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过去 24 小时内,
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总市值下跌约 4%,至约 2.48 万亿美元,其中比特币 (BTC) 跌幅最大。根据最新的
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数据,在经历了 6.7 万美元左右的显着阻力位后,周四亚洲早盘,比特币交易价格约为 64,253 美元。 随着
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波动性的增加,超过 2.12 亿美元被清算,其中大部分涉及长期交易者。 今天
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下跌的主要原因 作为一个全球交易的行业,
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除了投机方面外,还深受主要地缘政治因素和其他市场问题的影响。 总体市场展望 周三,著名
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分析师 Ali Martinez 指出,TD Sequential 指标在 12 小时时间范围内闪现出比特币卖出信号。因此,在比特币价格跌破 65,500 美元左右的支撑位后,这位
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分析师警告交易者保持警惕。 此外,尽管最近发生了减半事件,但比特币鲸鱼的积累速度仍然放缓。也许投资者正在等待公司公布 2024 年第一季度的收益。 现货 BTC ETF 流入量下降 2024 年 4 月 24 日,贝莱德旗下 iShares 比特币信托 (IBIT) 自成立以来首次录得零流量,美国现货比特币 ETF 净流量为负 1.21 亿美元。与此同时,Grayscale 的 GBTC 周四的现金流出约为 1.304 亿美元。 贝莱德否认 Hedera 代币化 周三,有关贝莱德利用 Hedera (HBAR) 对其基金进行代币化的大量猜测导致基于 RWA 的数字资产大幅上涨。然而,贝莱德后来证实,它与 Hedera 没有商业关系,并且不打算在网络上对其资金进行代币化。 因此,周四 HBAR 价格在过去 24 小时内下跌了 35%,交易价格约为 0.1135 美元。 美国经济的不确定性 美国总统乔·吉登 (Joe Jiden) 提议对资本利得征收 44.6% 的税,影响价值超过 40 万美元的
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投资。在下周联邦公开市场委员会 (FOMC) 声明和联邦基金利率公布之前,投资者正在猜测今年晚些时候可能会推迟降息。 来源:金色财经
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金色财经
2024-04-25
比特币和以太币现货ETF 在香港已正式获批
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2 印尼总统警告该国监管机构警惕通过
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和NFT进行的洗钱活动 据CoinDesk报道,印尼总统Joko Widodo在上周三在全国反洗钱运动22周年纪念活动上, 警告金融交易报告与分析中心(PPATK)监控
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和NFT在洗钱中的使用情况。其表示,有迹象表明,2021年通过加密资产进行洗钱的金额达到了86亿美元(139万亿印尼盾)。此外,其还强调需要监控其他潜在的洗钱工具,包括虚拟资产、市场活动、电子货币和人工智能驱动的交易。金融服务管理局(OJK)委员会主席Mahendra Siregar表示,在明年将
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监管移交金融服务管理局时,将监督这些问题。 目前,印尼的加密资产被视为商品,并受到商品期货交易监管机构(Bappebti)的监管。根据2023年第4号法律,加密资产的监管将于2025年1月移交给金融服务管理局(OJK)。 3 Web3游戏平台Iskra宣布获得Animoca Brands的战略投资 据官方消息,Web3游戏平台Iskra宣布获得Animoca Brands的战略投资,具体金额未披露。新闻稿称,Animoca Brands加入Iskra的战略投资者名册将使该项目能够通过Animoca Brands多元化的全球投资组合寻求更多的全球机会和知名度。 据悉,Iskra 是一个面向开发者和玩家的单一目的地 Web3 游戏平台,通过区块链上独特的社区系统奖励他们的贡献和参与。目前的服务包括钱包、DEX、市场、NFT任务卡(每日奖励)、治理质押和投票,以及即将推出的Web3休闲和超休闲游戏。Iskra于2024年宣布迁移至Base,由此开始关注全球扩张和访问。 此前去年9月消息,Iskra完成4000万美元新一轮融资,Wemade等参投。 4 支付公司Block计划开发完整的比特币挖矿系统 据Cointelegraph报道,Jack Dorsey旗下的支付公司Block宣布计划开发完整的比特币挖矿系统,以应对矿商面临的挑战。Block在最新博客文章中表示,已经完成了用于比特币挖矿的三纳米芯片的开发。该公司目前正在与一家半导体代工厂合作,以完成芯片的设计。Block表示,这将使其更接近支持去中心化挖矿的目标,其中包括提供独立的挖矿芯片和自己的完整挖矿系统。Jack Dorsey曾于2021年10月提出了比特币去中心化挖矿的协作方法。 5 特斯拉今年第一季度未出售或买入比特币,比特币持仓连续七个季度保持不变 特斯拉最新公布的2024年第一季度财报显示,该公司今年第一季度总收入为123亿美元,远低于预期的214亿美元。自由现金流为负25亿美元。此外,特斯拉在该季度没有出售或者买入任何比特币,这是其连续第七个季度未进行任何买卖操作。特斯拉目前持有约9720枚比特币,当前价值约为6.47亿美元,购买成本约为3.37亿美元,浮盈3.1亿美元。特斯拉上一次减持比特币是在2022年第二季度,当时该公司以9.36亿美元的价格出售了3万多枚比特币,约占其所持比特币的75%。特斯拉最初在2021年初购买了价值15亿美元的比特币。 6 比特币现货ETF总资产净值目前为558.20亿美元,ETF净资产比率达4.27% 根据 SoSoValue 数据,昨日(美东时间 4 月 23 日)比特币现货 ETF 总净流入 3163.54 万美元。昨日灰度(Grayscale)ETF GBTC 单日净流出 6688.38 万美元,目前 GBTC 历史净流出为 168.33 亿美元。 昨日单日净流入最多的比特币现货 ETF 为贝莱德(BlackRock)ETF IBIT,单日净流入为 3792.33 万美元,目前 IBIT 历史总净流入达 154.79 亿美元。其次为Ark Invest和21Shares的ETF ARKB,单日净流入为 3328.20 万美元,目前 ARKB 历史总净流入达 22.67 亿美元。 截止发稿前,比特币现货 ETF 总资产净值为 558.20 亿美元,ETF 净资产比率(市值较比特币总市值占比)达 4.27%,历史累计净流入已达 124.16 亿美元。 来源:金色财经
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金色财经
2024-04-25
比特币牛市的上半场结束了 下半场更加波澜壮阔
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订单推动的,而不是四天内逐步买入。由于
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货币
期货交易者已转为谨慎,真正的考验是现货市场能否推动这轮反弹走高。 近两个月市场资金费率走势,尤其是4月份后,资金费率断崖式下降,甚至转为现在的负值,这说明市场资金变得谨慎,继续看多意愿大幅减弱。 4月份发生的最大事件是“减半”,在减半前后,资金变得谨慎可以理解,毕竟过去的历史周期表明减半前后的走势都不算乐观。StarEx认为上半场结束,但还有下半场。不过下半场的开启需要美联储继续大放水或者加密生态出现新一轮繁荣。 ETF通过后,第一轮资金的涌入导致行情大幅上涨,这让长期资金和杠杆资金盈利颇丰,确实到了需要调整消化的时候,车太重了。ETF的资金是长期资金,是持续的过程。还有就是美联储降息是迟早的事情,继续大放水也是必然的。 不过,目前行情转弱,资金变得谨慎,很大原因在美股走势上,自从美股在英伟达AI爆发的驱动下大涨一轮后,现在有走弱的迹象,甚至这个下跌在“加速”。尤其是美联储屡屡推迟降息,市场资金也在忧虑经济出现衰退,毕竟历史上美联储大部分降息周期都是发生危机后被迫施行的,这次会不会重蹈覆辙?也有担心。 StarEx认为目前市场资金费率转为负值可能确实预示着“关键时刻”即将到来。希望市场来个黄金坑载大家上车驶往光明的未来。 来源:金色财经
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金色财经
2024-04-25
中国正在推动下一次比特币繁荣吗?外汇流出达到 750 亿美元!
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外流激增先于比特币价格大幅上涨,这表明
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存在潜在的看涨趋势。 中国的外汇流出激增:比特币的催化剂? 去年10月,中国经历了前所未有的750亿美元外汇流出,创下2015年货币贬值以来的最高月度流出量。这一激增引发了人们对该国经济稳定性及其对全球市场潜在影响的担忧。专家推测,这些资金外流可能会引发人民币进一步贬值,促使投资者寻求比特币等数字资产的避难。 在资金流出时,比特币的交易价格约为 30,000 美元。在接下来的四个月里,它的涨幅惊人,超过 100%,凸显了其作为绕过中国严格资本管制的受青睐资产的地位。 外汇流出趋势 尽管官方报告显示中国外汇储备稳定,接近四年高点3.246万亿美元,但对外汇流动的全面分析显示,中国的净流出急剧增加。仅 3 月份净流出就达到惊人的 390 亿美元,这是自 9 月份激增以来最快的速度。 比特币作为对冲工具? 资金流出激增表明中国投资者在经济不确定性和监管压力下寻求另类资产。随着美元全线走强以及外汇市场波动加剧,比特币已成为抵御货币贬值和资本管制的首选对冲工具。 由于中国旨在增强其出口竞争力,货币贬值的倡导者可能会受到关注,类似于 2015 年外汇贬值之前的事件。 随着中国经济格局的不断变化,有一点是肯定的:比特币的故事还远未结束。 来源:金色财经
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金色财经
2024-04-25
如何通过3EX AI交易平台实现自动化盈利
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步成为主流,尤其在波动性强且充满机遇的
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货币市场
上。投资者不断寻求更高效的交易方法来优化他们的投资策略,以应对快速变化的市场条件。在这种背景下,3EX AI交易平台应运而生,该平台结合了先进的人工智能技术,旨在为用户提供一种全新的、高效的交易体验。 3EX作为全球首家一站式Web3时代AI交易平台,通过智能化工具简化了交易过程,使用户能够不仅反应迅速,而且更精确地在合适的时间作出交易决策。这不仅使得投资者可以从市场波动中获益,还大大降低了交易的复杂性和参与门槛。本文将深入探讨3EX AI交易平台如何利用自动化和智能化功能帮助用户实现盈利,以及这些技术是如何在复杂的市场环境中为用户提供决策支持的 3EX AI交易平台概述 3EX交易平台代表了一种全新的金融科技融合,它将人工智能技术的前沿应用带入了
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交易的领域。作为全球首家Web3时代一站式AI交易平台,3EX的核心竞争力在于其创新的AI驱动功能,这些功能设计旨在自动化并优化交易决策过程,从而帮助用户在复杂且快速变化的加密市场中保持竞争优势。 AI技术的集成 3EX平台通过整合高级AI技术,如机器学习和自然语言处理,使用户能够通过简单的界面与平台交互。这种交互不仅限于基本的查询,更扩展到了复杂的交易策略生成和执行。用户可以描述他们的交易意图,AI系统则能理解这些指令并转化为实际的交易操作。这种能力不仅减少了交易过程中的人为错误,也加速了决策速度,让交易更加精确和时效。 突破传统交易的界限 作为一个引领时代的平台,3EX不仅仅是一个交易工具,它还定义了
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货币
交易的未来方向。通过持续的技术创新和优化,3EX确保其用户能够利用最先进的AI功能,如预测市场趋势、自动调整投资组合以及实时风险评估,这些都是传统交易平台难以实现的。 通过这些创新的AI功能,3EX AI交易平台不仅改变了个人投资者和专业交易者操作的方式,也重新定义了市场参与者对自动化交易系统的预期。 实现自动化交易 3EX AI交易平台通过一系列先进的功能,使自动化交易不仅可行而且高效。以下是平台中两个核心功能的详细介绍: 策略生成 3EX的策略生成器是平台中一项创新的功能,它允许用户通过自然语言或预设条件轻松创建复杂的交易策略。用户可以简单地向系统描述他们的交易意图,例如“当MACD金叉时买入,MACD死叉时卖出”。AI系统会解析这些自然语言命令,自动转换成可执行的交易策略。 此外,对于那些希望更细致调整其策略的用户,3EX还提供了基于预设条件的策略编辑器。用户可以通过选择各种市场指标和参数,如移动平均线、RSI指标或成交量等,来自定义其策略。这些工具不仅为用户提供了无限的灵活性,还确保了即使是没有技术背景的用户也能在市场上竞争。 一键跟单功能 一键跟单功能是3EX平台中另一项重要功能,它使用户能够自动复制平台上表现最佳的交易者的策略。这意味着用户不必花费大量时间进行市场分析或监控最新的市场趋势,只需选择他们信任的交易者,然后激活一键跟单功能。 通过这种方式,即使是交易新手也能从经验丰富的交易者的知识和策略中受益,实现自己的投资目标。此功能不仅减轻了用户的研究负担,还通过共享专业知识,提高了整个平台用户的盈利潜力。此外,所有跟单操作都是透明的,并且可以实时监控,确保用户始终控制自己的投资。 策略优化和自动执行 为了确保交易策略在实际市场条件下的有效性和盈利性,3EX AI交易平台提供了强大的策略优化工具,包括回测和自动执行功能。 回测数据 在3EX平台上,回测是优化交易策略的一个关键步骤。通过历史数据测试策略,用户可以看到他们的策略在过去特定条件下的表现如何。这不仅帮助用户评估策略的有效性,还允许他们调整策略参数,以应对不同的市场情况。 3EX的回测工具提供了详细的分析报告,包括预期收益、潜在风险和成功率等关键指标。用户可以利用这些信息细化他们的策略,优化交易信号的触发条件,确保策略在实际交易中能够尽可能地发挥最佳效果。 自动执行 自动执行功能是3EX平台中的另一大亮点,它确保了交易策略可以在24/7的基础上不断运行,即使在用户离线的情况下也不会错过任何交易机会。这一功能特别适合那些不能时刻监控市场的用户。 3EX的自动执行系统可以实时监控市场条件,一旦市场满足用户设定的交易策略条件,系统将自动执行交易命令。这种自动化程度不仅大幅提高了交易的响应速度,也确保了交易决策的一致性和客观性,从而避免了人为情绪影响导致的决策错误。 结论 随着金融科技的不断进步,3EX AI交易平台已经证明了自动化和智能化技术在现代加密市场中的重要性和效力。通过综合运用人工智能、机器学习和自然语言处理技术,3EX为用户提供了一个高效、直观且强大的交易环境,能够在各种市场条件下实现盈利。在不远的将来,3EX AI交易平台将继续领先技术创新,推动金融交易领域向更高效率、更大透明度和更智能化的方向发展。这不仅将为投资者带来前所未有的便利,也将为整个金融生态系统带来深远的影响。 3EX相关链接: 3EX 社媒&社群链接:Twitter(EN): https://twitter.com/3exglobal Twitter(CN): https://twitter.com/3EX_ZH Telegram(EN):https://t.me/global_3ex Telegram(CN):https://t.me/chinese_3ex Discord:https://discord.gg/KHVVnPgpeT Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092234370403 Instagram: https://www.instagram.com/3EX.Exchange/ Medium: https://medium.com/@3ex Reddit: https://www.reddit.com/r/3EX_AITrading/ Youtube: https://youtube.com/@3EXGLOBAL?feature=shared Linkedin:https://www.linkedin.com/company/3ex-com/about/ TikTok: https://www.tiktok.com/@3ex_exchange?_t=8klgxCKAz8A&_r=1 来源:金色财经
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2024-04-25
比特币减半落地,此前一度失守6万美元!挖矿不易,科技公司推高用电成本
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此次减半前比特币价格的“疲软”,外汇和
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交易机构执行场所的独立运营商LMAX Group市场策略师Joel Kruger曾于日前公开表示,市场疲软可能会持续一段时间,最新的区块链数据显示,比特币大户持有者不愿顶着当前下跌风险买入,这表明在比特币准备好回升前,市场仍可能会看到持续的下跌或盘整。 其认为,比特币目前值得关注的关键技术水平是59000美元,这是重要的支撑区域。如果比特币能够保持在这一水平之上,那么它将继续有能力冲击新纪录高点和10万美元的目标。但其指出,如果市场看到更多的下行压力,如比特币价格跌破59000美元,或将打破短期看涨前景,回调进入45000~50000美元区间也将成为可能。 一名币圈从业人士告诉时代财经,“根据过往经验,通常减半后半年区间会来大牛,减半时间节点前后会调整。但我们交流下来都认为,长期只要不跌破50000~60000美元,整体来看还是多头趋势,但是否会涨到15万美元,还有待观察。” 中国香港入局虚拟资产ETF 2023年推出虚拟资产交易平台发牌制度后,中国香港正在将虚拟资产OTC交易纳入监管,主流机构正积极布局相关资产。 据华泰证券研究报告,截至4月14日,中国香港已批准Hash Blockchain及OSL两张虚拟资产交易所牌照,同时批准包括嘉实国际等19家机构在内的虚拟资产管理牌照。中国香港财政司副司长黄伟纶在万向区块链、HashKey Group举办的Web3嘉年华论坛上表示,中国香港政府正修改法律,拟将虚拟资产OTC交易纳入监管,并允许中介机构提供虚拟资产、期货和ETF的交易。 这是继美国首批比特币现货ETF获批上市后,亚洲首次获批现货比特币和以太币ETF产品。 美国当地时间1月10日,美国证券交易委员会(SEC)首次批准11只比特币现货ETF,并授权以上ETF产品在1月11日开始上市交易。据光大证券研究所统计,截至4月19日,这批比特币现货ETF累计净流入金额约123.2亿美元。 而4月15日,三家国内头部公募基金旗下香港子公司已获得中国香港证监会原则上批准将发行虚拟资产现货ETF产品,分别是博时国际、华夏基金(香港)、嘉实国际。 值得注意的是,中国香港此次与比特币现货ETF同步原则性批准的还有以太币现货ETF,领先美国。华泰证券认为,此举“或印证中国香港正积极布局虚拟资产。”其还指出,与美国不同,中国香港虚拟资产ETF或将同时允许现金及实物申赎,在提高流动性和价格发现等方面更具优势。 上述币圈从业人士告诉时代财经:“整体来看,行业预估中国香港的ETF规模短期不会太高,整体还是以华尔街ETF为主,但未来逐步在更多地方获批将是趋势。” 谁将获益? 随着挖矿活动逐步从分散走向集中,美国本土已经成为挖矿的主要阵地。回顾过去几次减半事件,比特币价值在每次减半后都会达到新高,有助于缓解挖矿奖励周期性下降和经营成本的增加。 但行业竞争正在加剧,随之而来的还有成本的不断升高。虚拟货币行业逐渐发展,矿商的回报正逐渐降低,且人工智能行业对电力的高需求也推高了矿商的电力成本。矿商不仅需要面对逐步走低的回报,还面临着与科技公司竞争能源资源的生存困境。蓬勃发展的人工智能业务也属于高能耗业务,而科技“大厂”能够支付的电力成本更高。这意味着,对挖矿来说,行业内及行业间竞争都将加剧。 但同时,与减半事件一同袭来,备受币圈关注的比特币符文(Runes)已在840000区块高度正式上线。 符文正式上线后仅2天,便带来比特币链上费用快速增长。多位业内人士认为,有望创造比特币生态又一热点。 符文在铭文基础上进行改进,方便在比特币UTXO(未花费的输出)内直接部署资产。 铭文是对比特币每一聪(比特币最小不可分割单位)赋予唯一性编号的技术协议,其曾带来比特币网络生态的现象级爆发。符文则是在铭文基础上改进,即在比特币网络上基于UTXO发行同质化代币。符文协议部署的代币资产将直观地记录信息到比特币链上,即写入比特币UTXO的OP-RETURN字段内。 据国盛证券区块链点评,自4月20日8:09上线以来,当天因符文活动产生的比特币链上费用占比高达57.7%,而此前比特币链上费用以传统比特币转账为主。就840000这一区块来说产生的费用为37.626BTC,这个数字超过挖矿激励,即3.125BTC的10倍。 “继铭文后,符文有望带再次推动比特币链上费用快速增长,利好算力挖矿业。”国盛证券如此评价。 感兴趣的欢迎关注
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柠檬在挖矿
2024-04-25
昔日华人首富郑重道歉!前美国驻中国大使、摩根士丹利高层等161人发出支持信……
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的母亲何一(He Yi)写道:“如果将
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行业比作荒野西部,那么赵长鹏就是这片荒野的守护者。” 她提到:“即使美国也尚未决定如何监管和定义这个行业,作为一个从未管理过如此规模公司的创始人,他肯定会遇到盲点。” 赵长鹏的妻子Yang Weiqing提到了一个例子,即尽管币安几个月前就退出了日本市场,但在2018年仍向日本受灾地区捐赠了数千万日元。 赵长鹏在美国大学就读的孩子们,Rachel和Ryan提供了一个支持父亲的轶事,并请求法官不要仅通过这一事件来定义赵长鹏的性格。 一个值得注意的支持信,来自币安金融犯罪合规部负责人、前美国财政部特工Tigran Gambaryan,他目前因币安与尼日利亚的争议而在尼日利亚监狱里,这封信是在2024年1月1日他被捕前写的。 Gambaryan写道:“尽管赵长鹏承认了过去的错误,但我可以证明他的诚信、商业洞察力和慈善行为已经产生连锁效应,不仅影响了币安的企业理念,而且对全球生活产生了积极影响。” 来自前美国驻中国大使Max S. Baucus、麦吉尔大学Jeremy R. Cooperstock教授、哥伦比亚大学副教授Ronghui Gu、摩根士丹利董事总经理Sean Yang,以及阿拉伯联合酋长国统治家族成员的支持信件,也一并送达法院。
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小萧
2024-04-25
Do Kwon的巨额罚款表明SEC正加大对加密公司的处罚力度
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,金色财经 美国证券交易委员会正寻求对
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项目处以迄今为止最严厉的罚款,对 Do Kwon 和 Terraform Labs 处以 53 亿美元的罚款,Do Kwon 和 Terraform Labs 是存在致命缺陷的算法稳定币背后的人和公司,该稳定币的内爆引发了一场价值数十亿美元的全行业蔓延事件。 本月早些时候,在纽约进行了一场旷日持久的调查和相对较短的两周审判后,Kwon和Terraform被发现有欺诈责任——掩盖了交易计划中潜藏的明显危险,据称该计划将保持其UST稳定币的偿付能力,以及Terraform的Anchor贷款平台提供的不可持续的20%收益率。去年,因持有假护照在黑山被捕的Kwon没有出席审判。他目前正在等待引渡到美国或他的祖国韩国。 罚款并非板上钉钉的事情; 法院将决定最终的处罚。 但根据 4 月 19 日的一份法庭文件,美国证券交易委员会表示,其寻求的是发出“明确的信息”。 对于专家来说,巨额罚款表明 SEC 不会再玩,因为 SEC 已提议对 Ripple 处以 18 亿美元的罚款。 (在此之前,美国监管机构对币安处以 43 亿美元的罚款,尽管 SEC 显然没有参与该和解协议,而且检察官本周要求币安前首席执行官赵长鹏入狱三年 。) 宾夕法尼亚大学助理法学教授 Andrea Tosato 在接受采访时表示:“最近针对 Terra/Do Kwon 和 Ripple 的备受瞩目的案件,处罚金额高达数亿甚至数十亿美元,这确实标志着 SEC 策略的改变。” “总的来说,我想说,美国证券交易委员会似乎试图传达这样的信息……回报不值得冒险。” 尽管 SEC 主席加里·詹斯勒 (Gary Gensler) 自 2021 年上任以来或多或少一直反对
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,但 2022 年 Terra、三箭资本和 FTX 的倒闭造成的金融大屠杀,使得尝试让该行业参与进来成为国家优先事项 。 例如,拜登政府发出了一份备忘录,指出监管
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将是“整个政府”的事务。 因此,Binance、Ripple 以及现在的 Kwon 和 Terraform 都感受到了这一点的重要性。 尽管 Terraform 律师辩称美国缺乏管辖权,但他们现在主张将罚款上限限制在 350 万美元。 Kwon 的国防委员会建议最高仅处以 100 万美元的罚款。 Ripple 则提出不超过 1000 万美元的民事罚款,认为 SEC 的建议罚款过高,因为这是迄今为止从
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和解中收取的罚款的 20 倍多。 在某种程度上,确实如此。 美国证券交易委员会从 Telegram 收取了超过 12 亿美元的资金,但几乎所有金额都将退还给投资者,而这家受欢迎的通讯公司只需支付 1850 万美元的民事罚款。 这与 Block.one 2019 年 2400 万美元的民事罚款一致。(CoinDesk 由 Bullish 所有,而 Bullish 又由 Block.one 持有多数股权)2022 年,美国证券交易委员会 (SEC) 从执法行动中获得的收入最多,为 64 亿美元。平均民事罚款略高于 900 万美元。 那么,是什么导致了 SEC 看似咄咄逼人的转变呢? 罗格斯大学法学院教授 Yuliya Guseva 表示,这可能是多种因素综合作用的结果,其中包括随着
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项目规模的扩大,非法所得的可能性也随之增加。 但还有“恐怖”的法律策略,它的目的是对整个行业产生恐惧,以激励合规。 Guseva 在采访时表示:“后一种做法表明 SEC 的选择可能具有战略性,因为它试图将
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行业纳入证券法的范围内。” Tosato 表示,证券法中实际上并未提及返还非法所得,但自 20 世纪 70 年代以来,返还一直是标准操作程序,作为向投资者返还资金并阻止未来违规行为的一种方式。 另一方面,民事处罚应遵循规则手册,其中包括违法程度、对投资者造成的实际(或潜在)伤害以及被告遵守监管机构的程度。 然而,在实践中,这一过程“确实涉及美国证券交易委员会在既定法律框架内行使的一定程度的自由裁量权”,Tosato 补充道。虽然提高公司罚款金额肯定是为了向其他人传达一个信息,但 Tosato 表示他并不这样做。 当涉及到明显的欺诈和证券违规案件时,不要认为美国证券交易委员会“与它在其他行业所做的事情相比尤其不合规矩”——此类案件有很多。 “在我看来,不同的是,
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领域的监管框架的适用性比许多行业的不确定性要大得多,”Tosato 说。 “最近的判例法仍然留下许多未解决的问题。” 来源:金色财经
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金色财经
2024-04-25
中媒重磅警告:中国内地投资者“不可买卖”香港比特币现货ETF!
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反洗钱研究中心执行主任严立新则说,利用
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、虚拟资产进行洗钱逐渐成为主流趋势,但中国法律对于虚拟资产的内涵和外延,仍缺乏清晰的定义。
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圈内人
2024-04-25
Samourai 钱包创始人被捕并被指控洗钱
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非法行为者和外国政府用来隐藏资金转移的
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混合工具。 根据周三发布的新闻稿,两人开发、营销和运营了该混合器,该混合器“促进了来自非法暗网市场的超过 1 亿美元的洗钱交易”。 该新闻稿称,从 2015 年至今,Samourai 总共促成了约 20 亿美元的“非法交易”。随附的起诉书称,这一数字是根据比特币“每笔交易的时间”确定的。 据检察官称,35 岁的 Rodriguez 和 65 岁的 Hill 收取了约 450 万美元的费用。 根据起诉书,不同的功能有不同的池费。 两人被指控串谋洗钱和串谋经营未经许可的汇款业务。 这些指控的最高刑期分别为 20 年和 5 年。 据新闻稿称,Rodriguez 于周三上午被捕,并将于今天或明天在宾夕法尼亚州受审。 Samourai Wallet 首席技术官 Hill 于周三上午在葡萄牙被捕,并将被引渡到美国。 位于冰岛的 Samourai Wallet 网站也已被查封,并向 Google Play 商店发出了针对 Samourai 移动应用程序的查封令。 Samourai Wallet 的开发者周三被指控后,其网站主页被美国官员的警告所取代。 (Samourai Wallet) 美国司法部新闻稿称,Samourai 自 2015 年以来一直在开发,Rodriguez 和 Hill “鼓励并公开邀请用户通过混合器洗钱”, 该移动应用程序的下载量已超过 100,000 次。 “在 Samourai,我们完全专注于抵制审查制度和黑/灰循环经济,”Hill 的一条私人信息说道。 “这意味着不会出现可预见的大规模采用,尽管黑色/灰色市场在疫情期间已经开始扩张,并且在疫情结束后还将继续扩大……” 新闻稿称,两人通过营销相同噱头来寻求投资者——“黑暗/灰色市场参与者”在他们的用户群中。 营销材料的屏幕截图将“受限市场”列为目标人群,以及在线赌博和资产保护。 周三的逮捕行动正值美国司法部准备即将对
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混合服务 Tornado Cash 的开发者兼联合创始人 Roman Storm 进行审判之际。 美国司法部纽约南区部门正在追查此案。 最近,美国司法部华盛顿特区部门成功对
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混合器 Bitcoin Fog 的运营商 Roman Sterlingov 做出洗钱指控。 来源:金色财经
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2024-04-25
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