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1.平台存放于Curve上进行挖矿的USDT/USDC，在UST崩盘后，被UST换走了一部分，造成了一定短期流动性资产损失。 2、部分第三方量化机构在极端行情下产生了一定幅度的净值回撤，尽管大部分签有保本协议，但合同普遍是按1年签署，期限未到，我平台单方中断合同撤回资产无法享有保本权益。 3、因经济环境下滑，矿机配资业务，质押借贷业务客户还款速度延后。 4、LUNACEL、3AC等机构连续崩盘，引起了市场恐慌，造成了大量客户退场。 5、多签服务器临时出现故障，引起了6月14日的提币延迟，造成市场担忧。蓝鲸财经注意到，此后，社群中多次传出AEX“跑路”的消息，大量用户无法提取资产而组建维权群。 AEX随后表示不会跑路。7月14日，AEX在社群中发文称，因为平台短期流动性问题暂未完全解决，AEX短期内无力兑付大家的提币需要，所以平台已经关闭了提币功能，并预计在其具备足够短期兑付能力之后会再次开放。 AEX同时提到，创始人黄天威由于过度劳累目前需要静养。此外，AEX称：“此次危机仅仅只是短期流动性资金不足以完全兑付，我们的长期资金完全没有任何问题，足以轻松覆盖全部用户资产。所以，我们不仅不会跑路，而且会正常运营平台现有业务，并且不会停止一切正在对外的服务。” AEX并不是此次受加密货币暴跌影响的唯一交易所，此前，蓝鲸财经曾报道，虎符交易所连续两日发布公告称，开启部分币种的提现审核，社交平台和社群中均有用户表示，已因无法提现组建维权群。相关人士告诉蓝鲸财经记者，虎符交易所限制提现或与挪用用户资金投资有关。

69岁入币圈2022-07-18

深挖黑幕！广东破获中国首起USDT洗钱案美国2015年就悄悄盯上 7家台湾银行曾卷入风险？

X168财经报社(香港)讯美元稳定币USDT正在热话上，广东警方在2020年破获中国首起USDT洗钱案。实际上美国在2015年就悄悄盯上，而此前有7家台湾银行被曝光，曾卷入USDT的洗钱风险中。从这里就能发现，无论是中美地缘，加密诈欺与洗钱犯案已经成为跨国的重要课题。广东破获中国首起USDT洗钱案据吴说区块链、网易等报道，2020年10月23日媒体报道，6月8日在广东省公安厅指导和支持下，惠州市公安机关成功打掉一个跨境网络赌博和利用USDT跑分平台非法经营的违法犯罪团伙。行动中共抓获犯罪嫌疑人巫某平(男，惠州市人)、曾某培(男，惠州市人)等77人，共打掉网络赌博网站3个，摧毁涉案工作室5个，其中操控跨境网络赌博工作室3个、网站刷单洗钱工作室2个，扣押涉案银行卡、手机、电脑、车辆以及单据账本等书证物证一批，刑事拘留30人，逮捕17人。该案件为全国首例利用USDT数字货币经营第四方支付平台案件。以巫某平为首的犯罪团伙，通过购买境外服务器，建立“恒X贵宾会”“俄X斯娱乐城”“意X利贵宾会”等3个赌博网站，设置百家乐、彩票、时时彩、北京赛车等赌博项目。该团伙成员彼此分工明确，网络赌博工作室负责推广赌博网站、招揽赌客等，网站刷单洗钱工作室负责利用USDT，其中文名称为泰达币的数字货币跑分平台，为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。跑分平台的主要运作模式为：跑分人员到USDT跑分平台购入USDT作为保证金，参与跑分抢单。跑分人员提供购入USDT币的充值码给跑分平台，跑分平台汇聚各种充值额度的USDT充值码，整合成一个USDT充值码池，并以充值接口方式提供给赌博平台。赌客充值赌资需扫描USDT充值码进行充值，也就是使用人民币向跑分平台购入USDT，最终致使人民币流转至跑分平台。通过跑分，网络赌博平台大量的赃款就能通过这些私人账户分批分量地运作，最终把赃款“洗白”。经查，全国各地“跑分”人员多达3000余人。该平台运营近15个月，为境外120个赌博网站以及70家投资诈骗平台提供资金结算服务，涉案金额达1.2亿元。美国2015年就盯USDT 台湾7家银行曾卷入风险 USDT发行公司本身就叫Tether，而Tether又与知名加密货币交易所BitFinex有着“姐妹企业的关系”，两家公司高层都是同一批人，两家公司同属一家母企iFinex，后者注册地在香港，却在美国惹上一身官司。前述事实网路上都搜寻得到，但人们除此之外，一无所知。台媒此前《天下杂志》就对事件进行深度调查，发现iFinex过去原来曾把金库设在台湾，而又因自身涉及数起洗钱和金融违规案件，牵连到7家台湾本土银行可能卷入洗钱网络。报道更指出，从2015年开始，iFinex在美国德意志银行的3个帐户就被列入洗钱可疑名单，根据美国财政部隶下金融犯罪执法网路(FinCEN)所接获的可疑交易报告(SAR)。 iFinex在一年内总交易金额达1377万美元，报告内可疑交易达144笔，其中有33笔使用第一银行，1笔新光银行，1笔高雄银行。此外，《天下杂志》在调查后还发现，iFinex还有另外3家公司也用台湾的银行做可疑交易，这些银行包括中国信托、华泰、凯基银行和台新银行，并且交易对象多为金融犯罪嫌犯。该报道的记者写道：“iFinex是去中心化的变种企业，它的完美形状是：金库设在台湾，公司地址在香港，但其实是维京群岛的境外公司。用这种复杂又脆弱的架构，对全球投资人发虚拟货币，挑战美国金融主权。” 不过这家公司的可疑行踪远不止于此，2019年4月，纽约司法部首次对iFinex提起诉讼，指Bitfinex从关系公司Tether的USDT库存中非法挪用8.5亿美元的USDT来弥补损失，且未能遵守纽约州的《反证券欺诈法》，又称《马丁法案》中所规定有关索要文件，以及资讯披露的要求，随后再指控iFinex在“明确禁令”下，仍与纽约用户进行交易。#NFT与加密货币#

小萧2022-07-18

【小萧说币】USDT幕后推手是台湾人！1980年代在台毕业后的他何故走上中国法院？

讯算法稳定币UST爆雷后，美元稳定币USDT受到许多币圈投资者的担忧，害怕脱钩事件也会发生在这币圈龙头身上。根据多家台媒披露，USDT背后的幕后推手，其实身份是台湾人，而他就是发行USDT机构Tether的首席执行官方隽哲(Jean-Louis Van der Velde)。但1980年在台湾毕业后的他，何故走上中国法院？让我们一起深挖背后故事。方隽哲，他是全球排名前五比特币交易所Bitfinex的首席执行官，也同时是Tether的首席执行官。他有着台湾女婿的身份，多年来更不遗余力地栽培台湾大学、台湾交通大学学生。然而，这样一位形象温暖亲和的栽培者，却屡屡遭到国际媒体与币圈人士指控，是2017年将比特币炒作至20000美元的推手。有别于赵长鹏、爆炸头SBF等知名的币圈人物，方隽哲显得特别低调。若是采用搜寻引擎进行查找，方隽哲的消息可说是少得可怜，特别是专访上鲜少露面。而在台湾，据台湾媒体商周的报道，他曾在台湾大学资讯工程系上公开现身。他在演讲中分享开设交易所的心路历程，也提到：“我一直试图用科技找寻更快、更有效的方法，让世界变得更好。区块链是那个答案之一，它改变了我的人生，所以我成立加密交易所。” 而在深挖方隽哲的故事中，很多人更感兴趣的，其实是他在Tether发展中的贡献。Tether所发行的TetherUSD，也就是币圈熟知的USDT，其实是一种与法币挂钩的数字货币，担保可与美元1比1兑换，让它相形其他币别更加稳定，但许多批评指出Tether根本不具备足够的储备美元。有趣的是，从某个时候开始，Tether与Bitfinex就是共享普通股东和管理阶层的关系，这让外界怀疑Bitfinex试图透过USDT操纵比特币价格，纽约时报、彭博社等都曾提出相关质疑。长期研究金融诈欺案的学者格里芬(John M. Griffin)在2018年6月的一篇论文中，更直接指控Tether就是造成2017年比特币泡沫的幕后推手。传票、传闻等麻烦缠身，让他远离镁光灯的意图更加强烈。他在分享会上强调，之所以现身是为学生的区块链知识，只回应技术问题、不回应事业问题，但商周私下询问他对那些指控的看法，他则认为“这些指控根本没有依据，只有缺乏知识的人会那样想”。带有怨怼的快言快语，像是已演练过无数遍。与方隽哲认识多年，台大资工系副教授廖世伟透露：“事情发生时，我问他这是怎么回事？他只回了一句，你相信我吗？”经年累月的互动与观察，廖世伟面对这唯一问题时，答案与外媒、加密货币论坛的批评声浪，呈现极端：“在我眼里，他是真心想为产业做点什么的人，他是个好人。”也就是这句话，让这名争议人物的矛盾再次被推高一个层次。方隽哲的教育背景方隽哲于1980年代在台湾师范大学完成学业，并在科技领域工作长达30年时间。而这里有趣的是，方隽哲于1985年从荷兰移居台湾上大学，此后再也没有回来。根据他在领英平台上的个人资料，他精通中文、荷兰语、英语、德语、意大利语和法语等不同语言。根据未经审计的报告，他旗下Bitfinex在2018年的净利润为4.04亿美元。许多人有兴趣检视他的净资产，但是并没有关于他的薪水的此类报告。然而众所周知，他对数字货币进行大量的投资。方隽哲的工作经历谈到工作方面的经验，方隽哲在高科技行业30年的工作经验里，曾在国际银行和金融科技领域转战更高层次。此外，他还在亚洲联合创办多家IT科技公司，从软件开发到硬件设计和开发。在推出当今加密货币行业领先的稳定币Tether前，方隽哲实际上经营着一家公司，由于拖欠税款未付账单和罚款，该公司对中国提起一系列诉讼。随着加密货币变得更加主流，投资者严重依赖稳定币来买卖比特币等波动性加密货币资产。然而自2014年成立以来，随着Tether在加密货币领域的作用增加，稳定币的流通量越来越高，监管机构对数字资产的监管也随之增加。而Tether公司的迅速崛起，使得焦点也转移到方隽哲的身上。方隽哲何故走上中国法院？据英国金融时报报道，方隽哲在创办Tether公司以前，曾于2006年开始担任总部位于深圳的华顺电子(Huasunn Electronics)董事长，生产出口电视接收器和放大器等产品。但报道经过对政府记录等资讯调查发现，到2013年，华顺电子在十多项判决中被勒令偿还约50万元人民币。天眼查记录显示，该公司还在2012年因“非法专利行为”而被处以小额罚款，并经常因逾期付款而欠税和罚款，遭到债权人的多次起诉，但未得到任何回应。华顺电子在中国的业务现在似乎大部分已经倒闭，监管机构已将其添加到“严重失信和违法”公司名单中，这一名称使仍担任其董事长和法定代表的方隽哲在中国无法经营其他公司。 2021年10月，在彭博社的一篇报道询问他有关其公司对其储备的支持后，使得方隽哲删除他的推特账户。针对这些指控，Tether认为该报告具有误导性，并表示该稳定币得到完全支持。文章还提出其他指控，例如Tether首席执行官欠中国投资者数十亿美元的资金。该机构还表示，它有几份文件显示Tether Holdings的储备账户，其中显示“向中国大型公司提供数十亿美元的短期贷款”。#NFT与加密货币#

小萧2022-07-18

稳定币还安全吗？USDT技术长专访：挤兑赎回150亿美元能力“已经超越传统银行”

ube频道脑哥专访，特别谈起美元稳定币USDT在发现一系列崩盘与清算风险之际，还属于安全投资的范畴吗？他在视频中强调，该机构挤兑赎回150亿美元的能力，已经超越传统银行的模型。当USDT稳定币与美元原本处于1比1挂钩的行情下，出现跌至0.97比1的走势，币圈许多投资者都出现恐慌情绪。阿尔多伊诺(Paolo Ardoino)正面回应称：“我完全认同现在出现的情况，现在是时候解决所有围绕Tether的不同误解了。对我来说这真的很重要。” (来源:Youtube) “首先你讲得很正确，Tether曾在一些交易所的价格低于1美元，这的确是真的。但是，这只是意味着Tether的卖压高于在这些交易所购买Tether的需求。因为在过去的2至3周里，我们看到的整个市场生态系统是这样的，每个人都在恐慌。不是因为Tether，而是因为有一些基金、对冲基金，这些借贷平台正在倒闭。所以如果你考虑一下，Tether从头到尾损失大约150亿美元，从最高市值来看。” “而这些资产的大部分，并没有进到我们的竞争对手手中，事实上USDC仅吸收大约5600万美元的资金。这些大部分离场的人，他们是真正离开了加密货币行业。这是很令人难过的，但这是一种反思的过程。所有的事实证明，我们是在一个非常糟糕的情况之中。加密货币已经被少数团体的疯狂杠杆行为，破坏得体无完肤。” “少数集团采取了疯狂的杠杆，清算了上百亿的头寸，所以Tether是流动性最强的美元市场。所以当然如果资金需要流出，就会通过Tether流出。因此，Tether在这些交易所中似乎低于平常价格出售的事实，只是意味着，对冲基金不会提取美元的资金。” “想想这个，美元现在的汇率飙升，美元的利率现在接近3%，因此这意味着对冲基金很害怕，他们想把资金从加密货币市场抽回，放在能给他们3%利率的银行里，因为现在加密货币市场的风险太大。每个人都在亏钱，而这并不是Tether的问题，这只是那些八卦小团体在制造恐慌而已。” 阿尔多伊诺强调：“Tether是健康的，我们拥有完整的资金储备，我们能够赎回150亿美元，这笔资金比Tether的总资产15-16%要多得多，在整个最近的金融史上，这比世界上任何一家银行所赎回的都要多。” “如果你去随便哪一间传统银行，如果这间银行的客户，要提出他们的钱，这笔钱占他们资产的15%，这间银行就会倒闭。我们没有，我们毫不犹豫地处理了所有的提款。我们没有流动性危机，Celsius和三箭资本都发生流动性危机，但Tether始终保持完全储备的状态。” “即使在与其他类型的交易方合作的时候，Tether提供的每一笔贷款都有150%的抵押品。我们今天看到的是，有流动性危机的基金正在倒闭，Tether从未这么做过，我们一直是这个行业中最安全的产品，是流动性的中流砥柱。” “我认为针对这种情况的误解，我们是实际上那些一开始就支持这行业的人，我们在2014年发明了稳定币，以及整个稳定币的概念。我们知道稳定币该如何运作，这就是为什么我们的稳定币依旧健康如故。如果Tether出现问题，价格将不会是0.999或0.998，价格将会是在0.5。” “Tether从未拒绝赎回所有的投资者赎回动作，都是以1美元处理。所以这就是为什么我说，这是一个流动性危机对吗？这也同时是个套利的问题，Tether是可以拿来套利的，但是只能用美元进行套利。最重要的是，价格锚定并没有被打破，因为Tether从未拒绝赎回，或是有类似的情况。” 另外在谈到社群的谬误方面，阿尔多伊诺提到一个很多币圈投资者都会误解的思维，也就是Tether之所以选择投资美国国库债券，或是商业票据，是为自身盈利。但事实并未如此，他解释：“没有一间传统银行会允许其用户，在没有进行任何投资的背景下，将纯资金(Pure Cash)存入银行账户内，传统银行会要求你将部分资金用于投资，而这时候投资美国国库债券就变得至关重要，因为其波动率是较小的。而在商业票据方面，我们也听到投资者的担忧，所以我们选择了部分减持，并将资金重新投入到国库债券方面，旨在降低风险。” 针对比特币近期走势，是否会继续滑落，阿尔多伊诺给出自己的观点与见解：“这是个好问题，比特币的价格自由落体，你知道，这不是因为自然原因。所以我相信，比特币在此时此刻，是由于严重的操纵而跌价，这真的很显而易见。我相信有一些公司，来自传统金融业的公司，他们有兴趣从人们手中购买便宜的比特币，因为他们资金量充足，所以他们没什么压力。” “如果比特币下跌，所有其他的加密货币都难逃其害，最终会有很多公司破产，甚至比我们现在看到的还多。这不是2018年人们那时候被吓傻了，他们抛售所有手头上的ICO币，所有币都在走跌。来自传统世界的大型对冲基金，他们正在对市场施加压力，来制造加密货币的流动性危机。” “我没有一个很好的答案，但我知道比特币会一直存在。长远看来，我不担心比特币，只要保护好自己，不要使用杠杆。一年后我们回头来看，我们还会后悔现在没有去买便宜的比特币。”#NFT与加密货币#

小萧2022-07-18

6月经济数据点评——投资持续发力、消费逐步改善

2022年7月15日，国家统计局公布今年6月、二季度及上半年主要经济指标。上半年，我国GDP为562642亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%，经济总体呈现稳定恢复态势。二季度，我国GDP为292464亿元，按不变价格计算，同比增长0.4%。

格上财富2022-07-18

突发曝光！金融时报记者：Celsius曾承诺不交易客户资金 “却大量投入旗下挖矿业务”

示，Tether向Celsius提供的USDT贷款有8.41亿美元未偿还。双方同意清算的贷款给Celsius，造成价值近1亿美元的损失。文件也曝光，Celsius向三箭资本提供了两笔总#NFT与加密货币#计7500万美元的贷款。当三箭资本未能满足追加保证金的要求时，Celsius清算三箭资本的抵押品，现在Celsius对三箭资本的索赔总额为4060万美元。附件：Celsius自愿重组申请文件据CoinDesk报道，根据Celsius咨询合作伙伴Kirkland & Ellis提交的一份新的文件显示，Celsius持有43.1亿美元的资产并同时拥有55亿美元的负债。据此Celsius的资产负债表缺口为11.9亿美元。文件显示，Celsius持有的资产中包括1.7亿美元现金、17.5亿美元加密资产、7.2亿美元的矿业资产以及1.8亿美元的托管资产等。此前昨日消息，Celsius宣布已向破产法院提交自愿重组申请，现有1.67亿美元现金将为运营提供支持。

小萧2022-07-15

Celsius曾承诺不交易客户资金，但将大量客户资金投入其挖矿业务

r向Celsius提供8.41亿美元的USDT贷款。而在清算时，Celsius产生9700万美元的损失。#NFT与加密货币#

过山车起飞2022-07-15

男子盗骨灰敲诈等值26万元加密货币，再勒索时被害人报警

位置后盗取骨灰盒，联系家属勒索50万个USDT币（一种虚拟货币）——7月11日，经温州永嘉县检察院提起公诉的该敲诈勒索案一审宣判，被告人赵某因犯敲诈勒索罪被法院判处有期徒刑七年。 2021年9月，赵某在永嘉县某街道偶遇一支送葬队伍，一路尾随到墓地，冒出挖骨灰盒敲诈的疯狂念头。当年11月，他找到这个墓地，盗取骨灰盒藏到山上，又将墓地复原。几天后，赵某通过他人，以跑腿送信的方式联系死者的女儿杨某，以损毁骨灰盒为要挟索要50万个USDT货币。杨某起初以为是恶作剧，并未理会。一周后，赵某再次联系杨某，并发送自己取出骨灰盒的视频，扬言不付钱就损毁骨灰盒。杨某不得不与赵某沟通，谈定支付4万个USDT货币（等值人民币26万元）赎回父亲的骨灰盒。为此，杨某今年1月委托在国外的朋友购买4万个USDT币转到赵某指定的账户，但赵某收到后仍拒绝归还骨灰盒，继续索要16万个USDT币，杨某报警。落网后，赵某对自己的犯罪事实供认不讳。据交代，2019年他在广西承包矿场、2020年在缅甸投资餐饮均亏损，又患高血糖、脑血管阻塞需手术，于是铤而走险。对坚持以USDT币交易，他称虚拟货币交易比较复杂，不易被查获。

69岁入币圈2022-07-13

币安 (Binance) 的清洗交易导致上周比特币交易量激增，币安 CEO 表示将取消相关激励措施

天。交易量激增可以在交易所 BTC/USDT 交易配对 (trading pair) 的图表上看到当天收盘价在 21,600 美元附近 — 与开盘价相同. 交易员发现了交易量的急剧增加，赵长鹏后来在推特上注意到了了相关评论，并承认说他“认为这是由于零费用和人们试图获得 VIP 等级所造成的结果。” 赵长鹏承诺取消激励人们进行清洗交易的措施，例如能够不需要支付费用即可透过交易所获得精英地位来交易比特币。币安随后证实了其除去此类激励措施的决定，称其有必要“在推出零费用比特币交易后仍可确保为所有用户提供公平的交易环境”。币安在其平台上为用户提供九个不同的等级，交易量大的用户所付的交易费用便较低。大多数加密货币交易所都使用类似这个基于交易量的费用结构。尽管引入了免费的比特币交易带来了一些挑战，但用户似乎还是对它感到满意。当被币安 CEO 询问他们是否“仍然想要这样的交易”时，Twitter 民意调查中有 65.9% 的受访者表示“是的”。清洗交易这个术语指的是交易者将一项资产反复地与自己作买卖。通常这样做的目的是为了使交易所或其他平台上的交易量看起来比实际来得更高。多年来，许多加密货币交易所被怀疑从事虚假交易，以使他们的交易所在各种交易量排名中名列前茅。它还被广泛用于一些支付给用户代币来进行交易的交易所。

69岁入币圈2022-07-12

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