京公安判断其行为模式非常像大陆人（公安的侦查手段不容小觑），再加上公安机关往往可以聘请高手如云的科技公司、区块链安全团队帮助破案，一般的人肯定不是其对手。所以想着借用虚拟货币的匿名性而有恃无恐的朋友，刘律师还是劝尽早放弃该念头，合法法规经营才是王道。来源：金色财经
金色财经2024-04-07
中国最高检网站刊文：虚拟货币成了洗钱工具检察官介绍利用虚拟货币掩饰、隐瞒犯罪所得案
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织王某等10余人提供银行账户，用于接收网络犯罪资金，并指示王某等人将到账资金取现后交给李某或者转入李某指定的账户，李某再以倒卖虚拟货币的形式进行资金的进一步转移。截至案发，李某及其团伙成员共协助转移资金830余万元，这些资金具有明显被李某团伙以及其他层级的银行账户分散划转予以洗白的特点。 2024年4月23日，中国最高人民检察院举行新闻发布会，最高人民检察院党组成员、副检察长葛晓燕表示，当前网络犯罪与新技术新业态相伴生，黑灰产业加速迭代升级。利用元宇宙、区块链、二元期货平台等为噱头的新型网络犯罪不断涌现，虚拟货币成为滋生和助长网络犯罪的重要土壤。 2023年12月7日，中国最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段，强化行刑衔接，严惩涉外汇违法犯罪的显著成果。该批典型案例共8件，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件，分别是：赵某等人非法经营案，郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案，郑某东等人骗购外汇案，徐某悦等人非法经营案，李某杰非法经营案，章某虎、章某娴非法经营案，王某良等人非法经营案，张某群、吴某锐等人非法经营、骗取出口退税、虚开增值税专用发票案。案例对解决检察办案中指控证明犯罪难题具有重要指导意义。例如，正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准，进一步提高引导取证、证据审查能力，以查清境内资金流向为重点，紧盯关联账户，全面审查银行流水、通讯记录等客观证据，结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据，在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式，准确认定案件事实。中国最高检指出，当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点：一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式，境内划转人民币，境外划转外汇，境内外资金独立循环，有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息，境外网站、聊天软件提供私密交流工具，不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换招揽广告，对接非法交易，被打击封堵后，在极短时间内更换网址卷土重来。中国国家外汇局管理检查司负责人表示，中央金融工作会议强调，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。下一步，国家外汇局将切实落实中央金融工作会议部署和要求，严格执法、敢于亮剑，会同司法机关保持对非法跨境金融活动的高压打击态势。
tqttier2024-04-04
Chainalysis：加密货币被用于非法流媒体服务和假药销售
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原生”的犯罪，甚至在某些情况下被认为与网络犯罪有关的犯罪，例如传统的贩毒活动。其中一个例子是加密货币在不当知识产权 (IP) 使用中所扮演的角色。许多非法行为者现在接受加密货币来换取知识产权侵权产品和服务，例如盗版电影和侵权处方药，这对正宗公司的品牌及其消费者造成了重大损害。下面，我们将探讨加密货币如何助长娱乐行业和制药行业的知识产权侵权，以及执法部门如何监控这些违规网站运营商执行的链上交易。加密货币在非法流媒体服务中的作用过去几年，Netflix、Amazon Prime 和 Disney+ 等流媒体服务因定期创作原创内容而吸引了来自世界各地的观众。当流媒体服务模式出现时，它以少量的月费开放了数百（如果不是数千）电影和电视节目的访问。因此，许多娱乐公司认为可以通过加强知识产权保护来减少盗版并提高品牌知名度。不幸的是，由于在违规网站上下载和观看视频很容易，盗版仍然很常见，并给合法娱乐公司带来了巨大损失。 Nordic Content Protection (NCP) 是一家电视反盗版非营利组织，也是我们的合作伙伴之一，它一直在监控流媒体盗版行为，以确定其全球规模以及执法部门如何帮助保护合法内容。 NCP 向我们提供了他们在调查非法流媒体过程中发现的数百个加密地址。除了我们已有的非法流媒体地址之外，我们还分析了这些地址的活动，并确定 2019 年至 2023 年间的总流入量约为 2400 万美元。 NCP 安全经理 Michael Lund 怀疑这一活动远远超出了所提供的地址和整个欧洲范围。 “电视盗版是一项全球性挑战，也是欧洲、中东、亚洲和美洲的重大威胁，”他解释道。 “我们估计非法流媒体服务的用户数量已达数亿，导致合法服务损失数十亿美元的收入。这实际上会导致税收减少、就业机会减少以及内容质量下降。” 事实上，视听反盗版联盟 (AAPA) 的一份报告显示。 2021 年，欧洲提供商因非法 IPTV 损失了 32.1 亿欧元的收入，这是一个非法“行业”，其中包括多家向欧洲各地估计 1700 万订户提供非法流媒体服务的提供商。 Lund 补充说，许多参与知识产权侵权的个人和团体也可能涉及其他严重犯罪，例如有组织洗钱。 “在洗钱案件中，我们看到销售非法 IPTV 所产生的非法收入通过虚假的在线托管和 IT 服务公司以及通过购买快餐店和传统的房地产开发投资进行了洗钱。” 许多恶意行为者接受加密货币来支付非法药店网站上列出的假冒医疗产品据世界卫生组织称，网上药店销售的药品大约有 50% 是假药。通常，有组织的犯罪集团会获取并包装非法药物，然后将其在网上药店列出。这些产品似乎是合法的处方药，因此侵犯了主要制药公司的商标和其他知识产权，并使非法行为者能够瞄准毫无戒心的客户并获取经济回报。许多参与销售假药的药店接受法定货币付款，而有些则同时接受法定货币和加密货币，如下面接受比特币的商家屏幕截图所示。在许多情况下，尚不清楚像上述那样的药店销售的是从合法供应链转移的合法产品还是打着合法标签的仿制药。无论如何，出售这些产品以换取加密货币的行为者正在损害合法制药公司的知识产权。那么，执法部门和知识产权所有者如何监控这一活动呢？下面的案例研究说明了一种使用链上分析来追溯与这些药店相关的加密地址操作步骤的方法。案例研究：药品和保健品监管机构 (MHRA) 药品和保健产品监管局 (MHRA) 是一个总部位于英国的组织，致力于维护药品和医疗器械的安全。由于接受加密货币的非法药店不断增加，MHRA 一直在密切监视某些商店的链上活动，通常通过执行测试交易来建立客户购买后的典型资金流。下面的 Chainalysis Reactor 图举例说明了这些测试交易在链上的样子。左边，MHRA 进行了四次与在线药品商店销售的假冒医疗产品相关的加密货币测试购买，这为他们提供了由经营该商店的演员操作的地址。一旦这些参与者收到 MHRA 的付款，他们就会将资金转移到几个中间地址。最终，这些资金到达了主流交易所，这可能代表了在线药房运营商的兑现点。中间地址还从与 MHRA 目标行为相同的地址接收资金，并且可能是属于同一恶意组织的其他服务。完成这些测试交易后，MHRA 发现参与者已将数百万美元转移到同一个主流交易所，其中一些（但不是全部）可能来自非法药物的销售。 MHRA 随后向交易所进行询问，得知一小部分转移资金仍保留在交易所。 MHRA 最后冻结了资金并与其他监管机构共享信息。监控所有行业的链上活动我们对加密货币和知识产权侵权的探索说明了加密货币如何成为许多不同类型非法活动的金融基础设施的一部分。幸运的是，任何行业的公司都可以利用监控链上活动的技术，来确定加密货币促进的知识产权侵权的程度以及该活动是否也与其他可疑行为有关。来源：金色财经
金色财经2024-04-01
Chainalysis：美OFAC制裁12家为俄罗斯提供区块链服务的实体
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市场、民兵组织、虚假信息组织和各种其他网络犯罪行为者。来源：金色财经
金色财经2024-03-26
多伦多杀猪盘越来越多！一年不到狂骗民众5700万!警方直言没办法！
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份报告由网络安全公司Sophos发现，网络犯罪分子正在出售现成的‘杀猪盘’骗局工具包，其中包括一个可以连接到受害者加密钱包的网页，通常还包括一个已安装的聊天功能，可以用来向受害者提供“技术支持”。由于‘屠宰猪’骗局经常在网上发生，而且常常是由海外的作案者实施，因此对于当地警察部门来说，打击这类骗局可能会很困难。即使是加拿大最大的警察服务部——多伦多警察服务部，也“束手无策”，科菲说。 “一旦钱被汇出去，就追不回来了。”科菲说。“这只是一个非常非常非常令人悲伤和残酷的现实。” 如果启动刑事调查，尽管投诉人可能希望收回他们的钱，但警方的任务并不是为了追回你的损失，而是提出指控——如果诈骗者在国际上活动，这个过程会变得更加艰巨。这是一种私人侦探的观点，他是网络犯罪调查的私人侦探，也是Net-Patrol International的创始人。在调查‘屠宰猪’期间，沃伦曾见过一案中损失高达1200万美元。 “绝对不可能——小部门不可能，”当被问及警察部门是否有能力应对面临的欺诈浪潮时，他回答道。“即使是非常简单的取证工作，他们也必须将其上升到他们省或联邦警察部门寻求帮助。” “这根本不可能——即使是像多伦多这样城市的警察部门，也因为他们对这类技术了解不够而感到困扰，”他继续说道。如何避免‘杀猪盘’？由于‘杀猪盘’往往很难在开始时就识别出来。警方建议，如果收到来自陌生号码的问候短信，请立即将其视为诈骗。不要点击未知链接，并对自称是政府官员或银行员工的人保持警惕。他们建议冷静下来，不要立即回复消息。首先，花些时间对其来源进行批判性思考。新闻来源： https://toronto.ctvnews.ca/more-than-55m-has-been-lost-to-investment-scams-in-toronto-over-the-last-9-months-is-pig-butchering-making-it-worse-1.6818277 作者：心海
超级生活2024-03-25
买卖USDT泰达币是犯法？这年头做U商也忒难了
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、隐瞒犯罪所得罪（掩隐罪），或帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）等。例如，2022年西安法院的一则案例【案号(2022)陕0104刑初219号】，两被告人作为虚拟货币承兑商（U商），通过低买高卖泰达币（USDT）赚取收益，期间两人银行卡因分别收取5万元被诈骗资金被抓。二人将被诈骗资金退赔给被害人并取得谅解，但仍被法院判决犯帮信罪，分别被判处有期徒刑一年和九个月。 2、被骗场外U商的利润比场内要高的多，比如场内赚3分，场外赚3毛也不足为奇。那么为什么会有人愿意在场外低价卖U呢？上述我们提到了场内U商由于都是线上交易，在被交易所、银行、公安反诈中心等被“监控”的状态下，有些风险确实是防不胜防。而场外U商的优势就在于，双方可以沟通线下比如以现金的方式，“一手交钱一手交U”，那么就可以最大限度的确保不会被“冻卡”，但是如果被“做局”，也只能吃哑巴亏。举个例子，作为币商的你看到了小王发布的现金高价收U的信息（稍高于市场价的合理价格），于是联系小王，双方约定线下交易，你现场将U给小王，小王会当场交付现金。在约好的线下见面的时间，小王通知你，自己临时到外地出差，让自己的朋友小王子到现场与你交易。见面后，双方交接的很顺利，你拿到了小王子带来的现金，小王子也收到了U。过了一段时间，小王再次联系你收U，交易方式同上，现场仍然是小王子过来。基于前面一笔交易双方产生的信任关系，你将U转给了小王，但这次，小王子拒绝将现金给你。于是你立马联系小王询问情况，但这次小王失联了…… 在该事件当中，其实小王子是与小王素不相识的币商，在第一次交易当中，你将U转给小王，小王（为了骗取你的信任）立马将U转给了小王子。小王采用了两头骗的方式，对小王子声称自己可以低价卖给他U，让小王子来到现场与你交易。这时，如果你将小王子带来的钱强行拿走，可能构成抢劫罪，因为小王子并没有收到u，而如果就此放弃，你就损失了转账给了小王几十万U。如果你去找公安机关报案，说自己被诈骗了价值几十万的U，公安会问，你主张损失价值几十万的依据是什么？（我国在2013年《关于防范比特币风险的通知》及2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》发布后，已全面禁止任何主体从事数字货币的发行、兑换及定价、信息中介等服务。）三、律师建议 1、对用户的KYC审核务必做到专业严谨 KYC认证其实就是一种实名认证机制，主要用于预防反洗钱、身份盗窃、金融诈骗等犯罪行为。对用户的KYC审核，可以说是做U商所必备的基本能力，包括但不限于要求用户提供身份证明，银行流水，地址电话等，对用户的身份进行审核，但正如笔者此前的文章《虚拟货币OTC商家，涉嫌刑事犯罪如何辩护罪更轻？》中所提到的，绝大多数U商不具备识别黑钱的能力，并且，若U商交易额越做越大，碰到黑钱难以避免。但即便是再周密的KYC认证，也无法核实用户的资金来源。 2、若被抓，尽早委托辩护律师介入如上文所述，U商的KYC审核无法核实用户的资金来源，即便是有一定行业资历的U商，通过自己的社会经验，可以大致判断某用户的交易资金是否涉嫌犯罪，但难免出现百密一疏的时候。此时，公安机关若认定案件涉嫌帮信罪或掩隐罪，在行为人口供本身不承认的情况下，也会推定U商对犯罪行为“主观明知”。例如，U商曾经被冻卡、交易价格明显高于或明显低于市场价、使用加密软件进行聊天等行为，都会触及帮信罪司法解释规定的关于主观明知的推定规则。此时，一个专业负责的刑事律师将对案件的走向起着至关重要的作用。 3、若被冻卡，联系公安提供材料积极沟通在交易中，可以使用多张卡进行首付款，分散风险，避免因某单个卡交易流水过大而被银行监管或司法冻结。若不幸被冻卡，但自身确实是正常的交易行为，可第一时间联系承办警官，询问冻卡原因，是因为自身的交易本身涉嫌犯罪资金，还是其银行卡上下游的关联方交易资金异常？涉案金额大概有多少？了解基本情况之后，就可以有针对性的向警方提供材料，证明银行卡内资金的合法性。来源：金色财经
金色财经2024-03-23
炒币合约带单让你飞是天使还是魔鬼？
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开设赌场行为。（2）诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪[ii] 019年，被告人杨某先后经营“ckex”虚拟币平台、“aitoken”虚拟币平台、“mkex”虚拟货币平台。通过在后台操控“涨”或“跌”，使被害人的投入资金亏损。被告人原某等人在上述平台中负责宣传推广，通过招收代理商，以介绍购买USDT虚拟币为由介绍他人充值，非法获利。律师评析：该平台根据火币网的数据来确定玩家的盈利或亏损，被告人可以自由调整平台的爆仓比，提高玩家亏损的概率；并利用各种理由引导客户高频操作交易，来赚取客户的建仓费和平仓费；并用异性包装身份，加微信好友，引导客户进行反向带单（反向Ｋ线图的走势），让客户买跌亏损；最后把平台关闭。根据我国刑法规定，杨某通过操纵后台客户账号亏损的方式，骗取手续费收益，构成诈骗罪。被告人原某等人作为公司员工，提供广告推广等的帮助行为，构成帮信罪。 04 结语原本投资散户们本着降低风险、增加收益等想法，希望寻找专业的带单老师进行操作，以期获得更稳定的收益，但散户小白还是建议谨慎行事，以免被割。毕竟币圈水太深。【本文作者：邵诗巍律师】来源：金色财经
金色财经2024-03-21
区块链动态2024年3月20日早参考
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金色财经报道，近年来，相关部门在打击网络犯罪行动中，缉获了数十万枚比特币及其他加密货币。经过法律程序，这些通过非法途径获取的加密货币将被依法处理。据消息人士透露，各地相关部门已筹划许久通过合法手段，有序抛售上述被查封的大量加密货币。这是相关部门积累已久而大规模统一时间处置缉获的加密货币。加密货币领域分析人士指出，一次性抛售如此庞大规模的加密货币，预计将在一定程序上影响币价走势。相关部门持有的这批缉获加密货币价值可能高达数百亿甚至千亿，业内人士认为，相关部门此举也将进一步规范加密货币监管。总的来说，此举体现了相关部门在加密货币监管领域的决心和力度，并开创了国家机关处置缉获加密货币的新模式。提醒：这个节点上如果大量BTC和数字货币抛售是否造成大的抛压影响，尚无结论。投资有风险，须谨慎。 5 . 金色财经报道，数据显示，现货比特币ETF出现大额净流出，3月18日净流出超1.5亿美元。与此同时，美股今日开盘普跌，道琼斯指数开盘下跌0.01%；标普500指数开盘下跌0.24%；纳斯达克综合指数开盘下跌0.54%。区块链概念股近期全线下跌，MicroStrategy近5日跌16.47%，Marathon Digital近5日跌5.62%，Coinbase近5日跌8.79%，Riot Platforms近5日跌4.62%。 6 . 金色财经报道，数字货币交易所Coinbase首席执行官Brian Armstrong表示，预计本公司不会寻求获得银行许可证；众多比特币基金并没有争抢我们的业务。 7 . 金色财经报道，据知情人士透露，Polygon于2022年向星巴克赞助了400万美元，作为其在Polygon网络上构建和托管基于区块链的忠诚度计划Starbucks Odyssey的交易的一部分，此次赞助结束了至少三个希望与星巴克合作的区块链生态系统支持者的竞争。上周，星巴克终止了Odyssey计划，以失败告终。 8 . 金色财经报道，去年，以色列财政部与特拉维夫证券交易所(TASE)合作，对发行基于DLT的政府债券作为证券代币进行了概念验证。今天它发布了有关代币化工作的详细报告。报告指出，以色列认为透明度是政府债券代币化的主要好处，因为所有市场参与者都具有相同的可见性并且可以跟踪发行情况。 9 . 金色财经报道，沙特政府计划创建一个约400亿美元的基金，用于投资人工智能。400亿美元的目标将使美国风险投资公司的典型融资规模相形见绌。最近几周，沙特主权财富基金的代表与硅谷顶级风投公司之一安德森·霍洛维茨基金和其他金融家讨论了可能的合作关系。他们警告说，计划仍可能有变。据四名知情人士透露，沙特代表向潜在合作伙伴提到，该国正在寻求支持一系列与人工智能相关的科技初创公司，包括芯片制造商和昂贵、庞大的数据中心，这些数据中心对于下一代计算的发展越来越必要。沙特甚至考虑创办自己的人工智能公司。 10. 金色财经报道，美股收盘，区块链概念股普跌。MicroStrategy跌5.67%，Marathon Digital跌0.46%，Coinbase跌3.96%，Riot Platforms跌2.97%。 11. 金色财经报道，根据向美国证券交易委员会（SEC）提交的一份文件，投资管理巨头贝莱德创建了一只代币化资产基金，于英属维尔京群岛注册，并将与代币化公司Securitize合作，区块链数据显示，该基金注入了1亿枚以太坊网络的USDC稳定币。 12. 金色财经报道，美国SEC推迟对Hashdex和Ark 21Shares以太坊ETF做出决定，并将时间延长至5月30日。 13. 金色财经报道，据彭博ETF分析师James Seyffart认为，现货以太坊ETF在5月份获得批准的几率已经变得越来越小，他提到美国监管机构似乎缺乏与潜在发行商就这些产品的接触。他现在认为，这些产品最终将在5月23日被拒绝发行。Seyffart和他的同事Eric Balchunas此前曾认为，5月份获批的几率为35%。美国证券交易委员会（SEC）此前推迟了对现货以太坊交易所交易基金的决定，但必须在5月23日前做出决定，因为这是其中一个申请者的最后截止日期。 14. 金色财经报道，荷兰当局起诉Tornado Cash开发商Alexey Pertsev，声称他通过加密货币混合器帮助洗钱12亿美元。3月26日，Pertsev将在荷兰等待洗钱和其他金融犯罪相关指控的审判。来源：金色财经
金色财经2024-03-20
约克区居民痛失2万刀！骗子上门行骗！加拿大大批人卡上钱全被转走！银行不赔！
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·莱维（Carmi Levy）表示：“网络犯罪分子现在甚至不必是计算机高手。” 他们可以购买工具包、数据，甚至包括行骗的脚本。因此，我们现在看到的几乎是网络犯罪的商品化，因为现在我们看到进入网络犯罪行业的人们，甚至没有这样做的技能，因为他们可以在路上随时购买。” 这些数据并不会在几年后消失；它们会留在恶意行为者手中。莱维说：“然后，这些信息被抓取并在黑暗网络上共享，这是网络犯罪分子可以自由获取的资源。” “因此，当他们给我们打电话时，我们感觉他们是从机构打来的。我们觉得他们认识我们。他们有足够的数据点来说服我们，使我们相信他们是合法的。” 银行客户卡特雅·费德尔（Katya Feder）从她的账户中被盗了1.45万加元。她被告知将不会获得任何形式的赔偿。在进行调查后，蒙特利尔银行将责任推到了她身上，并称她没有妥善保护自己的信息。这是大多数银行客户在被精心设计的诈骗骗局中受骗时发生的情况。 BMO的一位发言人发布声明称：我们非常重视诈骗事件，并理解对我们的客户造成的非常不幸的影响。我们警告客户有关骗局的信息，并在此提供资源。不幸的是，客户可能会成为犯罪分子利用冒充、欺骗和网络钓鱼诈骗的受害者，其中一种是，客户被说服分享他们的私人、机密的银行信息。如果我们收到客户的关注，我们会根据其自身的事实进行个别审查。客户可以提出正式投诉。通常，我们会向每个客户提供书面回复，解释关键事实和审查结果。另一方面，约克区警方表示，有关持续进行的诈骗和避免成为欺诈受害者的Tips，请访问 yrp.ca/fraud。警方鼓励居民与朋友和家人分享这些防骗技巧，尤其是老年人或加拿大的新移民，他们经常成为诈骗的目标。如果您成为了诈骗的受害者并且损失了金钱，请在 yrp.ca/ReportIt 上报告，或致电非紧急警务电话号码 1-866-876-5423。要报告未造成金钱损失的诈骗，请联系加拿大反欺诈中心，在线地址为 antifraudcentre-centreantifraude.ca，或致电 1-888-496-8501。新闻来源： https://ottawa.ctvnews.ca/it-s-outrageous-growing-number-of-bmo-customers-raise-concerns-with-bank-s-security-investigative-processes-1.6797411 作者：心海
超级爆料君2024-03-20

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