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以资金处理不当和美国机构调查为由 Binance放弃FTX收购

一家与 SBF 和 FTX 关系密切的量化交易公司。该报告显示，Alameda 的大部分资产以 FTX 的原生代币 FTT 的形式存在，这是一种流动性相对较差的代币，2022 年 11 月 7 日市值约为 30 亿美元。在回应该报告时，b安首席执行官赵长鹏表示，b安将清算在退出 FTX 母公司 FTX Trading Ltd. 的股权后收到的 5.8 亿美元的 FTT 。在 CZ 宣布之后，FTX 经历了FTT 提款的巨大激增，导致它在美国东部时间上午 6:37 到下午 12 点左右停止处理交易。SBF 后来宣布，作为Binance 可以收购 FTX的非约束性协议的一部分，Binance 将帮助其处理积压的交易。 24 小时后，b安退出了交易。CZ对无法提供帮助表示遗憾。 SBF 或 FTX 没有就最新进展发表官方评论。了解最新进展，就关注我吧。来源：金色财经

金色财经2022-11-10

惊魂 48 小时 FTX 究竟发生了什么？

，Alameda 转而成为做市商，采用量化交易策略赚取巨额资金。它以卓越的回报赢得了声誉，同时也因悄悄让散户接盘而声名狼藉。事实上，FTX 是在 Alameda 之后成立的，是一个 "为交易者服务，由交易者负责 "的平台。根据它自己的衡量标准，FTX 是世界上第三或第四大交易所。自其成立以来，人们一直在疯狂猜测这两个实体之间的关系。在早期，Alameda 是 FTX 的第一个做市商，为交易所提供了启动所需的流动性，当然这也是理所当然的事情。但目前危机发生的原因，有很大程度上是因为这种关系，人们对 FTX-Alameda 的关系进行了这样的解读： FTX 给 Alameda 提供了优先订单流，使其姐妹对冲基金能够领先于其他交易者。在第三大交易所带来的福利下，Alameda 有望成为一台长久的赚钱机器。但 FTX 并不是 Alameda 的数据来源，FTX 是 Alameda 的存钱罐。Sam 利用高利润的交易所作为资本来源，进行疯狂的交易操作，FTX 是为了解决资金不足而存在的。让我们回到 Alameda 的资产负债表： Coindesk 披露的信息是，Alameda 的大部分资产（146 亿美元报告中的 58 亿美元）是 FTX 自己的交易所代币，$FTT，其余的大部分是 Solana 生态系统的代币。 Alameda 和 FTX 或多或少地忽略了代币流动性极差的事实。相对于 Alameda 和 FTX 的持有量， $FTT 的流通流动性非常低。换句话说：即使 Alameda 想出售它所持有的 58 亿美元的 $FTT，也不会有足够的买家。Alameda 的持有量是 $FTT 流通量的 2-3 倍！因此，当 Alameda 和 FTX 在过去几天经历流动性紧缩时，贷方来收款时，他们无法出售代币来偿还债务。不仅只有 FTT 是这样，Alameda 持有的 Solana 生态系统的代币也是这样。惊魂 48 小时，FTX 究竟发生了什么？在没出事以前，Alameda 和 FTX 以 FTT 为纽带，创造了一个正向飞轮： FTX 创造了 $FTT Alameda 以超低价格购买或预购 $FTT FTX 拉升 $FTT Alameda 将 $FTT 作为抵押品返还给 FTX，从 FTX 的客户存款中借用“真实”资产但是，因为 FTT 本身的流通量很少，这意味着如果能有外力来使 FTT 下跌，就能打破这个正向飞轮。 CZ 发现了这一点。作为 FTX 最早的投资者之一，Binance 在其资产负债表泄露后，公开决定出售他们持有的 21 亿美元的 FTT。惊魂 48 小时，FTX 究竟发生了什么？随着 CZ 准备在市场上抛出几十亿的 FTT 代币，Alameda 和 FTX 的情况变得越来越糟。银行挤兑的传言进入高潮，这给交易所带来了更多问题。现在他们不得不为即将破产的 FTT 寻求贷款，并将稳定币转移到他们的交易所以支付给客户。链上的恐慌情绪验证了这种绝望，Alameda 在损失惨重的情况下退出头寸，似乎是为了弥补客户存款的提取。昨晚，似乎 FTX 停止为客户存款提供服务。流动性危机变成了明显的资不抵债： FTX 团队完全保持沉默，社交平台一片混乱，最后迎来了重磅炸弹：Binance 和 CZ 决定收购 FTX。而根据 FTX 的窘迫程度，收购价格可能低至 1 美元。 SBF 是一个巨大的政治捐助者，世界上最年轻的亿万富翁之一（不再是），就在他出现在《财富》杂志的封面上几周后。这个消息绝对是令人震惊的，FTX 曾被看作是一个不可渗透的堡垒，是加密货币的新精英。但如今，加密货币迎来了它的新国王。在这一年的动荡中，过去 24 小时是加密货币领域发生的最糟糕的事情之一。它再次强调了对透明的、超额抵押系统的需求，这些系统可以有序地去杠杆化。讽刺的是，它强调了加密货币的必要性。这一事件仍未结束，未来仍有很多很多问题需要回答：收购会顺利进行吗？ FTT 代币会发生什么变化？ FTX 会变成什么样子？政府会如何应对行业整合？这次大规模震荡会对加密货币市场产生什么影响？总之，需要关注的事件还有很多，注意资产安全。来源：金色财经

金色财经2022-11-10

币安放弃收购 FTX

am Bankman-Fried创办的量化交易公司Alameda Research的网站，从昨天起都被关闭或变成了私人网站。 Alameda Research的首席执行官Caroline Ellison没有公开评论FTX的危机，并拒绝对CoinDesk早些时候的爆料发表评论，即Alameda的大部分资产是由FTX的原生FTT代币构成的，其价格昨天下跌了80%。FTX的主网站以及FTX美国的网站仍在运行。来源：金色财经

金色财经2022-11-10

一文总览 Alameda Research 的投资版图：公链、DeFi、NFT 等多领域四面出击

身为 BitMax‎‎，是由一群华尔街量化交易资深人士所创立的数字资产金融平台。 CoinMENA 是一家总部位于巴林的加密货币交易所，由 Dina Saman、Talal Tabbaa、Yazan Barghuthi 于 2021 年初推出，是一家由巴林中央银行授权的完全受监管的境内加密货币交易所，提供法币兑加密货币、加密货币购买和交易等服务。 CryptoLocally 是一家非洲的加密交易所，支持用户简单地用本土货币买卖加密货币。 UpBots 是一个交易生态系统解决方案，它结合 DEX 以及 CEX 组成交易系统，并集成各种支持抵押、借贷的 DeFi 协议，并支持无缝切换机器人交易以及人工交易。 Cryptocurrencies.AI（Aldrin）采用中心化+去中心化的混合模式，利用中心化交易所集成为交易员提供额外的流动性和用户体验。资管 & 基金 SEBA 是一家专注于机构的瑞士加密银行，提供托管、交易、借贷和投资管理等服务，还在探索 NFT 市场的借贷和托管服务以及 DeFi 市场。 Voyager Digital 是加密资产经纪商，拥有超过 2.25 亿美元的流动性，包括约 1.75 亿美元的现金和另外 5000 万美元的加密货币。 Pangea Fund 是一个加密对冲基金，由 Messari 前分析师 Ryan Watkins 和曾在 Jennison Associates LLC 工作的 Daniel Cheung 创立，将仅专注于「只做多」（long-only）策略，在 3 到 7 个已发行的代币上建立多头头寸。 Paradigm 是一家机构流动性网络，面向 CeFi 和 DeFi 领域的衍生品交易员，允许用户自定义交易布局、提供模块化交互界面、多个工具并排交易。该项目基于协议构建的交易，提供前端接口和订单匹配引擎，允许交易所和交易者进入单一的全球流动池，抽象专有的流动性模型。同时，Paradigm 为开发者提供了实现结算逻辑的平台、金融工具，支持现货、衍生品交易及贷款等，具有链上结算的离线订单中继，向开发人员分配与合同使用成比例的费用。 Efficient Frontier 是一家加密货币做市商，每天通过其系统进行数十万笔交易和数亿美元的交易，旨在为数字资产构建世界上最强大的自主交易系统。 Folkvang 是一家加密高频量化交易公司，依赖于计算机和基于算法的交易策略。 Archax 是一家受监管的英国加密资产公司，是第一家在英国金融行为监管局（FCA）注册的加密资产公司。 Satori Research 是一家成立于 2020 年的数字资产交易和咨询公司，可提供包括专门从事市场中性量化策略的基金管理、做市以及研究和咨询服务。 OVEX 是一家南非加密货币经纪商，产品包括场外交易柜台和电子询价单（即时买、卖）、加密利息账户。 Anchorage 是一家加密货币托管商，也是第一家获得美国国家银行监管机构批准的加密货币公司。 Oxygen 是一家瑞士 DeFi 大宗经纪公司，旨在建立一个生态系统，将 DeFi 工具与超过 1 亿注册用户群链接在一起。 DeFi 交易 & 流动性 Serum 是建立在 Solana 上的去中心化交易所，旨在成为全方位的去中心化交易基础设施。 1inch 是链上聚合交易协议，聚合了 Uniswap、Uniswap2、Kyber、 Curve、Oasis、0x 、dForce Swap 等交易协议，可帮助路由几乎所有的 DeFi 交易，通过与各个 DEX 服务提供商集成，1inch 用户能够获得更低的交易成本和交易延迟。 Zebec Protocol 是 Solana 生态的可编程现金流协议，支持以实时和连续支付的方式发送资金，可用于工资单、投资等场景，为人们提供了立即获取和使用工资的自由，而无需依赖目前通过延迟交易获利的中间机构。 Ref Finance 是 NEAR 生态的 AMM 和稳定币兑换市场，旨在为 NEAR 生态系统提供 DeFi 一站式服务，将在 2022 年下半年致力于集中流动性功能，并推出 Zap Swap 功能，允许任何人在一个操作中访问任何 LP 代币。 Sommelier 是针对 Uniswap V3 的流动性管理协议，使用基于 Cosmos 的验证器网络来管理头寸。 Saddle Finance 是一个专为锚定价格的加密资产设计的自动做市商工具。 pSTAKE Finance 是基于 Cosmos 的互操作协议 Persistence 旗下的流动性质押产品，PoS 代币持有者可以在 pSTAKE 应用程序上存入他们的代币，以铸造 1:1 挂钩的 ERC-20 包装的未质押代币 pTOKEN （如 pATOM）， pTOKEN 可以转移到其他钱包或以太坊网络上的智能合约产生额外收益。 Zenlink 是基于 Polkadot 的底层跨链 DEX 协议，致力于成为 Polkadot 的 DEX 组合中心。通过接入基于 Substrate 打造的开放、通用的跨链 DEX 协议 Zenlink DEX Protocol，使得所有平行链能够一键构建 DEX 并实现流动性共享。 Bonfida 是建立在 Solana 及其上去中心化交易所 Serum 上的去中心化交易平台，定位是作为Serum的「前端接口」，交易路由到 Serum 上共享深度。 Slope Finance 是为社群而建的 DEX，基于 Solana 为社群用户提供快速、近零手续费和极致的移动端交易体验。旗下Slope Wallet是第一个为 Solana 生态开发的跨终端钱包，现已在 App Store、Google Play 和 Chrome 扩展程序中上线，Slope DEX 是第一个基于 Serum 及 Solana 移动端 DEX。 DODO 是一个采用主动做市算法（PMM）的去中心化交易所。 RAMP DEFI 是一个跨链流动性解锁方案，允许非 ERC-20 代币持有人抵押数字资产并对其进行有效利用（Farming 和借贷）。 Sifchain 是一个全链式去中心化交易所，它基于 Cosmos SDK 建立，可在 Cosmos 网络上实现与以太坊的兼容性，为 Sifchain、Kava、Akash 等其他 Cosmos 项目带来以太坊上的流动性。 3Commas 是一个智能交易终端和自动交易机器人，可为散户交易者提供构建自动机器人的能力，以在多个交易场所进行加密货币交易。 ParaSwap 是一个 DEX 聚合器，可为 DeFi 交易者和 DApp 提供最佳的 DEX 价格。 Nerve Finance 是一家自动做市商（AMM），专为在 BNB Chain 上交易稳定币和锚定资产而设计‎。 Impossible Finance 是 BNB Chain 上的 DeFi 孵化器，旨在通过建立多链生态系统，通过自有 AMM 流动性协议支持新 DeFi 项目的启动。 Balancer 是一个基于资金兑换池的去中心化交易协议，它允许任何人向现有的 Balancer 资金池提供流动性，也允许任何人自己创建一个流动性池，此外每个 Balancer 资金池都是一个自平衡指数基金。收益 & 管理 Katana 是 Solana 生态风险收益协议，旨在帮助用户在 DeFi 中获得最佳被动收益。5 月 24 日 Katana 已推出 DAO 收益管理工具 Katana Treasury，作为一款专为 DAO 构建的用于收益生成、风险管理和分析的解决方案，可针对 DAO 的特定资金需求偏好进行定制。 Delta One 由 Paul 和 DJ Sengh 兄弟于 2021 年 10 月在 Solana Ignition Hackathon 期间创立，旨在为用户提供了一种自动化的低风险方式，允许通过投资一篮子加密期权来赚取收益。 Solrise Finance 是基于 Solana 的基金管理和投资协议，支持用户在管理的基金之间分配资金，参与 DeFi 并降低交易成本，还允许用户创建自己的基金。 Symmetry 是基于 Solana 的去中心化指数协议和投资组合管理平台，用户可通过 Symmetry 创建自己的指数，也可以购买其他人创建的指数。 Prysm 是专注于加密货币、DeFi 以及 NFT 的社交投资平台，用户能够追随最佳投资者，并创建个人资料和设置感兴趣的投资类型。 Tulip Protocol（原名 SolFarm）是 Solana 生态收益聚合器，目前提供 3 种收益产品：Vaults、Lending 和杠杆挖矿（Leveraged Farming）。 APY.Finance 是一个 DeFi 流动性挖矿聚合平台，允许用户通过各种 DeFi 产品以「风险/回报最优的方式」赚取收益。 Stacked 是一个散户友好型加密资产被动投资工具，用户可以在现成的策略里直接投钱并实现自动买卖和仓位管理，这些策略则来自头部对冲基金和交易员，而实际的交易行为发生在 Stacked合作方（Coinbase、FTX、币安等）。借贷 & 衍生品 Aurigami 是 Aurora 生态的去中心化借贷市场，能够使得 Aurora 上的闲置资产变成有息的 auToken，并通过抵押借贷来实现杠杆效应，从而将借来的资金部署到其他地方以获得额外收益，使用户能够借出、借入数字资产以及赚取利息。 zkLend 是建立在 StarkNet 上的 L2 货币市场协议，提供两种解决方案，一种是针对机构客户的以合规为中心的方案，另外一种是针对 DeFi 用户的无需许可服务。zkLend 目前还未上线，联合创始人 Brian Fu 在彭博、渣打银行等有 15 年工作经验。 Jet Protocol 是 Solana 生态借贷协议，专注于创新的贷款产品和跨链利率套利。 Parallel Finance 是一个去中心化的货币市场，为 Polkadot 生态提供借贷与质押产品、为 Polkadot 生态带来更多的流动性。存款人可以同时贷出资金和进行质押，赚取双重利息，借款人可以抵押来进行借款。 Ratio Finance 由 Rarestone Capital 孵化，允许用户通过抵押资产来铸造稳定币（USDr），以扩展其流动性供应能力。 PsyOptions 是一个实物交割的美式期权协议，对期权的交易和定价不做任何假设，支持任何 Solana 的 SPL 资产，无论是代币、NFT 还是代币化股票，此前曾在 Solana 和 Serum 合作举办的黑客松活动中获奖。 Drift Protocol 是 Solana 生态永续期货交易平台，有两大特色：一是混合保证金，用户可以以账户中所持有的资产作为保证金进行开仓，无需兑换成稳定币；二是动态自动做市商，提供更高的流动性，减少滑点，使用户获得市价单。 Solend 是 Solana 生态借贷协议，用户可以抵押 Solana 上的资产获得贷款。 Arrow Markets 是一个基于 Avalanche 的 AMM 期权协议，通过 AMM 创建和结算去中心化的期权合约，去掉了传统期权交易过程中从经纪商到清算机构的的所有中间人，并将节省下来的成本转移给系统用户，旨在使传统期权做市商的收益民主化。 Perpetual Protocol 是一个去中心化衍生品交易协议，本月初刚发布治理提案申请分配 900 万枚 OP 以推动其在 Optimism 网络上的发展，具体将用于激励贷方借款给做市商、流动性挖矿、激励将 Perp 作为基础层建立应用。 01 Exchange 是基于 Solana 的衍生品交易平台，主打「永续合约」和「乘方永续合约」（Power Perpetuals），能够支持上百个币种交易和数十种不同的币种作为保证金，支持跨链存款；另外，通过与 Serum 集成，01 Exchange 用户可以使用订单簿进行交易，获得与中心化平台同样的交互体验。 Linear Finance 是一个跨链兼容（以太坊和 BNB Chain）的去中心化合成资产协议，允许用户获得多样资产的合成功能，包含数字资产、大宗商品和市场指数。 Cega 是由前瑞银衍生品交易员 Arisa Toyosaki 创立的基于 Solana 的 DeFi 衍生品协议，它可为散户创建奇异衍生品（exotic derivative）合约以及面向消费者的质押产品。Cega 已推出第一个奇异期权产品是固定息票（FCN），它是一篮子看跌期权和一个带有敲入和敲出障碍的看涨期权。 Float Capital 是基于 Polygon 和 Avalanche 的合成资产协议，允许用户铸造代币化的多头或空头杠杆头寸，没有清算且无需过度抵押和交易费用。 dTrade（已改名为 Firefly Exchange）是基于波卡的衍生品平台，通过支持链上结算实现杠杆式衍生品交易，没有托管和交易对手风险。 Persistence 旨在通过 NFT 对现实世界的资产进行代币化，并将其作为抵押品来促进加密资产（如稳定币）的借贷，从而为机构开放融资提供支持，该项目的目标是将 DeFi 与传统金融联系起来，并使用 DeFi 的功能解决现实世界中的融资问题。 Opium 是一个通用而全面的链上衍生品协议，允许用户创造，清算和交易任何去中心化衍生品。 Hedget 是由区块链项目 Chromia 启动的去中心化期权交易协议，允许投资者在链上创建和交易不同的期权产品，并可以对冲价格波动以及抵押贷款头寸带来的风险。 MCDEX 是一家去中心化永续合约交易平台，目前已上线 BNB Chain 和 Abritrum 网络。 Horizon Finance 是一个利率交易平台，旨在允许所有去中心化金融参与者管理自己的 APY 和利率敞口，并通过构建去中心化金融系统中的关键组成部分推进行业发展。 Port Finance 是 Solana 生态借贷协议，为用户提供竞争性贷款和利率衍生产品，允许用户使用杠仓位。 Alchemix 是一个以合成资产代币模式帮助用户获取存款未来收益的 DeFi 协议，允许用户取回部分临时质押稳定币的存款。钱包 & 基础设施 Strata Protocol 是 Solana 生态代币发行和管理协议，由软件开发者 Noah Prince 创立，目标是让开发者更容易在 Solana 上发行代币。它为用户提供了一个无代码的解决方案，可以发行和销售代币，也可以提供代币以换取捐款。 Liquality 是一个内置原子互换（Atomic Swap）功能的非托管多链钱包，由孵化 MetaMask 的以太坊技术研发公司 ConsenSys 孵化，目前支持比特币、以太坊、 Rootstock、NEAR 和 Polygon。 XDEFI 是一款内置 DEX 和跨链聚合器的多链钱包，目前已支持以太坊、Polygon、BNB Chain、THORChain、比特币、莱特币、比特币现金等网络资产。 SundaeSwap Labs 是 Cardano 生态 DeFi 平台开发团队，产品包括 Cardano 上使用 AMM 的去中心化交易平台 SundaeSwap，也将在 Cardano 上开发更多的 DeFi 平台。 Blocto 是一个跨链智能钱包，旨在成为用户进入数字货币、DApp 及 NFT 的入口，已支持 BNB Chain、以太坊、Flow、Solana 和 Tron 等网络，内嵌了跨链 DEX Bloctoswap，并且给其他 DApp 提供钱包 SDK 解决方案。 MathWallet（麦子钱包）是一个通用型加密资产钱包，‎产品包括 App 钱包、网页钱包、浏览器插件钱包、硬件钱包等，且支持 20 多个公链，去中心化的跨链交易，构建了一个多链的 DApp 生态系统，并参与多个 PoS 公链的节点生态。‎ Maps.me 是一个旅行和地图应用，内嵌了一个有 Solana 公链支持的钱包，可提供资产兑换、利息赚取、实时转账等 DeFi 服务。 Frontier 是一款 DeFi 移动应用，旨在提供移动端访问多款 DeFi 应用的整合性服务。 Razor Network 是一个去中心化预言机，开发者可无缝访问真实世界的数据，包括 DeFi、借贷、稳定币、身份识别等应用的去中心化数据。 Step Finance 可以一站式可视化、分析、执行和汇总所有 Solana 合约的交易。 Solstarter 是 Solana 生态的 IDO 平台，可授权 Launchpad 项目以公平和去中心化的方式提高流动性。 Coin98 Finance 是一家越南加密货币公司，正在越南构建一套 DeFi 产品，其风险部门 Coin98 Ventures 经营着该国最大的加密货币基金，还与 Solana 基金会共同管理 Solana 生态系统基金。 Solscan 是一个 Solana 生态的区块浏览器。 Router Protocol 是一个跨链流动性聚合平台，旨在为 L1 和 L2 区块链解决方案之间提供桥接基础设施，使用户能够以近乎即时和低成本的方式无缝交换来自不同网络的资产。支付 & 稳定币 MobileCoin 是一个隐私支付项目，旨在设计用于日常交易的加密货币，除了发送者和接收者之外，没有人可以看到交易的细节。该网络于 2020 年12 月 7 日上线，加密消息应用 Signal 的创始人 Moxie Marlinspike 为其最早的技术顾问。 TrustToken 是稳定币 TUSD 发行平台和 DeFi 借贷协议 TrueFi 运营商。 UXD Protocol 是 Solana 生态的算法稳定币协议，使用永续合约和现货市场实现 Delta 中性投资组合来稳定汇率，还向通过 Delta 中性投资组合头寸来向用户支付利息，若衍生品以低于现货价格进行交易，则部分收益将用于保持头寸的完全对冲。 Parrot Protocol 是 Solana 生态稳定币项目，旨在通过创建由 LP 代币抵押的流动性和借贷网络，使锁定在 LP 代币中的价值变得可访问。 mStable 是一个稳定币聚合协议，用户可以通过注入其他稳定币（如 DAI、USDT、USDC），以铸造 mStable 协议中稳定币（如 mUSD），使用者也可以销毁 mUSD 以赎回其他稳定币，并付出一部分赎回费。 Mercurial Finance 是基于 Solana 的链上稳定资产协议，专注于为 Solana 构建稳定币基础设施。 Sperax 是 Arbitrum 上算法稳定币项目，已推出稳定币 Sperax USD（USDs），分别包含外部加密资产形式的外源抵押品，以及 SPA 形式的内源抵押品。 TRON DAO Reserve 5 月 6 日宣布 Alameda Research 已成为 TRON DAO Reserve 成员及首个白名单机构。TRON DAO Reserve 是波场生态算法稳定币 USDD 的托管机构，通过储备资产的质押来稳定 USDD 价格及去中心化程度。 QuestBook 是一个加密捐赠平台，可连接项目方和开发者，允许项目方向开发人员提供赠款，并以高效和透明的方式投资。此外 QuestBook还致力于帮助公司在全球范围内创建小型基金，拓宽开发人员寻找工作机会的方式。保险 FairSide 是一个分散风险型 DeFi 保险协议，旨在为成员提供全面保险，涵盖多个区块链、项目和损失类型，加密货币持有者将不再需要管理多个保单、支付大量保费或等待创建池以获得保险，通过 FairSide 独特的产品，成员无需购买特定的项目保单即可自动获得保险。 InsurAce.io 是一个去中心化 DeFi 保险协议，可提供「一揽子」式保险服务，同时兼具投资功能，能够为用户提供有保障有收益的保险服务。 Union Finance 是一个通过多代币模型将捆绑式保险与流动二级市场相结合的区块链技术平台，提供一系列的结构化风险产品，这些产品包括支持对漏洞利用的索赔，解决 DeFi 中借贷协议组合之间的相关智能合约风险。 Armor.Fi（已更名为 Ease.org）是一个基于 Nexus Mutual 构建的 DeFi 资产保险聚合器，由 Nexus 承保，并且用户可以质押 NXM 开启自身需求的承保服务。跨链 ChainSwap 是一个异构跨链解决方案，作为跨链资产桥和应用中心，允许项目进行跨链资产（同质化代币、NFT）聚合转移。 Ren Protocol 是采用去中心化见证人方案的跨链项目，主要产品为 RenVM，目前 RenVM 的跨链已支持以太坊、BNB Chain、Solana、Avalanche、Fantom、Polygon 和 Arbitrum 等网络。 Clover Finance 作为跨链智能合约平台，致力于提供易于使用的区块链基础架构，并为基于 Substrate 的应用程序创建一站式兼容 EVM 框架，以降低开发人员的门槛和成本。 Umee Protocol 是由 Tendermint 前战略与合作伙伴主管 Brent Xu 推出的跨链 DeFi 协议，它基于 Cosmos IBC 开发，旨在将跨链 DeFi 用例引入 Cosmos 和以太坊生态系统。 Swim Protocol 是基于跨链互操作性协议 Wormhole 建立的多链流动性协议，用于稳定币的跨链转账，已支持 Solana、BNB Chain、以太坊、Avalanche、Polygon 网络。 Orbit Chain 是一个跨链资产网络，旨在成为各类型加密货币资产跨链交易的枢纽。 OIN Finance 是基于本体的 DeFi 项目，旨在搭建一个以太坊为中心的 DeFi 生态圈，可以支持去中心化的跨链资产兑换，其跨链架构旨在推动 OIN 的 DeFi 生态与其他公链 DeFi 生态的融合。 Reef Finance 是一个跨链 DeFi 操作系统，曾于 2021 年 3 月 16 日就「8000 万美元」的投资合作之争各执一词，唯一可以确定的是 Reef Finance 团队以八折的价格（REEF 代币形式）获得价值 2000 万美元的投资。预测市场 Hedgehog 是基于 Solana 的去中心化预测平台，能够提供闪电般的快速预测，可为 LP 产生被动收益，同时为用户提供无缝体验。数据分析与开发工具 Elementus 是一家区块链数据分析公司，旨在为政府机构、金融机构、研究人员和投资者提供区块链合规性和数据分析解决方案。 Messari 是一家区块链数据提供商和加密研究机构。 Helium 是一个由加密货币提供支持的去中心无线网络，现阶段专注于为物联网设备提供动力，并且正在向 5G 发展。 Spruce 是一家数字身份认证公司，允许用户通过网络控制自己的数据，将加大对其去中心化身份开源工具包 SpruceID 和存储解决方案 Kepler 的持续开发和改善。 Syndica 是一家专注于扩展 Solana 生态基础设施的开发公司，创始人 Ahmad 是加密货币分析公司 Messari 的前高级工程师，Danial Abbas 曾是 0x Labs的研究员。Syndica 旨在通过远程程序调用（RPC）节点提供 Web3 缺失的中间层，这些服务器允许去中心化应用程序读取和写入区块链的数据，此外 Syndica 还可为开发者推出工具和 API，包括高级日志、受众和 RPC 使用分析等。 Rangers Protocol（原 Rocket Protocol）是由 MixMarvel 孵化的面向未来虚拟世界的区块链基础设施，用于复杂开发和数据迁移的高性能引擎，完全兼容以太坊，专业支持 NFT 和复杂应用，集成和扩展跨链、NFT、EVM、分布式网络协议。 Lithium Finance 是一个私有资产数据预言机协议，可对私人非流动性资产提供定价。 Eden Network 源于为以太坊矿工提供套利工具的项目 Archer DAO，旨在通过保护用户免受抢先交易并在 EIP-1559 实施后为区块生产者创造激励措施来为其用户提供服务，更公平地分配 MEV。 Covalent 是一个区块链数据查询服务平台，提供了一个统一的 API，使所有区块链网络的资产完全透明和可见。 Astar Network（原 Plasm）是波卡生态多链智能合约中心，将通过连通多个 Layer1 公链和支持多种智能合约虚拟机来实现高兼容性、高互操作性的多链智能合约中心。 Dune Analytics 是一个区块链数据分析平台，可以从区块链中查询、提取和可视化大量数据，涵盖加密货币、区块链、DeFi 以及 NFT 市场上的实时、链上量化指标、图形和 K 线走势图。 Web3 数据 Project Galaxy 是一个 Web3 凭证数据网络，它通过链上、链下两个维度多个数据源搜集凭证数据，并进行网络管理，从而构建了一个基于 Web3 DID（Decentralized ID 去中心化身份）系统。隐私 & 计算 Manta Network 是即插即用的隐私保护平行链，旨在为整个 DeFi 网络提供隐私服务。 Automata Network 是一个去中心化隐私服务协议，可谓 DApps 提供中间件堆栈 Witness 和 Conveyor，实现在不牺牲扩展性的前提下提高网络的隐私性。 Fluence 是 Web3 原生计算平台，可视为去中心化且无需许可的 AWS，支持从任何公共数据源（IPFS、Filecoin、Arweave、Ceramic、Ethereum、Polygon、Solana、Flow 等）读取数据，并对其进行计算，并将新计算的数据存储回任何这些存储库中。 Subspace Network 是一个开放的、可扩展的存储和计算平台，可与任何第一层完全互操作。最早由美国国家科学基金会和 Web3 基金会资助。社交 & 内容 Mask Network 是一个帮助用户从 Web2 无缝过渡到 Web3 的桥梁，允许用户在传统社交巨头的平台上无缝发送加密信息、加密货币，甚至是去中心化应用（比如 DeFi 、NFT 和 DAO）。 Only1 是 Solana 生态的 NFT 社交平台，借助 NFT 来消除中间人在整个流程中的必要性，实现 NFT 与社交活动的有机结合，直接连接粉丝和创作者，使得所有的收益都能为粉丝和创作者分享。 Subsocial 是一个基于 Substrate 和 IPFS 技术堆栈的 Web3 平台，可用于去中心化社交网络和市场，采用内置的货币化方法为社交生态系统提供支持。 Solcial 是 Solana 生态的去中心化社交媒体平台，旨在在无审查的环境中建立一个分享内容、关注新闻和交易资产的中心，并把重点放在内容创作者的货币化机会上。 Stocktwits 是一个面向投资者和交易员的社交媒体平台，可以帮助投资者和交易者了解股票、加密货币、期货和外汇的实时社交评价。 Jambo 是面向非洲居民的一站式 Web3 超级应用，希望通过游戏和 DeFi 服务（包括货币兑换和汇款）将非洲用户引入 Web3 金融生态系统，让他们通过区块链获得银行服务，通过去中心化交易所获得加密货币敞口，并享受区块链游戏。Jambo 预计将在第二季度发布其测试版，并在第三季度正式上线。 Nestcoin 是一家非洲 Web3 初创公司，旨在建立一个平台，让内容创作者在为初创公司的订阅者提供教育的同时获得收入。 Chingari 是一个印度短视频分享平台，用户在平台上观看或上传内容可获得 GARI 代币（GARI 基于 Solana 区块链），这些代币可用于解锁创作者的特殊内容或购买与创作者语音或视频通话的体验。此外个人可以使用 GARI 在平台上买卖视频，旨在为创作者社区提供内容代币化机会。 NFT 与元宇宙 Magic Eden 作为 Solana 上 Web3 原生、社区驱动的 NFT 市场，任何希望在 Solana 之上构建自身 NFT 市场的项目方均可直接使用 Magic Eden 的白标方案，当前 Thugstore、Galactic Gecko 以及 Raydium 的 NFT 市场均由 Magic Eden 提供支持。 DROPP（本月已改名为 reBASE）是一个社交 NFT 铸造平台，旨在将元宇宙带入现实世界，创造虚拟与现实世界之间的桥梁，包含 DROPP LAND 以及 DROPP 3D AR 两个部分。其中 DROPP 3D AR 是一个三维建模工具，允许用户通过应用程序 3D 建模，并在 DROPP 3D 空间中显示，也可作为 AR 对象显示在真实空间；DROPP LAND 则与现实世界的实际地理位置相对应，用户可用于出租收益、质押代币 DROPP 获取奖励或者获得独家空投等。 LiveArtX 是面向艺术家、收藏家和画廊的 NFT 平台，由包括苏富比前 COO 和佳士得前数字业务负责人在内的艺术行业领导者创立，实用型代币 ART 持有者可获得进入艺术世界的机会，包括接触实物艺术和数字艺术、参与独家艺术体验和活动、提前获得 Drop 活动通知、参与平台策展以及 LiveArt DAO 的会员资格等。 The Kingdom 旨在成为一个拥有开放世界的元宇宙，通过 NFT 合作、国际品牌合作和建立全球社区，专注于以文化为主导的体验。同时作为一个可互操作的元宇宙世界，支持在整个生态系统中托管不同的项目，使玩家能够使用其现有的 NFT 资产与元宇宙进行交互。 StarryNift 是一个游戏化的大规模共创 Web3 平台和启动平台，用于在多种世界观的汇合中与元宇宙集成有趣的数字收藏品。 Pine Protocol 作为 NFT 借贷协议，允许用户使用 NFT 作为抵押品进行加密货币的无许可即时借贷。 DoinGud 是一个 NFT 平台，供内容创作者、策展人、品牌和组织与观众互动，同时创造社会影响。 Alethea AI 致力于创建可扩展的、交互式的智能 NFT（iNFT），使得 iNFT 可通过 Alethea 协议访问网络智能。此前 Alethea AI 与 Robert Alice 的首款 iNFT 作品「GPT-3 NFT」在苏富比拍卖行以 47.8 万美元的价格成功拍卖。 Burnt Finance 是 Solana 生态 NFT 拍卖协议，它允许用户自己进行铸造、交易和拍卖各类资产，可支持的拍卖资产包括合成资产、NFT、数字资产等。同时它为所有用户提供自由访问权，可以举办英式拍卖、荷兰拍卖等各种形式的拍卖活动。 Metaplex 是 Solana 生态开源 NFT 标准协议，无需许可的 Metaplex 可帮助用户在 Solana 上创建和部署 NFT。 NFTBank 是一个 NFT 资产管理平台，可作为投资组合管理工具监控自己的 NFT 投资组合，并帮助寻找投资机会。 Immutable X 是以太坊上专为 NFT 而开发的 Layer 2 协议，由 Immutable 与零知识证明技术开发公司 StarkWare 联合开发，采用 ZK Rollup 技术，可实现无 Gas 铸造、交易 NFT。 Hawku 旨在建立一个专注于游戏和实用型 NFT 特定需求的市场，并为该市场的潜在买家提供研究该类 NFT 所需的实时数据。 Realy 是以「Live-to-earn」为特性的元宇宙生态，已在 4 月底正式推出元宇宙城市 KOOOLA。Realy 通过虚幻引擎 Unreal Engine 4 开发了 AAA 效果的「游戏画面」，整体虚拟空间内的 3D 渲染效果优于绝大多数现有虚拟空间类元宇宙。此外 Realy 还致力于以文化为纽带增进与现实世界的联系，并通过 CityDAO 治理来为土地深度赋能，以促进自身元宇宙体系商业的发展。 Perion 是一个 NFT 借贷平台，主要提供购买、租赁和管理 NFT 资产等服务，以帮助玩家在游戏中赚取收益。 Artemis 是一个基于 Solana 的去中心化手机 NFT 社交及交易平台，拥有自己的应用内社交社区，允许用户随时随地与朋友和创作者讨论，分享和展示他们的 NFT。Artemis 还通过从链上数据收集的数据以及我们平台内的交互来个性化用户体验，从而增加对用户、创作者和项目的价值主张。 Render Network 是一个为 NFT 和元宇宙项目提供渲染工具的加密初创公司，已经为 Beeple 和 Pak 等艺术家处理渲染工作，目前已集成对以太坊和 Polygon 等网络的支持。 Praxis 是一个计算机城市项目，旨在建立一个围绕计算机革命组织的新城市，允许许多人在任何地方工作。 GameFi 游戏 Sipher 是一款越南企业家 Nguyen Trung Tin 创办的可编程表情的 NFT 游戏，旗下有一款名为「World of Sipheria」的加密游戏，在该游戏中用户将能够使用独特的角色与其他用户作战，通过游戏内的奖励来改善他们的角色，并最终拥有自己的元宇宙。 STEPN 最初是 Solana 生态的「Move to Earn」游戏，后来扩展至 BNB Chain 上，它通过游戏化金融（GameFi）的方式让用户边跑边赚钱，并帮助减少碳排放，在 2021 年 12 月底正式上线 beta 版以来，迅速火爆全球。 Heroes of Mavia 是一款 P2E MMO 策略游戏，由越南区块链游戏开发工作室 Skrice Studios 开发，它允许玩家购买土地、建造基地并与其他玩家战斗，游戏的目标是赚取游戏内的主要代币 RUBY。 Delysium 是一款 Web3 MMO 游戏，由 Y-Combinator 孵化的游戏-AI 公司 rct AI 主导建设，旨在打造「Fun to Play，Play and Earn」的高品质游戏体验和持续运转经济系统，团队计划于 2022 年年中推出带有 PVP 锦标赛的 Alpha 和 Beta 版本。 Mirror World 是一款 AI 驱动的链游项目，作为由多款游戏矩阵组成的虚拟世界，包含结合 Roguelike 玩法的 ARPG 游戏「Mirrama」、以 PVP 为主的轻松休闲向的竞技场决斗游戏「Brawl of Mirrors」以及一款以 SLG 为主要类型的游戏。 Eizper Chain 是一款基于 Solana 的多人动作角色扮演链游，融合了冒险与竞技场战斗的玩法，主网版本预计在 2022 年第三季度发布。 Elumia 是 Solana 生态 P2E 游戏，作为一款新一代大型多人在线角色扮演游戏，玩家可以通过在线游戏直接获得收入，并参与多人地下城、任务和激烈的玩家战斗。 DeFi Land 是基于 Solana 的多链 P2E 农业模拟游戏，旨在将 DeFi 游戏化，重新设计传统 DeFi 的所有功能，打造对于初学者和生态参与者的用户友好的互动类游戏。 Genopet 是基于 Solana 生态的「Move-to-Earn」NFT 游戏，从用户的手机或可穿戴健身设备中提取数据，将用户显示生活的状态转化为游戏中宠物的状态，并可以获得游戏中的奖励，以改变传统「无意义地敲击屏幕」的玩法。游戏公会 GuildFi 旨在通过开发 Web3 基础设施来连接游戏、NFT 和社区，将游戏公会提升到一个新水平，赋予所有游戏社区权力。从而最大限度地提高玩家终身利益，实现跨元宇宙的互操作性。 Cosmic Guild 是一个游戏公会，目前在菲律宾和越南的 Axie Infinity 和 Pegaxy 游戏拥有上千名 P2E 学者，计划打造成为一支有竞争力的电子竞技团队。基础设施 GreenPark Sports 是 2018 年成立的社交体育游戏开发商，可为体育和电子竞技爱好者提供虚拟的体育世界和试验场，旨在让数字原生粉丝与他们最喜欢的运动、团队和运动员互动。 Rainmaker Games 旨在打造一个 P2E 游戏平台，将潜在玩家与拥有 NFT 的公会和借贷服务连接起来，向玩家介绍基于区块链的新游戏，并提供招募和管理玩家的工具。 BlockchainSpace 创建了一些工具，使 P2E 游戏社区能够增加收入、获得资本并提高其绩效，旨在连接游戏玩家、公会、游戏名称和投资者，成为 P2E 游戏公会工具平台和基础设施。 DAO DAOSquare 是一个 Web3 孵化器，旨在从资金、产品、成长三个维度帮助那些创新者从 0 到 1，并走向成功。 Coinshift 是 Web3 金库管理基础设施，当前为以太坊和 Polygon 上的 DAO 和 Web3 公司提供金库管理平台，建立在多签名智能合约平台 Gnosis Safe 之上，目前的 V1 平台更专注于支付，不过正在构建一个多链资金基础设施，会支持以太坊、Polygon、Avalanche、BNB Chain、Gnosis Chain、Optimism 和 Arbitrum。来源：金色财经

金色财经2022-11-09

BN将全面收购FTX？关于BNB的未来与FTT 爆雷的启示

“最天才的交易员”因为杠杆、挪用资金、量化交易等最终遭遇重大失败——继三箭后的第二个失败。其实，“深入分析、本金安全、适当回报”这三句话已经是最顶级投资人穷尽一生后的感悟，哪里还需要去验证呢？或许，只有亲身经历才会更刻骨铭心吧。最后补充一点，有人担心之后币安树大招风，导致监管铁拳，多虑。（1）这是思维，即政府强大且万能。类似之前“美国政府不会让 FTX倒掉”。（2）监管为什么就是坏事？FTX.US受监管，一切正常。所以关键还是币安有没有正确地做事，做正确的事。（3）方向对，挑战有，不碍事最后：感谢阅读，喜欢的朋友可以点个赞关注哦，我们下期再见！来源：金色财经

金色财经2022-11-09

FTX 后院起火 Binance 釜底抽薪

出行业大戏随即上演。11 月 3 日，量化交易机构 Alameda 被曝出持有超过 50 亿美元的 FTX 平台代币 FTT，且存在高杠杆借贷现状。Alameda 由加密资产交易平台 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried（花名 SBF）创办。原本，质疑声的焦点是 Alameda 与 FTX 的财务关联不够透明，前者一旦暴雷，将影响用户者众的 FTX 的运转。3 天后，另一家交易平台 Binance「将清算账面上剩余 FTT」的消息彻底引爆了市场恐慌——两日来，FTT 持续走低，累计跌幅超过 35%。 FTX 的「后院」Alameda 起火，引发了业内对两家公司的信任危机，Binance 的清算消息如同釜底抽薪，让对手 FTX 陷入麻烦：大量用户开始从 FTX 提款，挤兑导致的提币延迟问题已然出现，Alameda 紧急向 FTX「输血」充值，加剧暴雷隐忧。 3 年前，主打加密资产衍生品交易的 FTX 初创，Binance 曾是它的投资方。彼时，Binance 创始人赵长鹏（花名 CZ）与 SBF 的亲密合影广为流传，二人面带微笑，以握手纪念「联姻」。此后，FTX 逐渐崛起为全球化的综合性交易所，与 Binance 的业态越来越接近，合作变成竞争。2021 年 7 月，CZ 宣布从 FTX 的投资中退出。两家平台分手，各自的创始人在社交网络上数次言语交锋，对立公开化了。如今，Binance 亮出「明枪」，FTX 陷入被动。关联两家平台的 BNB、FTT、SOL 均出现大幅波动，加密资产熊市雪上加霜，年中 LUNA 暴雷带来的连环清算灾难又浮现在投资者眼前。两大加密巨头 Battle 之时，业内开始担心行业受累，用户成为「炮灰」。 Binance 宣称清算FTT FTX 陷挤兑局面 Coindesk 发布的私人财务文件中显示，截至 6 月 30 日，Alameda 共持有 146 亿美元资产，其中包括 36.6 亿美元「已解锁的 FTT」以及 21.6 亿美元的「FTT 抵押品」。此外，该机构负债 80 亿美元，除了 74 亿美元的贷款外，还包括 2.92 亿美元「锁定的 FTT」。 FTT 是加密资产交易平台 FTX 的平台代币，Alameda 加杠杠重仓 FTT 再次将它与 FTX 不透明的财务关系推上了风口浪尖。两家公司的创始人均为 SBF，2017 年，交易员出身的他创立了加密资产量化交易公司 Alameda，2 年后，FTX 成立。两家公司被视为 SBF 加密帝国的重要「城池」，然而，被曝光的财务文件让城门失火。加密投资机构 Cinneamhain Ventures 的合伙人 Adam Cochran 怀疑，Alameda 借入的资产来源于 FTX 或 SBF 本人，「无法理解谁会用 FTT、SRM、SOL 这种抵押品借给 Alameda 80 亿美元」。推特用户 0 xLoki 指出了 Alameda 资产负债表构成的危险性：严重的高杠杆如果遇到市场下跌，50% 的跌幅将会把 Alameda 推向资不抵债，与此同时，过度集中的 FTT 会给支持以该资产作抵押物的 DeFi 和 CeFi 市场带来连带风险。质疑声此起彼伏了 3 天，11 月 6 日，外界终于等到回应。Alameda 的联席 CEO Caroline Ellison 发文称，网上流传的资产负债表不完整，仅是公司实体的一个子集，「我们有超过 100 亿美元资产没有反映在该表中。」他还表示，考虑到今年加密信贷领域的紧缩，Alameda 目前已归还了大部分贷款。这份「没图没真相」的回应仅阐述了 Alameda 的财务情况，并未解释账户中 FTT 的来源，后一个问题直指该机构与 FTX 的财务关联，这关系到 SBF 是否前台开交易所 FTX、后台以 Alameda 坐庄操盘 FTT。加密资产投资者聚焦 SBF 执掌的两家公司时，Binance 的创始人 CZ 突然发声。作为 FTX 曾经的投资方，CZ 称，Binance 去年因退出 FTX 的一部分股权，收到约 21 亿美元等值的 BUSD 和 FTT。由于最近曝光的消息，Binance 决定清算账面上剩余的 FTT。至于有多少 FTT，同样「没图没真相」。 CZ 表示将清算 Binance 账面上所有 FTT 一石激起千层浪。尽管 CZ 声称将在几个月内「以最小化市场影响」清算 FTT，但这样的消息一经放出，影响便无法「最小」——FTT 瞬时下跌，从 24.65 美元跌至 21.95 美元，短时跌幅达到 10.95%。截至 11 月 7 日下午 6 点，FTT 报价 22.7 美元，较低点有所回升，但仍处于近期低位。 Binance 向曾经的合作方、如今的竞品公司释放抛压消息，但 CZ 明面上否认了这是「针对竞争对手」。Alameda 的联席 CEO 投石问路：如果 Binance 确实想将市场影响降到最低，我们很乐意以 22 美元的价格从 CZ 那购买所有 FTT。对此，CZ 没有公开接招。随着事件发酵，越来越多的用户开始从 FTX 提走资产。根据 CryptoQuant 的数据，FTX 的美元稳定币储备从 9 亿美元崩跌，ETH 取款量升至历史最高，日均约 480 万美元的 ETH 流出。与此同时，Alameda 和 FTX 也在迅速归集资产以满足庞大的提现需求。根据链上数据分析，Alameda 在 24 小时内向 FTX 转入 2.57 亿美元，FTX 则将大量资产从其他交易所转回本地。紧急输血不敌突然而至的挤兑，11 月 7 日下午，许多用户反馈，FTX 出现提现延迟到账的问题。市场的隐忧更深了，毕竟，算法稳定币系统 LUNA 崩盘导致加密业多家公司连环清算甚至破产的灾难才刚刚过去半年，当时，一些交易所提不出币正是那场危机的前奏。从互补走向合作，从竞争滑向对立 Alameda 重仓 FTT 的问题殃及投资者对其与 FTX 的信任，Binance「补刀」直接将风头正盛的 FTX 置入挤兑风险。当双方早已公开化的对垒状态再次出现时，CZ 与 SBF 的合影在网络上流传，两人微笑握手，纪念着三年前的合作。那场合作始于互补，终于竞争。 2019 年 12 月 20 日，Binance 战略投资 FTX。当时，刚成立不久的 FTX 以期货合约等加密金融衍生品切入市场，而已经在全球打响知名度的 Binance 已经意识到衍生品的重要性。从加密资产现货交易中赚了两年手续费，Binance 受够了市场熊市环境下的低活跃度，尽管已经推出合约业务 3 个月，但因「插针」问题屡受用户诟病，交易的流动性和深度亟需改善。尚未涉足现货交易的 FTX 与 Binance 刚好互补。战投消息中，FTX 也表示，将为 Binance 的场外交易（OTC）平台提供流动性。依靠 Binance 的 IP 光环，FTX 快速打开知名度，由专业交易员组成的核心团队也交出了体验良好的产品，加上低手续费运营思路，这家衍生品平台快速崛起，短短 1 年半时间，估值就从 1 亿美元涨到 35 亿美元。 CZ 与 SBF 曾亲密合影然而，这桩「资本联姻」不到两年就走到了尽头。 2021 年 7 月 21 日，CZ 透露，Binance 放弃 FTX 的股权。具体原因，CZ 并未透露，仅表示 Binance 是在「良好的条件」下完成了「正常投资周期内」的退出，并强调了双方的「朋友」关系。「和平分手」的同一天，FTX 官宣以 180 亿美元估值完成了 9 亿美元的 B 轮融资。在多家资本看好 FTX 的情况下，早期支持者 Binance 选择了退出，外界对此遐想连篇。「估值没谈妥」、「Binance 嫌 FTX 太激进」的小道消息乱飞。如今来看，唯一的事实是，FTX 并不甘于只做 Binance 的补充。成立两年，FTX 不仅在衍生品业务上逐渐超越了 BitMEX，还开始布局现货交易和 OTC 业务，从一家垂直的衍生品交易平台蜕变为综合性交易。加上 SBF 此前就创立了 Alameda，该机构在美元 OTC 上积淀颇深，而 FTX 一直是最大的离岸美元和港币 OTC 入金的通道之一。 180 亿美元的估值俨然让 FTX 成为加密资产交易所赛道的新贵，而上一个鼎鼎有名的「新贵」正是 Binance。两个加密品牌在生态布局的思路上也颇为相似。2020 年 9 月，Binance 主导了 BNBChain（原名简称为 BSC）公链的推出，生态触角延伸至去中心化世界。2021 年，由 SBF 主导的 Solana 公链崭露头角。同为兼容以太坊网络的区块链，Solana 与 BSC 也成为竞争链。各取所需的合作与良性的商业竞争都无可厚非，但后来的剧情将竞争变成对立。今年 7 月，加密业投资机构三箭资本暴雷，连带着借贷平台 Voyager 破产。FTX 宣布向三箭资本支援 1 亿美元救助。CZ 发推公开质疑称，三箭资本欠 Voyager 数亿美元，导致债主破产，而 Alameda 投资 Voyager 后从中借走 3.77 亿美元，「为何 FTX 不还钱救助破产的 Voyager，而是无效的给了三箭资本 1 亿美元救助？」这番言论将矛头直指 FTX 与 Alameda 暧昧的财务关系。很快，这两家关联公司的创始人 SBF 便回应，借钱给 Alameda 是 Voyager 的日常业务，这跟 Alameda 在流动性危机出现时向 Voyager 提供的紧急信贷是两回事。回应之余，SBF 回怼 CZ「根本不懂与破产有关的法律知识」。这是 Binance 与 FTX「分手」一年后，各自的创始人首次在公开场合撕破脸。 8 月 25 日，以曝光各种黑料见长的加密 KOL「FATMAN」又曝出大瓜，「经核实，FTX 的公关公司 M Group Communications 已签约发布有关 FTX 竞对交易平台 Binance 的负面媒体文章。受雇的记者可以接触到『反 Binance 联系人』，甚至得到相关『黑皮书』参考资料进行研究。」尽管上述公关公司发文澄清「FATMAN 推文信息不属实」，但 Binance 与 FTX 的对立已成为业内公开的秘密。如今，Binance 计划清算手中的 FTT，「老大哥」似乎已经不打算在公关辞令上小打小闹了。交易所 Battle，投资者恐当「炮灰」加密世界的两大交易所对垒，最敏感的是市场，最恐慌的是投资者。事件发酵的三四天里，加密资产市场快速下行。截至 11 月 8 日下午 2 点，BTC 由两天前的 21300 美元跌至 19680 美元，跌幅达到 7.6%；同期内，ETH 由 1640 美元跌至 1466 美元，跌幅超过 10%。更惨痛的是 FTT 和 SOL 的持仓用户，由于这两个代币与 FTX 关联密切，出于对该交易所暴雷的担忧以及 Binance 的砸盘恐慌，FTT 在 11 月 8 日进一步下行，于前日晚间的 22.7 美元跌至 15.85 美元，不到 24 小时便再度跌去 30%；Solana 原生通证 SOL 则由近期高点 38.79 美元持续跌至 26 美元左右，跌幅达到 32.97%。打算痛击 FTX 的 Binance 也没捞着什么好，生态内 BNBChain 的底层通证 BNB 则由 350 美元跌至 320 美元，跌幅达 8.57%。加密资产的熊市环境下，投资者对市场的信心十分脆弱。有用户在 CZ 和 SBF 的社交媒体上留言，「希望你们早日和解，以免行业受到更多伤害」。 dForce 创始人杨民道也建议双方握手言和，「Binance 与 FTX 相争，体现两条完全不一样的路径和选择，」杨民道解释，Binance 走的是人民路线，「民众杠杆」加满，哪里有需求就去哪里；而 FTX 是专业交易员群体起家的精英路线，后期「政治杠杆」加满，现在 SBF 已是美国中期选举两党最大捐赠人之一。Binance 有比 FTX 多十倍的用户和收入，但 FTX 在美国的政治影响力是 Binance 的不止 10 倍。「这两者结合当然是最好的，没有人民，政治也是无水之源，两个大佬最好还是握手言和，共同把两条街搞大成正路，否则整个行业在胡同里小打小闹，意思就不大了。」当前 Binance 和 FTX 分列交易所排行一、二位确实，如果以日交易额为评判交易所实力的维度，在 Binance 收购的加密资产数据网站 CoinmarketCap 上，Binance 位列第一，FTX 排在第二。11 月 8 日数据显示，Binance 24 小时交易额为 261.95 亿美元，FTX 24 小时交易额为 31.04 亿美元。而在另一家第三方数据网站 CoinGecko 上，Binance 的 24 小时交易额仍为第一，FTX 则排在了第四。 FTX 如果被视作 Binance 的对手，实际的差距其实很大。对于 SBF 来说，FTX 是赚钱，但并不是他手里最有含金量的牌，当配以 Alameda 这样一个量化机构，一切可能就不一样了，尤其是当这家机构重仓 FTT 时。有用户呼吁 SBF 尽早透明化 FTX 及 Alameda 的财务状况，以重拾信心。的确，信任危机才是 FTX 面临的本质问题。早期投资方 Binance 还有没有 FTT、最终卖不卖 FTT，外界都无从得知，但影响市场的局面已经形成，而想要掌握应对这场危机的主动权，FTX 公布资产储备、阐明与 Alameda 的财务关系才是正道。加密 KOL「bitouq」表示，如果 Alameda 的资产结构真的如媒体报道那样，在市场急速下跌的情况下，确实可能出现资不抵债的情况，所以尽早披露资产和财务透明性也许是扫除恐慌的最好方法，「市场可能可以容忍过去，但是无法接受不确定的未来。」来源：金色财经

金色财经2022-11-09

突发重磅！“币圈央妈”面临崩盘、赵长鹏出手或反惹祸加密货币“闪崩”、比特币恐大跌至8000美元？

凭借对金融衍生品的熟悉，他通过设立加密量化交易公司Alameda Research开始在鱼龙混杂的币圈淘金，并在2019年成立FTX交易所。与其他去中心化交易平台不同的是，FTX除了居间撮合交易外，还提供一系列复杂金融衍生品。几年之内，这家初创公司就成为了加密货币市场最大的几家交易所之一。福布斯曾经在2021年推出过一个“加密货币行业11大富豪”的特辑，班克曼-弗里德以45亿美元的身价位列第二，仅次于Coinbase的创始人布莱恩·阿姆斯特朗。风头最劲之时，FTX甚至还通过收购拿到了美国CFTC销售加密货币的许可资质，获准合法进入美国加密衍生品合约市场。而在最近一轮加密货币价值腰斩的过程中，大量资金争相出逃引发许多交易所接连出现流动性危机，FTX也通过一系列的兼并和借款获得“币圈央妈”以及币圈最后借款人的称号。然而，币圈的“央妈”，却因为一篇报道轰然崩塌。当地时间11月2日，行业网站Coindesk发文剖析了Alameda Research的资产负债表，指出这家公司有很大一部分的资产都压在FTX交易所的代币FTT上，同时许多杠杆的抵押品也是FTT。如果短期内出现大量抛售，很有可能引发币值出现剧烈波动，进一步造成市场动荡。虽然班克曼-弗里德强调媒体披露的资产仅为整体资产负债表的一部分，同时由于今年以来市场环境的收紧，公司已经归还了大部分贷款。但整件事情随着赵长鹏的切入，事情的戏剧性又登上了一个台阶。上周末，赵长鹏在社交媒体上发声称，鉴于最近曝光的消息，由于担心FTT会重蹈Luna一样的崩盘，决定清空帐簿上所有剩余的FTT。面对2300万枚FTT倾泄入市的情况，Alameda的联席CEO Caroline Ellison一度提出以22美元的市价无限量接盘，但危机最终在周二早晨爆发。受到此前“交易所出事先跑为敬”的经验带动，奔涌而出的提现需求仅花了不到两天就击溃了FTX。根据行业数据公司Coinglass的分析，在截至周二早晨的24小时内，FTX账户上的2万个比特币余额几乎全部被提空，同时许多用户报告出现无法体现的情况。随后，“币圈央妈”不得不向自己的竞争对手发出求救的信号。

夏洛特2022-11-09

FTX的债务困境与SBF的极限挑战

eda Research是SBF创立的量化交易与投资公司，具体详情可以参阅《读懂 Alameda Research 投资版图：遍布公链、DeFi、NFT 等多领域》让我们继续讨论 Alameda/Alfameda ，在coindesk的报道《Divisions in Sam Bankman-Fried’s Crypto Empire Blur on His Trading Titan Alameda’s Balance Sheet》中，有它们的资产负债表。为什么我把他们的大部分负债都当作现金？这是因为 Alameda 和 3AC 是贷方最大的借款人！Alameda 甚至将 FTT 作为贷款的抵押品，这一点臭名昭著、人尽皆知，如果您不相信我……请随意验证。假设再假设，Alameda 是坚定看好并长期持有上述加密货币，不会自己抛售，但是仍然存在问题，在经济低迷时期，他们的资产负债表可能因为死亡螺旋变成这样：所有锁仓的东西在需要面对债务时，都帮不上忙，会被重新估价为零。而巨大的债务让他们不得不持续抛售，并大幅折价。他们已经证明自己是天才的大玩家，但真正的问题还不至于此。三、收购的BlockFi与矿业危机 Core Scientific 面临倒闭！你不需要多聪明就能知道这确实很糟糕——虽然从长远来看这不算什么。 Core Scientific是“世界上最大的矿场”，查看他们 1 月份的更新，他们有 75,000 台矿机，假设这些是 S19s——今年甚至卖到 1 万多美元一台，那最少值7.5 亿美元。拥有如此庞大的资本支出，这些矿工必须以某种方式为其融资。没错，他们使用矿机作为抵押品从贷方获得贷款…… 我很懒，所以我从The Block 截了个图。现在放贷方可能真的糟糕了，为什么？因为所有这些以机器为抵押的贷款实际上一文不值。 S19s 的当前售价不足 2000 美元，即抵押品价值已经受到 80% 以上的打击。鉴于现在的高电价，开机挖矿是亏本的，所以贷款方拿到这些矿机也没有任何用处，可以大概假设这里会发生2亿坏帐，并导致潜在连环损失达到10亿。好消息是这些矿工已经卖掉了他们的存货，坏消息是信贷将变得更加紧缩并导致加密货币中的资金减少。现在挖矿高哈希率如下图：算力的增长会导致连锁反应：矿工破产，贷方破产等等。每个矿工现在都在进行消耗战，他们以过高的价格购买机器，不得不生产以服务于他们的边际成本。在经济理论下，只要 MR > MC，即使无利可图，玩家也会生产，因为已经产生了固定成本。随着贷方进一步审查他们的采矿风险，将导致加密货币信贷更加紧缩，矿工可能被迫出售库存的BTC以满足信贷提取。贷方再次陷入来自矿工的大麻烦，我们知道 BlockFi 受到了严重的伤害，并且可能已经破产了！早在 6 月，我就强调了所有这些贷款业务是如何承受巨大压力的——BlockFi 尤其受到了我的批评，因为它是一个糟糕的业务，在牛市中甚至无法赚钱。他们还碰巧在“GBTC 套利”上与 3AC 进行了同样的糟糕交易，承受了巨大亏损。BlockFi 的问题在于其存款基础的很大一部分是散户的存款...... BlockFi 在 6 月份面临着不仅资不抵债，而且面临银行挤兑的真正风险。在他们收到的所有其他救助提案中，没有人愿意理会客户存款——即没有人真的想救助 BlockFi。我很确定@BlockFi的CEO@BlockFiZac不愿接受一个有效地将他的股权归零的提议，但他别无选择——为什么？因为没有其他人愿意真正拯救存入 BlockFi 的零售业，没有@SBF_FTX 救助，灾难将会有进一步的蔓延，最重要的是——随着美国零售业失去存款，美国证券交易委员会对这个领域的愤怒。好吧，BTC可能跌到14000甚至更低，看起来我们现在无论如何都要去那里了，但就是这样。 Crypto中有许多不道德的玩家，但 @SBF_FTX 目前仍然保持着初心。现在说回来。每一个放贷者都可能接触矿业公司。毕竟，矿工是最渴望获得信贷的消费者，因为要为其昂贵的前期资本支出（机器和电费）提供资金。Core Scientific 自己炸了一个 3000万美元的债务黑洞，如果我估计，现在贷方可能至少有 10 亿的债务。让我们特别谈谈FTX 拯救的 BlockFi。我们知道 BlockFi 对 Core Scientific 有600万的债务，总的来说，如果他们所有的采矿风险都违约，我估计他们目前有 2000万美元的债务。如果真的发生，FTX 会退出交易吗？如果 BlockFi 倒闭，他们会收回所有的一切吗？这个故事有太多不确定的部分，但可以肯定的是，Alameda research的资产负债表已经显示出一定程度的脆弱性，作为最大的借款人，我会担心我的贷方是否也在看似不稳定的基础上。很可能的是，随着贷方试图降低风险，该领域的净信贷将减少，将 FTT 作为抵押品发布的做法可能不会奏效。四、加密货币市场正在逆风前行 3m tbills 收益率超过 4%，而加密“r.f 收益率”低于 1-2%……如果你把它放在中心化交易所，你承担 CEX c/p 风险。如果你把它放在defi上，你将承担智能合约风险。在过去的几年里，有大量的美元流入加密货币……因为加密货币的收益率至少为 10%，而 tradfi 的有效收益率为 0%。然而，这种动态已经完全逆转。因此，我们有两个问题。 1 - 美元流出现实世界。 2 - 净信用将在空间内缩小。所有这些都会造成定价波动并影响脆弱的资产负债表。特别是在非流动性代币中，我个人认为，考虑到筹集的现金数量（减去费用和 VC 支票等），作为交易所的 FTX 会很好，但阿拉米达的资产负债表 - 有点令人担忧。如果有一个实体经营与 FTX 竞争的业务……他们可能会最大限度地利用机会在他们软弱的时候击败对手，这并非不可能。 **总结：**文章中显示的 Alameda 的资产负债表有点令人担忧。特别是因为他们通过 FTT 借用加密货币。贷方可能会因为他们的采矿风险而被搞砸。如果他们收回贷款以恢复流动性，alameda research将承受巨大打击。 ———————— 原文：@hodlKRYPTONITE 翻译：@BTCdayu 来源：bress 来源：金色财经

金色财经2022-11-06

时间刺客Dapp公测最新动态即将结束公测正式上线模式抢先分析

资金 3、OTC交易所手续费盈利 4、量化交易手续费盈利 5、博彩板块盈利 6、财商教育板块盈利 7、TA币交易手续费的2% 全网只要20～120分钟未进单，根据联盟基金池大小比例合约智能决定时间，自动执行往1⭐️打款，带动全网出局。总结: 时间刺客没有泡沫，每个刺客的收益都来自于所有刺客的贡献，这是一场互助公排盛宴，造血功能特别强大，声声不息，源源不断，永不崩盘。来源：金色财经

金色财经2022-11-05

数字货币量化策略自动交易平台HotsCoin正式上线,引领金融数据平台

公司，不少交易所和行情软件纷纷跨界布局量化交易，量化交易极大弥补了人工交易带来的情绪性操作、疲劳盯盘等人为性失误，也是加密行业交易市场发展的必然趋势。然而，跨界参与暴露了专业性不够以及发展缓慢等问题，大多数平台抱着试错的态度，而HotsCoin专一且专注于量化策略的研发，团队成员均专注于交易市场，策略成熟，发展迅速，因此受到广大机构用户和专业投资者的青睐。在整体功能设计上，HotsCoin加入SocialFi元素，用户可以在平台上自己创建策略，HotsCoin策略团队提供策略审核封装以及策略优化说明。支持用户构建自有社群，回归DAO，在社群分享交易心得、说明交易策略，构建自身粉丝群体，用户也可以及时交流市场相关信息，同时优秀的策略也会受到社区的青睐，借助社区的力量评判真正优秀的策略。HotsCoin不仅仅是一个策略平台，更是用户实现资产所有和资产增值的Web3.0金融底层基础设施。据多位使用过HotsCoin的用户反馈，HotsCoin交易步骤简洁，小白也能轻易参与，平台内嵌止损/跟踪止损等风险管理工具以及重大行情提示功能。交易数据一目了然，用户可以直接在手机上随时随地开启关闭策略，实现快速交易。在亲自体验完HotsCoin的功能后，发现HotsCoin是一个有着“进化”功能的新一代量化策略自动化交易平台，能根据加密市场的完善不断优化调整升级策略，确保相关量化策略能走在市场前列。未来，伴随着HotsCoin策略的不断完善，HotsCoin或将为加密市场带来更多的投资机会，引领行业前行。来源：金色财经

金色财经2022-11-03

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