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新闻周刊丨比特币矿工正从美国转至非洲和南美洲赵长鹏位列胡润榜第100名

0美元，减半后可能降至350美元。 ▌赵长鹏以1300亿人民币财富位列《2024胡润全球富豪榜》第100名据《2024胡润全球富豪榜》（财富计算的截止日期为2024年1月15日），币安前首席执行官赵长鹏的财富以1300亿人民币位于该榜单第100名。Coinbase创始人Brian Armstrong和瑞波创始人Chris Larsen的财富也增长了50%，分别达到460亿人民币和245亿人民币，分别位于该榜单第475名和第1024名。 ▌DWF联创：市场热度减缓，未来AI、RWA等将是趋势 DWF Labs联合创始人Andrei Grachev在X平台发文表示，交易量下降，市场平静，除了 MEME 币以外。我们也看到资金流入有所减缓。这在逻辑上是正确的，资金来得容易去得也快。市场在不同玩家之间分配资金，设定新的底部，然后再次上升。人工智能、RWA、游戏、零知识证明、基础设施、去中心化金融、衍生品这些都是趋势。 ▌FATF主席：全球只有不到30%的司法管辖区在监管加密货币金融行动特别工作组（FATF）主席T. Raja Kumar表示，截至2023年6月，全球只有不到30%的辖区开始对加密货币行业进行监管。这种低关注度值得 "呼吁采取行动"。周四公布的 "FATF成员和有重大VASP活动的辖区对建议15的执行情况"报告给出了建议，各辖区应采取行动，更好地应对加密货币带来的洗钱和资助恐怖主义风险，它们应向虚拟资产服务提供商（VASP）发放许可证或进行注册，并对其业务实践、产品和技术进行审查。政策 ▌美国总统候选人肯尼迪：加密货币是抵抗通货膨胀的最佳工具 Watcher.Guru发推特透露，美国总统候选人小罗伯特·F·肯尼迪(RFKJr.)为加密货币是抵抗通货膨胀的最佳工具，RFK Jr.曾在去年宣布打算在2024年美国总统初选前接受BTC捐款。 ▌尼日利亚指控币安洗钱3540万美元，羁押币安高管案将于4月4日举行听证会尼日利亚政府指控币安涉嫌洗钱，涉案金额达3540万美元。在 EFCC 周四提交文件后，币安目前在尼日利亚面临两项单独的刑事指控。尼日利亚联邦税务局（该国的税务机构）已指控该交易所逃税。除了刑事诉讼外，尼日利亚政府还寻求延长对币安高管的羁押期限。该案将于 4 月 4 日继续举行听证会。 ▌南非监管机构颁发首个加密货币许可证市场消息：南非监管机构颁发首个加密货币许可证。 ▌美议员致信SEC主席要求澄清以太坊是否属于证券美国众议院共和党议员致信SEC主席，要求澄清以太坊是否属于证券。此举是针对数字资产公司Prometheum宣布计划提供以太坊托管服务的情况而提出的。共和党人担心将以太坊归类为证券可能会影响市场，并指出这可能会导致交易所停止提供以太坊衍生品，给市场参与者带来严重后果。他们敦促SEC在此问题上进行更多澄清。区块链应用 ▌Tether 宣布将战略重点扩展至 AI 领域 Tether 宣布将战略重点扩展至人工智能领域，首先 Tether data 计划率先开发开源、多模式人工智能模型，将人工智能解决方案无缝集成到市场驱动的产品中，致力于推动开放人工智能领域的发展。此外，Tether data 还宣布在全球范围内招募 AI 相关人才。 ▌domo：BRC-20即将升级，支持只允许部署者自行Mint操作和5字符代币名称据BRC-20协议创建者、Layer1 Foundation创始人domo在X平台发文表示，BRC-20发布和销毁增强建议提案即将实施，预计将于区块高度837090进行升级，届时，BRC20将支持只允许部署者在资产部署后参与铸造和发行带有5字节代码的资产，以隔离现有资产。 ▌Optimism将拨款超30亿美元资助其区块链建设者以太坊Layer2扩容网络Optimism将预留价值33亿美元的Optimism（OP）代币，供其社区授予被认为对区块链生态系统作出重要贡献的项目或个人。3月26日该链的治理和社区部门Optimism Collective表示，8.5亿枚OP中的一部分将从5月份开始分四轮进行分类发放，并持续到2024年末。其中4千万枚OP，价值约1.58亿美元，已在过去的三轮中被分配。区块链开发者将启动Optimism的追溯性公共物品融资（RPGF）的第四轮。其中，社区将根据项目展示的价值，投票决定哪些项目获得代币。第五至第七轮将奖励基础设施、治理和开发工具的贡献者，而“每个人，在任何地方，只要在改进Optimism方面付出努力”都有资格获得这些资金。最后一轮将于11月中旬结束。 ▌Vitalik刊文《通过更多的反相关激励措施来支持去中心化质押》以太坊联合创始人Vitalik Buterin在Warpcast表示，同一集群中的验证者（例如同一交易平台、同一用户）是否比无关的验证者更有可能同时错过证明？如果是这样，我们是否可以调整奖励以支持去中心化的质押？可能是的。此外，Vitalik发帖《通过更多的反相关激励措施来支持去中心化的质押》表示，在协议中激励更好的去中心化的一种策略是惩罚相关性。也就是说，如果一个参与者出现了行为失误（包括意外情况），他们所受到的惩罚将随着与他们同时出现行为失误的其他参与者数量（以总 ETH 为度量）的增加而增加。这种技术已经在以太坊的惩罚机制中得到了应用。然而，在实践中也许从未出现过的高度特殊的攻击情况中出现的边缘案例激励也许不足以激励去中心化。这篇帖子提议将类似的反相关激励扩展到更多普通的失败情况，例如错过一次证明，几乎所有验证者都至少偶尔会出现这种情况。 ▌Near基金会推出Chain Signatures并已上线测试网 Near基金会推出Chain Signatures，这是一种协议，允许用户从一个Near账户在第三方区块链上签署交易。据Near发言人称，Chain Signatures已在Near的测试网上上线，其主网预计将于5月初推出。Chain Signatures由去中心化多方计算(MPC)网络提供支持，并由近网络验证器提供保护。 ▌Celo主网已完成原生USDT部署 Celo宣布Tether在Celo主网上部署原生USDT，此次扩展将USDT引入了Celo生态系统，该生态系统在150个国家/地区拥有1,000多个合作伙伴。 ▌腾讯云区块链RPC支持Sui，现已覆盖20多个区块链网络腾讯云深化与Mysten Labs和Sui区块链的合作。腾讯云区块链RPC支持Sui区块链，现已覆盖20多个区块链网络。据悉，腾讯云区块链RPC于2023年9月推出，为Web3开发者提供安全、高性能的区块链基础设施服务。加密货币 ▌Coinbase国际3月份日交易量创历史新高 Coinbase国际交易所（Coinbase International Exchange）3月份日交易量创历史新高，3月份的日均交易量明显高于前几个月，上周三交易量创下62.3亿美元的历史新高。 Coinbase International Exchange仅向特定司法管辖区的非美国客户开放，并为机构客户提供进入30多个永续期货和现货市场的机会。Coinbase发言人表示，“现在还处于早期阶段，但市场已经表明他们希望看到一个以合规方式建立的值得信赖的国际交易对手，并且Coinbase国际交易所处于继续增长的有利位置。” ▌MicroStrategy股价创历史新高 MicroStrategy股价创历史新高，突破1860美元，创下1909美元的日内最高点。此前报道，MicroStrategy于3月19日追加9245枚比特币，使其持有比特币总量达到约214,250枚，超过比特币总供应量的1%。 ▌汇丰正推进成为香港第一家发行数字货币的银行汇丰香港区数字化总监博扬（Bojan Obradovic）表示，汇丰希望成为香港发展数字资产的一部分，并成为香港第一家发行数字货币的银行，该行正向该计划推进。博扬续称，汇丰银行努力让买卖双方来到香港，提供行销及产品，成为真正的做市商，促进交易发生。他表示，该行正在与所有行业参与者以及公营和私营部门合作，以帮助尽快实现这一目标。 ▌Doodles联创：市场将再次关注NFT领域 Doodles联合创始人poopie在X平台发文表示：“从长远来看，持久力胜过关注。团队并没有停止构建，有着优秀起源的NFT也没有改变。与上一个周期一样，市场关注将回到NFT领域。对我来说，我的目标是走在人群的前面，并且一直在悄悄地积累。” ▌Coinbase Research：预计比特币在第二季度将迎来上涨 Coinbase Research首席分析师David Duong强调，4月10日之后，证券公司对新金融产品进行尽职调查的关键90天审查期将释放新一波现货ETF风险敞口需求，这意味着比特币在第二季度可能迎来上涨。 ▌比特币现货ETF累计净流入达121.287亿美元据Farside Investors数据，比特币现货ETF自推出以来累计净流入121.287亿美元。其中：IBIT累计净流入139.579亿美元；FBTC累计净流入75.625亿美元；GBTC累计净流出147.675亿美元。重要经济动态 ▌美联储博斯蒂克重申预计今年只会有一次降息美联储博斯蒂克重申预计今年只会有一次降息。博斯蒂克表示，预计经济和通胀将逐渐放缓；如果经济表现符合预期，美联储可以保持耐心。过早降息可能更具破坏性；我们需要看到通胀回落的进展。 ▌美联储主席：过早或过晚降息都不好，对降息持谨慎态度美联储主席鲍威尔表示，PCE通胀报告符合我们的预期；过早降息将会带来极大的干扰；但等待太久可能对经济和劳动力市场造成不必要的损害；需要更多“好的”通胀数据，类似于去年；我们在抗通胀上已经取得进展；我们不需要急于削减利率；在降息之前，我们可以等待，并变得更有信心；美联储可以而且将会对降息决策持谨慎态度。 ▌美国2月核心PCE物价指数同比上升2.8% 美国2月核心PCE物价指数同比上升2.8%，预估为2.8%，前值为2.8%；环比上升0.3%，预估为0.3%，前值为0.4%。美国PCE数据公布后，美联储5月按兵不动的概率保持在95.8%不变。据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为95.8%，降息25个基点的概率为4.2%。到6月维持利率不变的概率为36.4%，累计降息25个基点的概率为61%，累计降息50个基点的概率为2.6%。 ▌美联储古尔斯比：2024年进行三次降息符合我的想法美联储古尔斯比：我们需要看到通胀回落的进展，2024年进行三次降息符合我的想法。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-03-31

SBF的量刑听证会将发生什么？

。在加密货币领域，币安前首席执行官赵长鹏 (CZ) 已承认一项与未能在加密货币交易所维持有效的反洗钱计划相关的重罪，并计划于 4 月被判刑。 Celsius 集团前首席执行官亚历克斯·马辛斯基 (Alex Mashinsky) 被控欺诈和误导客户，将于 9 月接受审判。 “我认为我们不会看到 [CZ] 的案件受到那么大的影响，因为他们的类型非常不同，”比尼说。 “马辛斯基案可能会产生重大后果，因为现在代表 SBF 的是同一个辩护律师，而且两人都在纽约南区。它们并不完全相同，但 [...] 马辛斯基肯定会观看。” SBF 的宣判定于美国东部时间 3 月 28 日上午 9:30 在纽约开始，这是他自律师放弃潜在利益冲突以来首次出庭。目前尚不清楚 SBF 的家人是否会出席。来源：金色财经

金色财经2024-03-28

涉及中美监管动态！中国知名加密货币记者曝光一则重磅消息……

易所流出。继币安、币安美国及其创始人赵长鹏(CZ)在2023年被指控后，KuCoin正成为新一轮被打压的交易所。加密研究员NurBrks写道：“KuCoin的总体资产在过去24小时内，经历了约11.95亿美元的净流出。” (来源:Twitter) 但他强调，这已经不是KuCoin第一次接受“压力测试”(stress test)，而且还通过的案例。 “现在，让我们试试看将此事放在一家美国的银行身上，可以看看情况如何，”他补充道。截至周四(3月28日)，KuCoin代币KCS止跌反弹至12.01美元，但仍未完全收复失土。 (来源:CoinMarketCap)

小萧2024-03-28

全球增加167位十亿美金企业家，"已知"十亿美金企业家总数达到3279位

，但随着人们对加密货币的兴趣激增，币安赵长鹏的财富增长到了1300亿人民币。Coinbase创始人Brian Armstrong和瑞波创始人Chris Larsen的财富也增长了50%，分别达到460亿和245亿人民币。" "有些企业家，如杰夫·贝佐斯和拉里·佩奇，大幅反弹，就像我们全榜单这两年的变化，贝佐斯在去年缩水4700亿元后增加了4800亿元人民币，佩奇在去年缩水2700亿元后增加了3500亿元人民币，在中国，理想汽车的李想在去年缩水120亿后今年增长了170亿。" "有些企业家是'电梯大王'，财富好像坐电梯，快速上升，快速下降，比如宁德时代的曾毓群，前两年涨了2000多亿，这两年下降了2000多亿；光伏行业德业的张和君，去年涨了190亿，今年缩水220亿；科士达的刘程宇、刘玲夫妇去年涨了130亿，今年缩水120亿。" "金融服务业取得了显著成功，330位十亿美金企业家的总财富达到11万亿元人民币。美国领跑。黑石集团的苏世民财富增长了800亿，达到2600亿人民币。" "全球财富越来越集中。进入我们全球富豪榜前十名的门槛已经从十年前的2150亿人民币增长到8300亿人民币。但是有可能更说明问题的是，今年前十名所增长的财富，占全榜单所增长的财富的六成。现在有13人的财富超过1000亿美金，而第一个千亿美金企业家出现于2018年。按照这个速度，预计到2030年世界上将出现第一批万亿美金企业家。" "34岁的霉霉以85亿元人民币的财富加入了十亿美金企业家俱乐部，她的财富并非来自一般的明星副业，而是她的音乐。她一半以上的财富来自版税和巡演收入，其中包括《时代巡演》首站所得1.9亿美元和票房收入3500万美元。剩下的部分来自于她的音乐专辑的价值，特别是在她的前六张专辑于2020年以3亿美元的价格卖给了三叶草资本之后。" "新冠疫情后的影响使今年医疗健康行业充满挑战，100多位十亿美金企业家的财富缩水。" "榜单上移民的比例从五年前的10%增长了一半，达到15%。其中以美国最多，其次是英国和瑞士。出生于南非的埃隆·马斯克和出生于俄罗斯的谢尔盖·布林是最富有的移民。" "移居海外这个话题最近很受关注，但从我们榜单来看，真正出去的上榜企业家比很多人想象的要少得多。在我们全球富豪榜上，有60来位中国企业家现在居住在海外，但其中一大头是改革开放前去了东南亚的，主要是菲律宾、印尼和新加坡，以及台湾一些去了美国的，比如英伟达的黄仁勋、雅虎的杨致远。最近新一批企业家移居海外的有住在新加坡的海底捞张勇、迈瑞李西廷、字节跳动张一鸣，住在美国的步步高段永平、盛大陈天桥，住在阿联酋的币安赵长鹏等。" "最近一年几乎没有大额捐赠，盖茨、巴菲特和彭博的布隆伯格各捐了200来亿人民币，但让我印象深刻的是，一些早年成立的公益信托最近价值上升特别快，比如两家著名减肥药的母公司背后的公益信托，一个是丹麦的诺和诺德，一个是美国的礼来，现在它们的公益信托价值涨到了全球第一的9000亿和5000亿人民币。" 家大业大酒代表表示："所谓财富，就是'家大业大'！2024年，家大业大酒继续携手胡润百富，发布《2024家大业大酒·胡润全球富豪榜》，共同见证世界顶端财富的风向标。家大业大酒源自茅台镇核心产区，被誉为'酱酒八大金刚'。凭借深厚的历史底蕴、稀缺的酱酒资源和品牌内涵，家大业大酒在行业内外取得了令人瞩目的成就--荣获酱酒新十大品牌、全球四大权威大奖巴拿马万博会、IWSC、CMB、SFWSC大满贯，得到行业内外的高度认可。同时，家大业大酒线下和线上销量屡创新高，被消费者誉为'最值得购买的财富酒'，实现销量与口碑'双赢'！独家冠名《胡润全球富豪榜》，是家大业大酒与家大业大者的风云际会，共同见证世界顶端财富的风向标。品味家大业大，成就大家大业！" 《2024家大业大酒·胡润全球富豪榜》前十名两位新面孔进入前十名：Meta的马克·扎克伯格（1.14万亿元人民币）和Alphabet的拉里·佩奇（8900亿元人民币），而爱马仕的贝特朗·皮埃奇（已去世）和欧莱雅的弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔（6600亿元人民币）退出了前十名。前十名增加了3万亿元人民币，占新增财富总额的56%，前十名总财富达到11万亿元人民币，占全榜单的10%。8位来自美国，1位来自法国，1位来自印度。伯纳德·阿诺特是前十名中唯一一位财富缩水的企业家。进入前十名的门槛，从十年前的2150亿元到五年前的3600亿元，再到今年的8300亿元人民币。更多详情：https://fx168media-1251576445.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/market/%E6%96%B0%E9%97%BB%E7%A8%BF%EF%BC%9A%E3%80%8A2024%E5%AE%B6%E5%A4%A7%E4%B8%9A%E5%A4%A7%E9%85%92%C2%B7%E8%83%A1%E6%B6%A6%E5%85%A8%E7%90%83%E5%AF%8C%E8%B1%AA%E6%A6%9C%E3%80%8B20240325.docx

FX168活动资讯2024-03-26

尼日利亚为何打击币安？币安面临哪四项指控？

，其创始首席执行官、币安多年来的代言人赵长鹏被勒令下台，并可能面临联邦监狱服刑。换句话说，许多国际法院或更好的商业机构不太可能关心交易所的存亡（交易所拒绝在任何特定国家设立总部，情况会变得更糟）。那么可以想象的是，尼日利亚将币安视为敲诈勒索的对象，这是一个没有大使馆会捍卫的事情，并且许多人倾向于认为它可能促进了该国资金的非法转移或逃税。值得注意的是，尽管尼日利亚政府采取行动阻止对其他加密货币平台的访问，但似乎只有币安受到攻击。 3 月初，尼日利亚总统顾问巴约·奥纳努加 (Bayo Onanuga) 建议该国可以对币安处以 100 亿美元的罚款，不过他后来表示自己的言论被错误引用，而且一切都还没有“最终确定”。周一，该国终于开始指控币安逃税。尼日利亚联邦税务局周一宣布，币安面临四项指控，包括涉嫌未缴纳增值税（增值税或销售税）和公司所得税、未提交纳税申报表以及共谋通过其平台帮助客户逃税。税务机构称，Gambaryan 和 Anjarwalla（据报道已越狱）被确定为向该国首都阿布贾联邦高等法院提起的案件的被告。据报道，在最初的对话中，尼日利亚当局表达了对币安的两个主要担忧：它无法追踪通过交易所流动的资金，以及该交易所通过促进其点对点市场上的交易对奈拉施加压力。由于尼日利亚政府的压力，币安于 3 月初停止了对其尼日利亚 P2P 市场的所有支持。在前总统 Muhammadu Buharithe 禁止该国的许多加密货币活动后，该服务显然在 2021 年变得越来越受欢迎。 2023 年 7 月，尼日利亚证券交易委员会对币安发出警告，称“任何与该实体打交道的投资公众”这样做都面临着损失资金的“高风险”。然而，该国打击的不仅仅是币安。彭博社报道称，“反腐败”官员一直在逮捕街头货币交易商和其他据称无照的外汇经营者。这无疑为尼日利亚要求币安提供该国前 100 位用户的信息以及该交易所过去六个月的交易历史信息提供了背景。币安表示，在 Gambaryan 和 Anjarwalla 被捕前后，该公司此前曾与尼日利亚机构合作，回应了执法部门在过去四年中提出的 626 项信息请求。去年年底，一个团队甚至参加了反腐机构的培训课程。加密货币肯定会加剧尼日利亚的经济状况。在面临通货膨胀和经济动荡的国家，比特币和稳定币的采用和使用水平高于平均水平，原因是：加密货币是摆脱糟糕局面的一种方式。这可能就是为什么尼日利亚中央银行在 2023 年 12 月取消了对从事加密货币的银行的禁令，并发布了针对虚拟资产服务提供商的监管指南。这将使当局能够更好地控制和深入了解加密货币的使用情况。然而，许多经济学家认为多种因素共同打击奈拉。总统博拉·蒂努布放松了该国的外汇政策并削减了奈拉的盯住汇率，以吸引外国投资并使这个依赖石油的国家实现经济多元化，导致本已疲软的经济雪上加霜。不幸的是，投资进展缓慢（事实上，许多外国公司正在离开该国），奈拉已经连续数月下跌。这是一个悲惨的故事。蒂努布总统于 2023 年 5 月上任，誓言支持当地企业、投资基础设施并解决圣战恐怖分子侵入尼日利亚航运的问题。加密货币也是国家优先事项，这对于整个加密货币行业来说是一个有趣的信号，无论合法与否。当然，尼日利亚可能会欢迎加密行业进入该国，这将有助于推动金融服务业并为国库做出贡献。值得注意的是，在 Gambaryan 和 Anjarwalla 被捕后，币安发言人表示，尼日利亚“还不是”其最大市场之一，尽管该国人口超过 2 亿，拥有“非凡的潜力，我们希望继续投资” 那里。追查一家未缴税或在金融监管机构视线之外运营的公司也没有本质上的错误。但是，尼日利亚应该瞄准的是公司，而不是中层管理人员和有家人的高管。否则，世界可能会希望更多的政治犯越狱，而不是为合法的调查欢呼。来源：金色财经

金色财经2024-03-26

菲律宾出台封锁币安交易所禁令三个月后生效

付 27 亿美元，并命令其前首席执行官赵长鹏“CZ”支付 1.5 亿美元。该和解标志着针对币安的长期诉讼的结束，币安于 2023 年 3 月被美国商品期货交易委员会 (CFTC) 起诉，罪名是逃避联邦法律并经营非法衍生品交易所。 11 月 21 日，作为与美国司法部、财政部和 CFTC 达成的更广泛和解协议的一部分，CZ 同意辞去币安掌舵人的职务。同一天，赵长鹏承认了多项与反洗钱法相关的民事指控和一项刑事指控。赵长鹏仍在等待与洗钱指控相关的判决。对他的宣判被推迟到 4 月 30 日。目前，他已缴纳 1.75 亿美元的保释金，获释。来源：金色财经

金色财经2024-03-25

【比特周报】中国巨鲸、华尔街资金大举抛售！比特币牛市疲惫回调 G10央行鸽派撑盘望反弹

区成员之间的内幕交易讨论。效仿马云？赵长鹏：正启动一个新项目但不会发行新代币赵长鹏公布，新教育项目Giggle Academy刚启动，旨在为所有人提供免费的基础教育。灰度比特币现货ETF：承诺降低基金费率…… 灰度GBTC周初一天内外流近6.5亿美元资金，该机构如今承诺，将会降低基金费率。华尔街为“马斯克宠儿”打开资金大门！美国交易所Coinbase申请狗狗币期货交易，最快在4月初开放合约。专栏文章：【小萧说币】中国刚出手打压USDT外汇交易，欧盟准备跟进“封杀”美元稳定币？中国打击USDT非法买卖外汇之际，市场猜测，欧盟与将跟进封杀美元稳定币。

小萧2024-03-22

会员

突发重磅！美国司法部传将“进驻币安内部” 调查境内客户往来纪录

3年与美国司法部达成和解，前首席执行官赵长鹏(CZ)因此辞去职务。业界人士透露，调查已进入了下一步更严格的阶段。匿名业界人士透露，司法部将派调查人员进驻币安内部，以调查与美国客户往来的纪录。据BlockTempo引述Jinse Finance(已删文)消息称，在今年年初时就确定美国司法部将派人员进驻币安内部进行调查，司法部调查员有调阅币安各种文件的权限，而就当前时间来推断，当前美国司法部调查员很可能已经入驻币安办公室一段时日，可说美国与币安在当前调查进度上已“形同一家”。 (来源:BlockTempo) 稍早，该币圈媒体也从业内知情人士确认此传闻的确切性，但更近一步的证实，仍待后续更多美国政府公开消息佐证。彭博社报道称，知情人士称，币安认罪后已要求主要经纪商进行更严格的检查，以阻止美国投资者进入加密货币交易所。 (来源:Bloomberg) 知情人士称，自2023年11月认罪前后以来，币安已要求FalconX和Hidden Road等主要经纪商要求其客户提供更多信息。两位知情人士表示，这些检查包括有关办公地址以及员工和创始人所在地的问题，并需要受访者签署证明，以确认其答复的准确性。币安于2023年11月承认违反美国反洗黑钱和制裁法，并被处以具有里程碑意义的43亿美元罚款。美国司法部当时表示，该全球平台以美国客户为目标，包括深化交易所流动性的有价值的大型交易商，同时拒绝遵守美国相关立法。美国司法部在2023年11月21日的声明中表示，币安员工“致电美国贵宾，鼓励他们提供表明该客户不在美国的信息”。在此背景下，加密货币行业对数字资产关键交易场所的合规相关变化保持警惕。例如，知情人士此前告诉彭博社，该交易所收紧了上市新数字代币的要求。 “币安完全致力于合规性，并公开了如何评估可以访问币安平台的最终用户，”该公司在声明中回应有关主要经纪商是否被要求进行更严格检查的询问时表示。“通过使其标准透明，币安为想要获得市场领先流动性的企业提供了明确的信息。” 该交易所提到了其币安链接计划，据称该计划的推出是为了为交易所和经纪商等企业以及算法或其他自动交易平台提供交易和连接服务。币安网站的一部分还概述了该平台确定公司实体是否算作美国用户的方法。赵长鹏辞去职务后，将在美国密切注视下重建币安交易所声誉和市场份额的任务交给了继任者Richard Teng。据CCData称，去年该平台在全球现货加密货币交易量中的份额从近60%下滑至约30%，但此后已恢复至约40%。过去12个月，比特币价格破纪录飙升，重新点燃了数字资产领域的投机热情和交易活动。 (来源:Bloomberg) 在加密货币卷土重来之前，由于2022年的深度熊市，该行业的未来受到质疑，暴露出一系列可疑的做法，颠覆了Sam Bankman-Fried(SBF)的破产交易所FTX等平台。与传统市场一样，加密货币主要经纪商的目标是为对冲基金和其他客户提供一站式服务，例如融资、技术和研究。币安的主要经纪合作伙伴，可以让投资者获得交易所提供的流动性。从币安交易所的币安币(BNB)的表现来看，数字资产交易者对该平台的前景持乐观态度。BNB今年上涨了约80%，超过了比特币。做市商Keyrock的亚洲业务开发主管贾斯汀·达尼森(Justin d'Anethan)将币安比作一家大型全球银行，该银行可能会因类似错误支付罚款，然后“收紧操作并继续前进”。 “加密货币本地投资者，甚至新进入者可能会意识到，合规性错误或了解客户的不当行为并不会真正影响平台本身的良好运作，也不会影响交易所的偿付能力和流动性，”他说。

秉哥说市 1评论2024-03-21

效仿马云？赵长鹏：正启动一个新项目但不会发行新代币

生态系。如今，币安创始人、前首席执行官赵长鹏(CZ)在隐身多日后，公布了新的教育项目目Giggle Academy刚启动，旨在为所有人提供免费的基础教育。但他强调，不会通过此项目发行新代币。赵长鹏在北京时间周二(3月19日)凌晨推文写道：“启动一个新项目，不，没有新的代币。是一个教育项目，很快会有更多详细信息。” (来源:Twitter) 紧接着，他再次发出内容：“我的下一个项目Giggle Academy，目前尚无徽标，提供所有人免费基础1-12年级左右教育。没有收入，游戏化，自适应。请阅读我们官网上的概念文件，我们正在招聘，小团队，直接与赵长鹏合作。” (来源:Twitter) 但截至目前，赵长鹏仍未能解决与美国证监会有关币安美国(Binance.US)的诉讼。最近的文件显示，美国证监会仍然怀疑币安美国资产与其全球母公司Binance的资产独立性。美国证监会的诉讼案外，赵长鹏也面临与司法部的诉讼，尽管他已进入认罪协商，但最终的审判尚未到来。法庭上周要求赵长鹏交出护照，这是防止他从现在到宣判之前离开美国的保障措施。据币圈媒体Protos报道，法律文件显示，法院修改了赵长鹏的保释条件。作为保释金的一部分，美国地区法官A. Jones命令赵在余下的刑期中留在美国，并将任何计划的旅行通知法院当局。延伸阅读：美国法官命令赵长鹏交出所有护照！赵长鹏新启动的教育项目，与马云采取的动作有相似之处。马云在2005年就回到母校杭州师范大学担任客座教授，2008年跟杭州师范大学合作成立阿里巴巴商学院」其后无论是淘宝大学、湖畔大学、全球速卖通大学、阿里巴巴外贸学院、1688商学院，每一个大学都整合实务与最新潮流，强调培养新时代的人才。 2014年，他成立了基金会，还把教育的种子撒向乡村学校，奖励偏乡校长与老师，甚至引介海外交流。透过云谷学校，马云的影响力往下扎根，仿佛也在教育界打造了“阿里系”生态，从幼稚园到大学栽培新一代的人才。马云持续增加对阿里巴巴商学院的捐赠，也在各国际场合夸赞这是他所知道最好的大学，并且引进跟中国大陆政府、企业、国外学府的合作，获得不少国际肯定，更被视为杭州发展电子商务的一大功臣。

小萧2024-03-19

币圈高管职务侵占罪常见情形及刑事辩护策略

易委员会（CFTC）指控币安及其创始人赵长鹏非法经营数字资产衍生品交易所；OKCoin集团创始人徐明星因卷入炒币维权纠纷，曾被上海警方带至上海市公安局浦东分局潍坊新村派出所接受调查；神马矿机创始人杨作兴此前被深圳检察院以职务侵占罪批捕等。在币圈高管涉刑案件中，职务类犯罪往往是高发罪名之一，今天就来聊聊刑法当中的职务侵占罪。职务侵占罪的行为方式是，公司人员利用职务上的便利，将本单位的财物占为己有。本文讲讲在币圈比较典型的几种情形。 01 情形一、合伙人内部发生纠纷，股东“卷款跑路” 笔者此前曾接到咨询，某NFT数字藏品平台因内部管理混乱，利润分配不均等问题，大股东将公司款项据为己有后断联，小股东因数藏平台用户维权原因，被公安以诈骗罪被刑拘，据了解，大股东将公司钱款用于归还其个人贷款。此前也有网传信息，薪付宝ICO项目前COO涉嫌职务侵占。职务侵占罪的主体是是特殊主体，即“公司、企业或者其他单位的工作人员”，像数字藏品平台，在国内一般都有相对应的注册公司，若相关公司人员涉嫌职务侵占，则受我国刑法所规制。但ICO作为代币发行众筹项目，项目发起方往往并没有一个法定的公司形式的组织形式，而是一个松散的合作联盟，不符合本罪的犯罪主体特征要求，若合作方存在“卷款跑路”等侵害团队利益的情形，需要采用其他维权手段。 02 情形二、公司高级研发人员采用技术手段，窃取公司虚拟货币币圈技术人员的从业背景更具有行业属性，此类案件中，技术人员通过例如篡改公司代码，修改计算机软件程序等手段，获取公司系统管理权限，将公司所有的虚拟货币转移至自己的账户。深圳某公司程序员通过篡改代码的方式窃取公司虚拟币，转入个人地址，后将中心化代币兑换成链上代币，再兑换成USDT存放进自己的BSC币安链钱包，最终在币安交易所变现获利近百万。最终行为人被法院处以职务侵占罪，被判处有期徒刑2年[2]。关于行为人涉案行为的定性，是此类案件中争议较大的问题点。常常会在盗窃罪、非法获取/控制计算机信息系统数据罪、职务侵占罪等罪名当中，对涉案罪名予以认定。在前述罪名中，职务侵占罪的量刑起点最高，因此从律师辩护角度，在行为人构罪的前提下，从行为人构成职务侵占罪的角度进行辩护，能够争取较低的量刑。 03 情形三、利用职务便利，监守自盗监守自盗，往往高发于公司的财务总监、销售总监、人力总监等享有职务便利的公司高级管理人员。所谓的“便利条件”，包括主管、管理、经手本单位财物的便利条件。例如：财务总监通过虚报费用、虚列进货成本；人力总监虚构已离职员工工资进行上报，通过冒领员工工资，达到非法占有公司财产的目的；销售总监将公司货品自行出售或赠送他人，或收受货款后未返还公司等。何某任上海某公司运维工程师，负责公司的比特币矿机的管理与维护。2021年，何某利用自身管理、维护比特币矿机的职务便利，多次将属于公司型号为神马M21S比特币矿机贩卖，牟利金额97万余元。被公诉机关以职务侵占罪起诉至法院[3]。根据刑法规定，职务侵占，数额较大的，才构成犯罪。犯罪数额在3万元以上的，处以3年以下有期徒刑，犯罪金额在100万以上的，处以3~10年有期徒刑。上述案件中，何某的犯罪金额不到100万，公诉机关的量刑建议为2年6个月有期徒刑。 04 刑事律师辩护策略币圈从业人员若涉嫌职务侵占，根据案件实际情况，可采取从犯罪主体、涉案行为定性，涉案金额等角度进行辩护。另外，实务中对于是否成立本罪，还要注意以下2个难点： 1、行为人是否“利用职务上的便利” 利用职务上的便利，需要行为人本身具备一定的职权、支配权，经办某事项的便利，或者凭借自身权利，影响他人实施侵占行为。无论是正式工、合同工还是临时工，都可以成为本罪的主体。但若只是利用了在工作中较易接触到作案目标的方便条件, 行为人并没有看管、保管公司相关财物的职责，不构成本罪。 2、行为人是否将本单位财物“非法占为己有” 这是区分行为人构成本罪还是其他犯罪（如挪用资金罪）的重要条件之一。是否“以非法占有为目的”，在司法实践中会与以下判断角度：（1）转移占有公司财物后卷款潜逃；（2）试图掩盖、销毁公司账目；（3）主观上不愿偿还或客观上并无偿还能力；（4）将财物挥霍；随着我国不断出台相关法规条文，我国对于区块链、虚拟货币交易及挖矿、NFT数字藏品等也持续不断的加强监管。刑事辩护要结合币圈的行业特征、以及对相关法律法规理解的基础上，才能够做到有效辩护，更好的维护当事人的合法权益。 [1]Bybit 薪酬负责人自盗分析：区块链企业财务管理存在的漏洞与改进 https://mp.weixin.qq.com/s/qzaWXud0a3s-SykhDWLlRA [2] 虚拟货币案|认罪认罚5年，辩护至2年 https://mp.weixin.qq.com/s/S527RvsfppP-M5icMyP98A [3] 案号：阿县检刑诉〔2021〕29号【本文作者：邵诗巍律师】来源：金色财经

金色财经2024-03-19

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